香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 王 軍 先 生，57歲，教 授 研 究 員 級 高 級 工 程 師，現 任 本 公 司 董 事 長、執 行 董 事、黨 委 書 記，鞍 山 鋼 鐵 集 團 有 限 公 司（「鞍山鋼鐵」）黨 委 書 記、 董 事 長。王 軍 先 生 獲 得 東 北 工 學 院 鋼 鐵 冶 金 專 業 學 士 學 位、東 北 大 學 冶 金 工 程 專 業 碩 士 學 位 和 東 北 大 學 鋼 鐵 冶 金 專 業 博 士 學 位。王 軍 先 生 於 一 九 九 零 年 進 入 鞍 鋼 集 團 有 限 公 司（「鞍鋼集團」）工 作，曾 任 本 公 司 煉 鋼 總 廠 廠 長，本 公 司 鮁 魚 圈 鋼 鐵 分 公 司 副 經 理（主 持 工 作）， 本 公 司 鮁 魚 圈 鋼 鐵 分 公 司 經 理，鞍 鋼 集 團 戰 略 規 劃 ...

| 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则修订内容对照表 | | --- | | | 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则 | 鞍钢股份有限公司股东大会议事规则 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第 一 条 | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能够依 法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 | 第 一 条 | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会能够依法行使职 权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的 | | 第 | 等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 | 第 | 规定，制定本规则。 | | 二 | 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规 定行使职权。 | 二 权。 | 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职 | | 条 | | 条 | | 第 1 页 | | 股东大会行使下列职权； | | | | ...

| | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则修订对照表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则 | | 鞍钢股份有限公司董事会议事规则（修订） | | | 第一章 总则 | | 第一章 总则 | | | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依 | | 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行 | | 第 | 法行使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法 | 第 | 使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按 | | 一 | 权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 | 一 | 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 | | 条 | 券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 | 条 | 、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 | | 第 | | 第 | | | 二 | 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | 二 | 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 | | 条 | | 条 | | | | 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人 | ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-038 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名朱克实为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过 鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 人符 合中国证监 会 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-037 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名王旺林为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-039 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名 人已 经通过 鞍钢 股份 有限公司第 十届 董事会提 名委员会或者独 立董事专门会议 资格审查，提名 人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名 人不 存在《中华 人民 共和国公司 法》 第一百 七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 人符 合中国证监 会 ...

一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-034 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-033 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王旺林作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-035 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彩梅作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2025-036 鞍钢股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘朝建作为 鞍钢股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人鞍钢股份有限公司董事会提名为鞍 钢股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍钢股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...