天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"），以及《天津 津滨发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，天津泰 达律师事务所（以下简称"本所" ...

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-20 天津津滨发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会已经届满，公司于 2024 年 8 月 19 日召开职工代表大会，选 举白雪女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历后附），与公司 股东大会选举的 2 名监事共同组成公司第八届监事会，任期同股东 大会选举产生的 2 名监事一致。 特此公告。 天津津滨发展股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 20 日 1 附件： 职工代表监事简历 关于选举公司第八届监事会职工代表监事的公告 白雪女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人 单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以 上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；不存在有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任 公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事，期限尚未届 ...

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2024-22 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于 2024 年 8 月 9 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年第一次会议的通知，2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开了第 八届董事会 2024 年第一次会议。会议应到董事 9 名，9 名董事出席 了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，全体董事推举 董事华志忠先生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐 项表决，形成决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举华志忠先生担任公司第八届董事会董事长， 任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。 4、董事会薪酬与考核委员会组成： 主任委员：华志忠 委员：岳子奇、徐阳雪、 ...

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-21 天津津滨发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集人：董事会； （6）主持人：董事长华志忠先生； （7）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 （1）通过现场和 ...

证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津泰达建设集团有限公司现就提名梁津明 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

该议案之子议案2提名张连起先生为第八届董事会独立董事候选人。现张连起先生因个人原因 暂时无法出任本公司独立董事，本次放弃独立董事候选人资格。经公司董事会审议决定，取消对 张连起先生第八届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名张连起先生为独立董事候 选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2024年第一次临 时股东大会的该项子议案。 同时，经董事会审议通过，公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（持股比例22.92%）以 临时提案方式提名梁津明先生为第八届独立董事候选人并将该临时提案提交2024年第一次临时股 东大会审议。梁津明先生简历如下： 梁津明先生，1954年11月生人，大学本科学历。现任天津市法学会学术委员会委员，天津市 河西区、西青区等地人民政府法律顾问，天津市人大常委会立法咨询专家，天津仲裁委员会专家 谘询委员会副主任，天津四方君汇律师事务所律师。曾任天津师范大学教授、地方政府法治研究 中心主任，中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人民政府法律顾问、共 青团天津市和平区委员会干部。 梁津明先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 声明人梁津明，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梁津明 提名为天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名岳子奇 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码: 000897 证券简称: 津滨发展 提名人天津津滨发展股份有限公司董事会现就提名姚颐 天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 天津津滨发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被 ...

声明人姚颐，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人姚颐提名 天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...