证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-18 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决 权。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展"）经第七届董 事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年8月20日下午14：00召开2024年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第七届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《 ...

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第五十条 | 第五十条 | | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东 | 东大会，独立董事行使该职权的，应当 | | | 大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 经全体独立董事过半数同意。对独立董 | | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | | | 十日内提出同意或不同意召开临时股东 | 会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | | 大会的书面反馈意见。 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 或不同意召开临时股东大会的书面反馈 | | | 作出董事会决议后的五日内发出召开股 | 意见。 | | | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | 董事会同意召开临时股东大会的，应 | | | 股东大会的，将说明理由并公告。 | 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 | | | | 股东大会的通知；董事会不同意召开临 ...

天津津滨发展股份有限公司 第七届监事会 2024 年第二次通讯式会议会决议公告 本公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届 监事会 2024 年第二次通讯式会议的通知，于 2024 年 7 月 21 日以书面 文件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 2 日举行。本次监事会应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事刘喆女士、李军先 生、陈平先生亲自出席了会议，会议由刘喆女士主持。会议符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，逐项表决，对会议唯一议案形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。 证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-17 天津津滨发展股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 附件： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名王光华先生为公司第 八届监事会监事候选人。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名刘喆女士为公司第八 ...

声明人岳子奇，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人岳子奇 提名为天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

声明人张连起，作为天津津滨发展股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张连起 提名为天津津滨发展股份有限公司（以下简称该公司） 8届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津津滨发展股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 天津津滨发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

Competition and Restructuring - The company aims to eliminate the existing competition with its controlling shareholder, Tianjin TEDA Construction Group, through a potential overall listing via the Tianjin Jinbin Development platform[2] - The company is currently in the active phase of seeking solutions to complex asset issues related to the merger and restructuring policies relaxed since November 2022[3] External Guarantees - The total external guarantee amount approved during the reporting period was 300 million, with an actual occurrence of 100%[6] - The actual guarantee total accounted for 0.04% of the company's net assets[6] - The total approved external guarantee amount during the reporting period is 0, with an actual occurrence amount of 0[7] - The total approved guarantee amount for subsidiaries is 300,000 million, with an actual guarantee occurrence amount of 100 million[7] - The actual guarantee balance at the end of the reporting period for subsidiaries is 95 million[7] - The total guarantee amount provided by the company (including all categories) during the reporting period is 300,000 million, with an actual occurrence amount of 100 million[7] - The actual total guarantee amount at the end of the reporting period is 300,000 million, with a balance of 95 million[7] - The actual guarantee total amount accounts for 0.04% of the company's net assets[7] - The company provided a guarantee of 130,000 million for its wholly-owned subsidiary Tianjin Jinbin Times Company to borrow from Industrial Bank[7] - As of the end of 2023, Tianjin Jinbin Times Company repaid 5 million of the borrowed amount, resulting in a guarantee balance of 95 million[7] - There are no guarantees provided for shareholders, actual controllers, or their related parties[8] - There are no guarantees exceeding 50% of net assets or for debtors with asset-liability ratios over 70%[8]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,045,807,760.47, a significant increase of 1,403.93% compared to ¥69,538,522.93 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥177,493,691.68, marking a remarkable increase of 1,737.70% from a loss of ¥10,837,959.20 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥177,681,302.75, up 1,492.64% from a loss of ¥12,758,607.71 year-on-year[5] - The weighted average return on equity improved to 6.37%, an increase of 6.87 percentage points compared to -0.50% in the previous year[5] - Operating profit for the quarter was CNY 236,169,226.40, a recovery from an operating loss of CNY 13,209,656.18 in the previous year[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.1097, compared to a loss per share of CNY 0.0067 in the same quarter last year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.10% to ¥5,731,447,925.29 from ¥6,236,943,457.45 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to CNY 2,764,310,667.54, down from CNY 3,446,738,492.82, indicating a decrease of about 19.7%[17] - The total assets and equity attributable to the parent company increased to CNY 2,876,999,559.14 from CNY 2,699,505,867.46, reflecting a growth of about 6.6%[18] - Current assets totaled CNY 5,404,284,071.61, a decline of about 8.5% from CNY 5,909,501,468.87 at the start of the year[16] - The company’s accounts payable increased to CNY 641,627,815.51 from CNY 539,960,529.23, marking an increase of approximately 18.8%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥218,903,146.51, a 37.63% reduction in outflow compared to ¥350,949,552.45 in the previous year[5] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were CNY 1,004,035,584.96, an increase from CNY 817,828,838.84 at the end of Q1 2023[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,012,784,091.37 from CNY 1,226,485,380.40, representing a reduction of approximately 17.5%[16] Operating Costs and Expenses - The company reported a significant increase in operating costs, which rose to ¥657,536,381.40, up 1,732.52% from ¥35,881,478.33 in the same period last year[9] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 809,719,905.08, compared to CNY 82,907,785.83 in the same period last year, reflecting a significant increase in operational scale[19] - The income tax expense surged to ¥58,925,851.70, reflecting an increase of 2,835.32% compared to a tax benefit of -¥2,154,261.84 in the previous year[9] - The company reported a tax expense of CNY 58,925,851.70 for the quarter, compared to a tax benefit of CNY 2,154,261.84 in Q1 2023[21] Contract Liabilities - Contract liabilities decreased by 42.18% to ¥1,195,070,633.00, primarily due to the completion and delivery of projects during the reporting period[8] - The company’s contract liabilities decreased significantly from CNY 2,066,707,513.25 to CNY 1,195,070,633.00, a reduction of about 42.2%[17] Additional Information - The first quarter report for Tianjin Jinbin Development Co., Ltd. is unaudited[24] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[24] - The financial statement adjustments related to the new accounting standards will be applicable from the beginning of the year[24] - The board of directors announced the first quarter report on April 27, 2024[24] - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[24] - Future outlook and performance guidance are not detailed in the document[24] - No information on new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions is available[24] - The document does not include any financial figures or percentages related to performance[24] - The report does not mention any new strategies[24] - The document is limited to the announcement of the unaudited report and accounting standards[24]

