证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-012 鞍钢股份有限公司 关于计提存货资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第九届第二十七次董事会和第九 届第十一次监事会，审议批准了《关于公司计提存货资产减值准备的 议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失的概述 （一）计提存货资产减值准备的原因及依据 根据《企业会计准则第 1 号——存货》《鞍钢股份有限公司存货 管理办法》等有关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日公司 持有存货进行减值测试，并对存在减值迹象的存货计提减值，具体如下： 单位：人民币百万元 | | | 本年增加 | 本年减少 | | | 对本年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期初余额 | 计提 | 转回或转 | 其他 | 期末余额 | 利润影响 | | | | | 销 | ...

关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、衍生品交易概述 为规避现货市场价格波动风险，确保公司稳健发展，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定， 结合公司业务发展的实际需要，2024年，公司继续开展商品期货套期保值 业务（以下简称套期保值业务）。 2024年3月28日，公司第九届第二十七次董事会以8票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》。 该业务不属于关联交易事项。 公司计划2024年度进行套期保值的最高保证金为人民币7亿元，占公 司最近一年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.28%。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 的有关规定，该事项获公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-005 鞍钢股份有限公司 二、衍生品交易标的的基本情况 1. ...

鞍钢股份有限公司监事会 关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 法律法规、规范性文件以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）、《公司章程》的有关规定，对 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除 限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1. 公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性 文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的 主体资格，符合《激励计划》中对预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2. 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期可解除限售的激励对象不存在下列情形： 证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-010 （7）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （8）具有《 ...

鞍钢股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、业务回顾 （一）报告期内公司所处的行业情况 2023年，我国国民经济回升向好，为中国钢铁行业的平稳运行创造了良好的 外部环境。在国家稳增长政策的推动下，基建投资和制造业投资保持增长，但房 地产投资弱势运行。根据中钢协统计数据，2023年折合粗钢表观消费量9.33亿吨， 同比下降3.4%；国内粗钢产量10.19亿吨，同比基本持平；钢材产量13.63亿吨， 同比增加5.2%。供需失衡导致钢材价格震荡下行，原燃料价格虽有下降，但成本 端降幅不及钢价降幅。中钢协统计数据显示，中国重点统计钢铁企业进口粉矿采 购成本同比上升5.34%；中国钢材价格指数（CSPI）平均值同比下降9.1%。钢铁 行业整体呈现"供大于求、钢价下降、成本高企、利润下滑"的运行态势，钢铁 行业利润持续压缩，钢企面临的生产经营压力进一步加大。 2023年，工信部等七部委联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，为稳定 行业运行、促进行业发展、改善经营状态、增强企业信心起到积极的作用。2023 年，钢铁行业整体保持平稳运行，品种结构持续优化，国产矿保障能力有所提升， 超低排放改造明显加快，钢铁工业数字化转 ...

| | 第三章 股份和注册资本 | 第三章 股份和注册资本 | | --- | --- | --- | | 5 | 第二十一条 经国务院授权的公司 | 第二十一条 经国务院授权的公司 | | | 审批部门审核与批准，公司发行普通股 | 审批部门审核与批准，公司发行普通股 | | | （不含行使超额配售股权而增发的股 | （不含行使超额配售股权而增发的股 | | | 份）9,383,851,972 股。 | 份）9,383,401,306 股。 | | 6 | 第二十二条 | 第二十二条 （在原条款后新增一款 | | | （原文略） | 内容如下） | | | | 2024 年，经回购注销部分限制性股 | | | | 票 后 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | | 9,383,401,306 股，其中鞍山钢铁集团 | | | | 有限公司持有 5,016,111,529 股 A 股 | | | | 无限售流通股，占公司股本总额百分之 | | | | 五十三点四六（53.46%）；中国石油天 | | | | 然气集团有限公司持有 845,000,000 股 | | | | A 股无限售 ...

鞍钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二三年度 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是鞍钢股份 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计鞍 钢股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 ...

证券代码：000898 公司简称：鞍钢股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2.本计划：指鞍钢股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合股权激励计划规定条件的， 才可出售限制性股票并从中获益。 4. 激励对象：本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司员工。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 2024 年 3 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 7 | | （二）本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 9 | | ...

鞍钢股份有限公司 审计与风险委员会（监督委员会）监督立信 会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 报告 公司聘请立信对公司 2023 年度财务报告及内部控制有 效性进行审计。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司审计与风险委员会（监 督委员会）切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 立信经过九十余年的发展，在业务规模、执业质量和社 会形象方面取得了国内领先的地位。在中注协全国前百家会 计师事务所综合评价排名统计中，自 2002 年度以来一直排在 行业前列，20 ...

我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价鞍钢财务公司与其经营资 质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为： 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》； 二、未发现鞍钢财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情 况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。 由于内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发 现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致相关内部控制变得不恰当，或降低 对控制、风险管理政策、程序遵循的程度。因此，根据风险评估结果推测未来风 险管理有效性具有一定的风险。 鞍钢集团财务有限责任公司 风险评估报告 我们审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称鞍钢财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和 完整性是鞍钢财务公司管理层的责任。我们的责任是对鞍钢财务公司所作出的与 其经营资质、 ...

《鞍钢股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 股东大会行使下列职权； | 第三条 股东大会行使下列职权； | | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | | 计划； | 计划； | | | （二）选举和更换董事，决定有关 | （二）选举和更换非由职工代表担 | | | 董事的报酬事项； | 任的董事、监事，决定有关董事、监事 | | | （三）选举和更换由股东代表出任 | 的报酬事项； | | | 的监事，决定有关监事的报酬事项； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准董事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准监事会的报告； | （五）审议批准公司的年度财务预 | | | （六）审议批准公司的年度财务预 | 算方案、决算方案； | | | 算方案、决算方案； | （六）审议批准公司的利润分配方 | | | （七）审议批准公司的利润分配方 | 案和弥补亏损方案； | | | 案和弥补亏损方案； | （ ...