鞍鋼股份有限公司 審 計 與 風 險 委 員 會（監 督 委 員 會）職 權 範 圍 書 第一章 成 員 第二章 主 席 第三章 秘 書 – 1 – 第一條 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 從 公 司 的 非 執 行 董 事 中 委 任。 委 員 會 最 少 須 由 三 名 成 員 組 成，其 中 過 半 數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 有 一 名 為 會 計 專 業 人 士。 第二條 委 員 會 成 員 的 任 期 為 三 年，任 職 時 間 與 董 事 任 期 一 致。 第三條 委 員 會 的 主 席（以 下 簡 稱 主 席）應 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任。 第四條 主 席 應 當 主 持 委 員 會 的 會 議。 第五條 如 果 主 席 缺 席，其 餘 與 會 成 員 應 從 他 們 之 中 推 選 一 位 主 持 委 員 會 的 會 議。 第六條 主席應當參加公司的年度股東大會並且準備回答股東 提 出 的 任 何 關 於 委 員 會 工 作 的 問 題。 第七條 委 員 會 秘 書（以 下 簡 稱 秘 書）應 由 公 司 秘 書 出 任。 第八條 ...

董事长致辞 1 目录 | 02 | 编制说明 | | --- | --- | | 02 | 关于本报告 | | 03 | 董事会声明 | | 04 | 董事长致辞 | | 06 | 关于我们 | | 06 | 公司概况 | | 10 | 发展战略 | | 11 | 可持续发展荣誉 | | 12 | 数说 2024 | | 14 | 可持续发展目标与指标 | | 15 | 实质性议题 | | 18 | ESG 治理 | | 19 | ESG 战略 | | 20 | ESG 风险管理 | 72 展望 2025 73 指标索引 76 意见反馈表 01 高效治理 共筑企业稳健之根基 | 27 | 合规与商业道德 | | --- | --- | | 29 | 股东权益保障 | 02 绿韵生辉 共绘生态繁荣之图景 | | | 03 和合共生 共谱和谐发展之华章 环境合规管理 36 排放物管理 38 资源与能源管理 42 生态系统保护 46 员工成长 50 产品质量与服务 56 创新驱动 60 供应链安全 66 乡村振兴 68 守护美丽城市 70 公益慈善 71 编制说明 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 單 位：人 民 幣 百 萬 元 本年增加 本年減少 | | | | | 轉回或 | | | 資產減值 | 遞延所得 | 對本年淨 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 項 目 | 期初餘額 | | 計 提 | 轉 銷 | 其 他 | 期末餘額 | 損 失 | 稅資產 | 利潤影響 | | | 存貨跌價準備 | | 234 | 732 | 145 | 1 | 820 | 680 | 113 | | 567 | （股份編號：0347） 關於計提存貨資產減值準備的公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及第13.10B條 以 及《證 券 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 關於會計政策變更的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條 及 13.10B條 及 證 券 及 期 貨 條 例（香 港 法 例 第571章）第XIVA部分有關內幕消 息 的 規 定 作 出。 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 子 公 司 統 稱 為「本集團」）於2025年 3月28日 召 開 的 董 事 會 審 議 並 通 過 了 擬 對 會 計 政 策 做 出 相 應 的 變 更，具 體 情 況 如 下： 一. 本次會計政策變更概述 1. 變更的原因 財政部於2023年8月1日 發 佈 了《企 業 數 據 資 源 相 關 會 計 處 理 暫 行 規 定》（財 會[2023]11號），適 用 於 符 合 企 業 會 計 準 則 相 關 規 定 確 認 為 無 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 有關成立合資公司之關連交易 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日，本 公 司 之 附屬公司 綠金及由鞍鋼集團 公 司 間 接 控 股 的 本 鋼 板 材 訂 立 合 資 協 議，內 容 有 關 建 議 於 中 國 成 立 合 資 公 司。 根 據 合 資 協 議，綠 金 應 以 現 金 出 資 人 民 幣29,400,000元，相 當 於 合 資 公 司註冊資本總額之49%，本 鋼板材 應 以現金出資人民幣30,600,000元， 相 當於合資公司註冊資本總額之51%。 由 於 本 鋼 板 材 由 本 公 司 最 終 控 股 股 東 鞍 鋼 集 團 公 司（於 本 公 告 日 期 間 接持有本公司約53.46%之 股 權）控 股，根 據 上 市 規 則 第14A章 之 定 義， 本 鋼 板 材 為 本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。. （股份編號：0347） 關連交易 增資協議 背 景 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日，本 公 司 與 鞍 鋼 工 程 及 鞍 鋼 能 源 訂 立 增 資 協 議，將 鞍 鋼 能 源 的 註 冊 資 本 由 人 民 幣201百萬元按比例增加至人 民 幣301百 萬 元，以 推 進 凌鋼焦爐煤氣制LNG項 目，據 此 本 公 司 同 意 以現金方式向鞍鋼能源股本增資共人民幣60百 萬 元。本 公 司 及 鞍 鋼 工程目前分別持有鞍鋼能源60%及40%的 股 權。於 增 資 完 成 後，本 公 司及鞍鋼工程將繼續分別持有鞍鋼能源60%及40%的 股 權，且 鞍 鋼 能 源 將 仍 為 本 公 司 的 非 全 資 附 屬 公 司。 上市規則的涵義 鞍 鋼 能 源 由 本 公 司 及 鞍 鋼 工 程（最 終 控 股 股 東 的 全 ...