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-13 天津津滨发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会无增加、修改议案的情形；未出现否决提案的情形。 ●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 ●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （3）召开地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室 （6）主持人：董事长华志忠先生； （7）会议的召开符合《公司法》、《深 ...

天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2座306 Tel: 86-22-25326960 25326966 25326759 25326760 Fax: 86-22-25326959 PC:300457 天津市南开区水上公园北道鲁能国际中心10层1019-1020 Tel:86-22-87192100 87192101 Fax: 86-22-25326959 Http://www.tedalawfirm.com E-mail: teda@tedalawfirm.com 天津津滨发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：天津津滨发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《股东大会网络投票实施细则》"），以及《天津津 滨发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，天津泰达律 师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2024-12 天津津滨发展股份有限公司 关于使用控股股东借款的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展和项目储备需要，经公司与控股股东天津泰达建设集团 有限公司(简称"泰达建设集团")商议，由泰达建设集团为公司提供短期借款， 本金 30000 万元，公司无须为上述借款提供抵押或担保，本次借款期限不超过 1 个月。由于借款期限较短，为体现控股股东对上市公司的支持，泰达建设集团对 本次借款不收取利息。 经公司第七届董事会 2021 年第一次通讯会议和公司 2020 年度股东大会审 议通过的《关于接受控股股东借款的关联交易的议案》。我公司控股股东泰达建 设集团为我公司提供借款额度，预计本金不超过 60000 万元，期限不超过 24 个 月，授权有效期为自股东大会审议通过起（2021 年 4 月 22 日）三年。审议过程 中，公司关联股东和关联董事均按规定回避表决。详见 2021-12 号和 2021-17 号 公告。 泰达建设集团持有我公司总股本的 2 ...