证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-013 鞍钢股份有限公司 关于调整鞍钢绿金产业发展有限公司 注资方式暨与关联方共同投资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2024年3月28 日召开第九届第二十七次董事会。会议以6票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议批准了《关于调整鞍钢绿金产业发展有限公司注资方 式暨与关联方共同投资的议案》。关联董事王军先生、张红军先生对此 议案回避表决。该事项已经过公司2024年第一次独立董事专门会议审 议通过。 公司于2023年3月13日第九届第十二次董事会审议批准了《关于投 资设立鞍钢再生金属资源有限公司的议案》，拟以评估后的鞍山、鲅鱼 圈、朝阳三基地废钢加工、存储等实物资产、土地使用权出资，成立 废钢平台公司。2023年6月，完成了废钢平台公司的工商登记，最终工 商核准名称为鞍钢绿金产业发展有限公司（以下简称绿金公司），注册 资本为46,930万元。但考虑到以实物资产出资 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汪建华） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等 内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席 公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联 电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任公司独立董事、山西太 钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股份有 限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限公司董事、上 海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院工 程师；上海钢联电子商务股份 ...

鞍钢股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 鞍钢股份有限公司 2023 年度 财务报告 索引 页码 审计报告 1-5 公司财务报表 —合并资产负债表 1-2 —合并利润表 3 —合并现金流量表 4 —合并股东权益变动表 5-6 —母公司资产负债表 7-8 —母公司利润表 9 —母公司现金流量表 10 —母公司股东权益变动表 11-12 —财务报表附注 13-104 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 鞍钢股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本年度，公司监事会依照《公司法》与《公司章程》，认真履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 一、监事会会议情况 （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （5）公司本年度在生产经营中，日常持续性关联交易及其它关联交 易皆是公平的，未发现内幕交易，未发现损害公司利益的情形。 2023 年度，公司监事会出席股东大会 4 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 6 次。在充分了解公司生产经营重大决策及实施过程情况 的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2023 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱克实） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究员级高级会计师，中国注册税务师。获得辽宁大学会计学硕 士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财 政学博士学位。现任北京国家会计学院教授，兼任公司独立非执行董 事、探路者控股集团股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、恒信 玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事、九恒星科技股 份有限公司（新三板挂牌公司 ...

鞍钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 关于鞍钢股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10509 号 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-011 鞍钢股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更的日期 本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，按照会计政策变更规定， 追溯调整 2022 年度、2021 年度财务数据。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，本集团执行财政部颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定。 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对本集团财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述变更，本集团追溯调整 2021 年度财务报表影响如下： 追溯调整 2022 年度财务报表影响如下： 本次会计政策变更不会对本 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-015 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 鞍 钢 股 份 有 限 公 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王旺林） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，执业律师。获得北京工商大学民商法学专业硕士学位。现任北京 市致诚律师事务所副主任、律师，兼任公司独立非执行董事、北京工 商大学法律硕士研究生实践导师、中国青年志愿者协会监事会监事。 曾任司法部法律援助司副处长，司法部社区矫正管理局处长，西藏监 狱管理局副局长、西藏司法警官医院负责人、北京天驰君泰律师事务 所律师等。 经自查，本人在履 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍钢股份有限公司2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），按照鞍钢股份有限公司内部控制评价管理办法，鞍 钢股份审计部组织各相关部门、单位认真开展了鞍钢股份有限公 司2023年度内控评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对鞍钢股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将评 价结果报告如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...