一. 本 次 說 明 會 召 開 的 時 間、方 式 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 關於舉行2024年度業績說明會公告 歡 迎 廣 大 投 資 者 積 極 參 與 本 次 說 明 會。 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年3月30日刊發截至2024年12 月31日 止 年 度 之 全 年 業 績 公 告。為 進 一 步 提 高 本 公 司 治 理 水 平 及 為 使 廣 大 投 資 者 進 一 步 了 解 本 公 司 的 經 營 情 況，本 公 司 將 舉 行 有 關 2024年 度 業 績 說 明 會（「本次說明會」）。 本公司定於2025年4月3日（星 期 四）15:00–16:30召 開 本 次 說 明 會。 二. 參加人員 本 公 司 董 事 長 王 軍 先 生；執 行 董 事、副 總 經 理、總 會 計 師、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the fiscal year 2024 is RMB 105,101 million, a decrease of 9.06% compared to RMB 115,571 million in 2023[9]. - The total profit for the year is RMB -7,035 million, representing a decline of 70.38% from RMB -4,129 million in the previous year[9]. - The net profit attributable to shareholders is RMB -7,122 million, a significant drop of 118.80% compared to RMB -3,255 million in 2023[9]. - The basic earnings per share for 2024 is RMB -0.759, down 118.73% from RMB -0.347 in the previous year[9]. - The net cash flow from operating activities is reported at RMB -787 million, a decline of 148.08% compared to RMB 1,637 million in 2023[9]. - The company reported a net loss of 7,035 million for the year, resulting in a return on equity of -13.91%[197]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.759 for the reporting period[197]. - The company achieved operating revenues of RMB 27,343 million in Q1, RMB 28,106 million in Q2, RMB 23,812 million in Q3, and RMB 25,840 million in Q4[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 amount to RMB 100,578 million, an increase of 3.15% from RMB 97,506 million at the end of 2023[10]. - The total liabilities have risen to RMB 51,907 million, marking a 23.88% increase from RMB 41,901 million in 2023[10]. - The equity attributable to shareholders decreased by 12.93% to RMB 47,679 million from RMB 54,761 million in the previous year[10]. - The company's debt-to-equity ratio decreased to 0.94 times as of December 31, 2024, compared to 1.33 times on December 31, 2023[112]. - The company achieved a significant increase in long-term borrowings, rising to RMB 10,991 million (10.93% of total liabilities) from RMB 5,199 million (5.33%)[109]. Research and Development - The total number of R&D personnel increased to 2,373, a rise of 4.17% from 2,278 in 2023[92]. - R&D investment amounted to RMB 3,972 million in 2024, a significant increase of 39.22% compared to RMB 2,853 million in 2023[92]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased by 1.31 percentage points to 3.78% in 2024 from 2.47% in 2023[92]. - The company is focusing on the development of high-strength silicon steel for electric motors, achieving a yield strength of 600 MPa[91]. - The company completed the development of high-performance steel rails with a yield strength of over 690 MPa, aiming for a service life improvement of over 50%[91]. Market and Sales - The company is focusing on expanding its market presence by deepening integration of sales, research, production, and finance, particularly in the Northeast market[43]. - The export revenue increased by 1.91% to RMB 7.297 billion, while domestic revenue decreased by 9.78% to RMB 97.804 billion[48]. - The company's major customers accounted for 41.52% of total sales, with the top five customers generating sales of 43,643 million RMB[55]. - The company’s direct sales accounted for 51,535 million RMB, down 3.97% compared to the previous year[50]. Operational Efficiency - The company plans to enhance