证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-014 现代投资股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等一系列法律法规与规章 制度的明确规定和要求，始终秉持维护股东与员工合法权益、确保公 司持续稳健前行的坚定目标，切实履行监督使命，有条不紊地推进各 项工作。深入核查重大事项决策流程的合规性，细致审视公司财务状 况，对董事会及高级管理人员的履职情况展开依法监督，为公司的规 范运营与良性发展贡献了积极力量。现将公司监事会 2024 年度工作 详情汇报如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 （一）报告期内监事会召开了 5 次会议，审议 13 项议案，具体 情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第十四次会议 | 2024 4 | | | 年年度报告全文及摘要。 1.2023 | | | | | | 2.2023 年度利润分配预案。 | | | | | | 3.公司 年度环境、社会及管治报告。 2023 ...

Contents 05 About Us 08 ESG Governance Fortifying the Foundation of "Xiandai" Governance Quality Foremost 11 59 Steadfast Progress 37 Ecological Harmony Safeguarding Xiandai Invest- ment's Green Commitment Collaborative Devel- opment Nurturing Xiandai's Talented 23 Workforce Enhancement of Public Well-being Prospering with Partners 76 Reader Feedback 51 01 About This Report 03 Message from the Chairman 05 Company Profile 06 Honors 07 Highlight Performance 08 Board Statement 08 ESG Governance Structure 09 St ...

现代投资股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 现代投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-013 现代投资股份有限公司 1.现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营情况和 安排，公司及公司部分控股子公司预计 2025 年度将与公司控股股东 湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股 集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨 道石化发展有限公司发生日常关联交易包括但不限于销售商品、采购 商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服 务等。现对 2025 年日常关联交易预计金额为 33,900 万元：其中，向 关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 19,700 万元， 接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 14,200 万元。 2.本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 1 日召开的第九 届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，关联董事 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-016 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、公允地反 映公司财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等 相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产计提减值准备合计 34,414.76 万元。 | | 项目 | 本年发生额（万元）（转回以"－"列示） | | --- | --- | --- | | 信用减值 | 贷款坏账损失 | 9,379.60 | | 损失 | 应收账款坏账损失 | 2,759.41 | 一、计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映 公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合 并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关 ...

董事会 2025 年 4 月 3 日 现代投资股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事段琳、李华强的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 现代投资股份有限公司 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-015 现代投资股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式 参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席 了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 现代投资股份有限公司 公司2024 年度财务决算报告财务数据详见 2024年年度报告全文。 2024 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-011 现代投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度母公司净利润 269,988,918.41 元。根 据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 26,998,891.84 元， 本年度可供分配利润 242,990,026.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表累计未分配利润为 7,732,025,636.52 元，母公司累计 未分配利润为 7,326,998,780.50 元。根据合并报表、母公司报表中 可 ...