Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥4.00 billion, a decrease of 32.60% compared to ¥5.94 billion in the same period last year[38]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥280.90 million, an increase of 15.96% from ¥242.24 million year-on-year[38]. - Basic earnings per share decreased by 8.58% to ¥0.1459 from ¥0.1596 in the same period last year[38]. - The decline in operating revenue was attributed to the ongoing impact of the Russia-Ukraine geopolitical conflict and the suspension of high-risk commodity trading activities[19]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[7]. - The company achieved total operating revenue of 4.272 billion yuan, a year-on-year decrease of 30.81%[64]. - The net profit attributable to shareholders was 281 million yuan, an increase of 15.96% year-on-year[64]. - The company reported a total cash balance of ¥4,962,175,119.92, which accounts for 8.46% of total assets, a decrease of 1.69% from the previous year[54]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥522.88 million, an improvement of 8.89% compared to -¥573.91 million in the previous year[38]. - The net cash flow from operating activities was significantly affected by fluctuations in client margin deposits and funding business cycles in the futures and rural commercial banking sectors[39]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥58.68 billion, an increase of 1.33% from ¥57.91 billion at the end of the previous year[38]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.60% to approximately ¥12.01 billion from ¥11.94 billion at the end of the previous year[38]. - The long-term borrowings decreased to ¥22,259,166,398.39, representing 37.94% of total assets, down from 40.48% the previous year[54]. Revenue Breakdown - The company's revenue from the road transportation sector reached ¥1,579,767,874.26, representing a year-on-year increase of 14.66%, while the gross margin was 50.58%[53]. - The revenue from commodity trading was ¥2,218,064,544.01, showing a significant decline of 48.78% compared to the previous year, with a gross margin of 2.58%[53]. - The total revenue from highway operations reached 1.58 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 14.66%[66]. Operational Challenges and Strategies - The company has seen a 242.65% increase in operating costs for the Changyong and Changtan expressway tolls, indicating significant operational challenges[53]. - The company is exploring new business models in the digital economy, leveraging traffic data and the growing demand for green transportation solutions[49]. - The company aims to expand its highway network in Hunan Province to 10,000 kilometers by 2025, up from 7,300 kilometers in 2022, focusing on technological innovation and smart highways[43]. - The company is positioned to benefit from favorable policies supporting technological innovation and the development of small and medium-sized enterprises[44]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has implemented a strict daily reporting system for position monitoring in derivative trading to control risks effectively[88]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, conducting regular tests and ensuring no exceedance of pollution limits[151]. - The company has engaged third-party environmental monitoring services to ensure compliance with pollution control standards[151]. - The company is focused on maintaining compliance with environmental regulations while optimizing its waste treatment processes[149]. - The company has implemented pollution control standards in compliance with national regulations for hazardous waste incineration[143]. Corporate Social Responsibility - The company donated 300,000 yuan to support students from difficult families and contributed 55,600 yuan to assist rural economic development and disaster relief efforts[156]. - The company has made significant contributions to local communities, including financial support for education and disaster relief, reflecting its corporate social responsibility[156]. - The company is actively engaged in investor education initiatives, launching a new brand "Youzhi" to enhance investor awareness and interaction[158]. - The company has established a comprehensive investor protection program, participating in national campaigns to promote rational investment culture[158].

现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第二十四次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的专项说明和独立意见 （一）报告期内，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占 用公司资金的情况。 （二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况。 报告期内发生及延续到本报告期内，公司提供担保的对象均为子 公司及其下属公司，因其业务发展，需要向银行申请综合授信以保证 周转资金需求。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状 况，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相 违背的情况。且均履行了法定的审批程序，对子公司及其下属公司的 担保决策程序合法合规，没有损害 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-031 现代投资股份有限公司 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公 司（包括公司及下属子公司）提供贷款等服务。财务公司拟对公司（包 括公司及下属子公司）整体授信 12 亿元，每年贷款业务规模不超过 12 亿元，可循环使用，贷款期限不超过 3 年，贷款利率不高于中国 国内主要商业银行同期同类型贷款利率，不高于公司在其他金融机构 同期同类型贷款的利率，不高于财务公司向湖南省高速公路集团有限 公司（以下简称"高速集团"）成员企业半年内提供的最低贷款利率。 2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子 公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公 司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成 ...

现代投资股份有限公司 关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解现代投资股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司在湖南高速集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的要求，特制定本风险 处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案总负责人为公司总经理，分管负责人为公司 总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务管理部。 第三条 公司财务管理部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注 财务公司日常经营情况，一旦发现问题，应立即启动处置预案，开展风险 防控。 第四条 工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务时可能的各类风险的防范和处置 工作，对公司总经理负责。 1 （三）财务管理部工作职责 1.积极筹划并落实各项防范措施； 2.督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况； 3.评估财务公司的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审 议。 4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对 相 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-027 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-033 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)15:00； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年半年度报告摘要》《2023 年半年 度报告》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-026 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 ...

二、关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的事前认可意见 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于公司与湖南高速集团 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料， 湖南高速集团财务有限公司继续为公司（包括公司及下属子公司）提 供存款、结算、信贷及其它金融服务时利率合理、公平，符合公司的 发展需求，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 三、关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告的事前认 可意见 现代投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规规定，我们作为现代投资股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议 相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证 监会许可的证券、期货相关业务的职 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-032 现代投资股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，整合内部资源， 减少管理跨度，降低管理成本，提高资产运营效率，现代投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"现代投资"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司湖南长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资 子公司湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。 本次吸收合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资 格，公司将承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其 他一切权利义务。 本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次吸收合并事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、被合 ...