operational efficiency by optimizing production line efficiency and reducing costs across the entire process[45]. - The company implemented significant reforms, reducing the number of organizations by 44% and improving overall process efficiency by 10%[24]. - The logistics system reform effectively lowered logistics costs and improved efficiency, with high-end product proportion increasing by 7% and total production exceeding design capacity by 34.1%[25]. - The company achieved a 30 kg/t reduction in fuel consumption at its Anshan base, and external energy costs decreased by 7.3% year-on-year[26]. Environmental and Safety Initiatives - The company reduced carbon emissions per ten thousand yuan of output by 1.4% compared to last year, achieving E-level carbon efficiency for hot-rolled products[29]. - The company’s subsidiary became the first in Northeast China to achieve A-level environmental performance and successfully launched projects for low-carbon steel production[30]. - The company maintained a zero record for major production safety incidents and achieved 100% compliance in environmental management[31]. - The company has established a low-carbon steel production pathway, achieving a 30% reduction in carbon emissions for automotive steel products[122]. Future Plans and Strategies - The company continues to advance its "11361" development strategy, focusing on enhancing competitiveness and innovation capabilities[33]. - In 2025, the company aims to fully implement the directives from the 20th National Congress and subsequent meetings, focusing on high-quality development in the steel industry[35]. - The company plans to invest RMB 3.16 billion in fixed assets and external investments in 2025, with funding sourced from self-owned funds, bank loans, and bond issuance[41]. - The company aims to establish a smart carbon data management platform to promote green and low-carbon development[38]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for procurement of main raw materials reached RMB 24,269 million, accounting for 35.14% of similar transactions[146]. - The procurement of steel products from related parties amounted to RMB 3,848 million, representing 8.31% of similar transactions[148]. - The company maintains a strong relationship with its controlling shareholders, facilitating efficient procurement processes[149]. - The company is committed to transparency in its related party transactions, adhering to the disclosure requirements set by the Hong Kong Stock Exchange[146].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：0347） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲 載 列 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三月三十一日 在《中 國 證 券 報》、《證 券 時 報》、《上 海 證 券 報》或 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 的 以 下 公 告 全 文，僅 供 參 考。 承董事會命 鞍鋼股份有限公司 王 軍 執行董事兼董事長 中國遼寧省鞍山市 二零二五年 三月三十日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事： | 獨 立 | 非 | 執 | 行 | 董 | 事： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024年，公司积极应对严峻的市场形势，全力稳生产、抓改革、降成本、提效益，加快变革创新，努力 攻坚克难，提升发展质量，"五型企业"建设卓有成效。结合市场情况集约排产、提效控产，合理把控生 产节奏，优化组织生产，全年铁、钢、材产量分别完成2430.29万吨、2544.22万吨、2397.54万吨，与上 年同比分别减少4.53%、4.45%、2.54%，销售钢材2395.13万吨，与上年同比减少3.64%，实现钢材产销 率99.90%。 鞍钢股份（000898）(00347)发布2024年度业绩，营业收入1051.01亿元(人民币，下同)，同比下降9.06%; 归属于上市公司股东的净亏损71.22亿元，同比扩大118.8%;基本每股亏损0.759元。 2024年，行业钢材价格指数持续下跌，同期矿价指数仍在高位盘整，钢铁行业弱市行情进一步加剧，钢 铁主业整体亏损。受钢铁行业下游需求持续不振、弱周期、低景气度影响，供销两端市场价差快速收 窄，公司盈利空间受到进一步压缩。面对钢铁市场下行压力，公司在采购端加强市场研判，推进择机采 购;销售端加强调品增效，扩大出口;制造端强化运营提效、统筹系统降本。公司上下严控费用，全 ...