香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條 聯席公司秘書之變更 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，李 景 東 先 生（「李先生」）已 獲 委 任 為 本公司 聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）， 自 二 零 二 五 年 三 月 二 十 日 起 生 效。周 東 洲 先 生（「周先生」）仍 為 本 公 司 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書。 李 先 生 及 周 先 生 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： （股份編號：0347） 聯席公司秘書之變更 李 先 生，1977年3月 出 生，中 國 國 籍，無 境 外 永 久 居 留 權，正 高 級 會 計 師， 擁 有 碩 士 學 位。現 任 公 司 執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、董 事 會 秘 書、 黨 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 董事會會議通告 承董事會命 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺林 李景東 朱克實 鄧 強 胡彩梅 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 非 執 行 董 事： 譚宇海 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的 業績及(ii)派 付 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 董事會會議通告 中國遼寧省鞍山市 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 而 作 出。 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的 業績及(ii)派 付 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下： 執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事： 王 軍 汪建華 張紅軍 王旺 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 公 告 二零二五年三月十二日舉行的 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 表 決 結 果； 及 執行董事之委 任 董 事 會 欣 然 宣 佈，臨 時 股 東 大 會 通 告 所 載 於 二 零 二 五 年 三 月 十 二 日 舉行的二零二五年第一次臨時股東大會之建議決議案已經本公司股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 二 月 十 九 日 的 二 零 二 五 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「臨時股東大會 通 告」）。除 文 義 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 使 用 詞 彙 具 有 該 通 函 內 所 賦 予 的 相 同 涵 義。 就 本 公 司 董 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-006 鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。 网络投票时间为：2025 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00。 （2）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁 西区鞍钢厂区）。 （3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1 2. 会议出席情况 公司本次股东大会有 ...

北京市金杜律师事务所 关于鞍钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍钢股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受鞍钢股份有限公司（以下简称公 司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和现行有效的《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师对公司于 2025 年 3 月 12 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2． 2025 年 2 ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00347 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,411,540,000 | RMB | | | 1 RMB | | 1,411,540,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 000898 | 說明 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 實施及完成部分限制性股票的回購註銷 茲 提 述 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）如 下 公 告 及 通 函：(i)日期為2020年 11月26日之公告，內容有關建議採納A股限制性股票激勵計劃（「本計劃」）；(ii) 日期為2020年12月10日 之 臨 時 股 東 大 會 通 函，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 採 納 本 計 劃；(iii)日期為2020年12月29日 之 公 告，內 容 有 關 本 計 劃 獲 國 資 委 批 准；(iv)日期為2020年12月31日 之 表 決 結 果 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括） 建議採納本計劃獲本公司股東大會批准；(v)日期為2021年1月8日之公告， 內 容 有 關 首 次 授 予 的 激 勵 對 象 人 數 及 限 制 性 股 票 數 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-005 鞍钢股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）本次回购注销 2020 年限制性 股票激励计划 183名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,180,048 股，占回购注销前公司总股本的 0.1511%，回购资金总额为 26,499,933.04 元。 2. 截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司 总股本由 9,383,401,306 股变更为 9,369,221,258 股。 一、2020年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2020年11月26日，公司第八届第三十二次董事会及第八届第 十一次监事会审议通过了《鞍钢股份有限公司2020年限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了一致同 意的独立意见。 1 （二）2020年12 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年三月十二日（星期三） 下午二時正假座中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 二 月十九日 之 通 函 所 賦 予 之 相 同 涵 義。 普通決議 案 1. 批 准 建 議 委 任 一 名 第 九 屆 董 事 會 執 行 董 事；及 2. 批 准 建 議 變 更 公 司 類 型。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 二月十九日 – 1 – 於 本 通 告 日 ...