现代投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《现代投资股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《现代投资股份有限公司独立董事制度》的规定，独立、谨 慎、勤勉地行使独立董事职权，积极出席公司股东大会和董事会会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用， 维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管 理的教学和科研工作。2004 评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学 会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导 师、湖南省青年骨干教师、国家"双一流"专业（财务管理）建设第 一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由雷楷铭主席主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-003 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年年度报告全文及摘要。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2023 年年度 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-008 现代投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要 求，以维护股东和员工权益、保障公司长期稳健发展为目标，认真履 行监督职责，积极有效地开展工作，对重大事项决策程序的规范性、 公司财务状况等进行了核查，对董事会及高级管理人员的履职进行了 依法监督，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司 （二）监事会成员通过列席董事会和出席股东大会，及时掌握公 司经营管理情况，在内部控制和运营管理、年报编制、提升财务管理 水平等方面，多次向董事会、经营层提出意见和建议，有效提升了公 司治理规范化水平，加强了对董事会和高级管理人员依法依规履职情 况的督导考核力度。公司监事会积极参与湖南省上市公司协会调研活 动，进一步强化与监管机构、上市公司的交流学习。公司监事会按照 有关法律法规及《公司章程》的规定，完成了公司第八届监事会职工 代表监事的变更。在持续推进日常监督检查工作的同时，公司监事会 通过监督检查会的方式对子公司的财务状况、项目 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-005 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。 2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以 公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利 ...

现代投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，知责于心、担责于身、 履责于行，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项 工作，保障了公司规范运作和可持续健康发展，切实维护了公司和全 体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司全力 贯彻新发展理念，围绕"主业增长、两翼增强、投资增量"的发展思 路，扎实推进运营改革，全力深耕"一体两翼"，聚力做强"价值创 造"，持续夯实内部管理，推动公司各项工作保持良好态势。 2023 年，公司实现营业总收入 84.67 亿元，利润总额 8.02 亿元， 资产总额 568.19 亿元，加权平均净资产收益率 4.54%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案 38 项。会议 的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-007 现代投资股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工 作经验，在为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务中， 能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的 责任和义务。自 2018 年起信永中和担任公司年度财务审计和内控审 计服务机构，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘信永中和为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 合计拟不超过 95 万元，其中财务审计费用不超过 80 万元，内部控制 审 ...

关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属路产潭耒高速 公路衡耒段起于衡阳洪市互通，止于耒阳，全长 50.904 公里。经交 通运输部批复同意，湖南省交通运输厅与公司签订转让合同，将潭耒 高速公路衡耒段收费权转让给公司，转让收费权经营期为 20 年，自 2004 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。根据政府文件批复，因疫情 防控免费通行政策实施造成的通行费损失给予延长 79 天收费期的补 偿，公司于 2024 年 3 月 20 日 0 时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给 湖南省交通运输厅，湖南省交通运输厅收回潭耒高速公路衡耒段后委 托湖南省高速公路集团有限公司运营管理。为确保移交平稳有序，公 司和湖南省交通运输厅、湖南省高速公路集团有限公司正在协商签订 三方移交接管协议，确定后公司将另行公告。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-001 现代投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 特此公告。 现代投资股份 ...

现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南 长韶娄高速公路有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司湖 南长韶娄高速公路有限公司（以下简称"长韶娄公司"）。本次吸收 合并完成后，长韶娄公司作为被合并方将注销法人主体资格，公司将 承继长韶娄公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利 义务。详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披露的《关 于吸收合并全资子公司的公告》（2023-032）、《2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（2023-034）。 近日，公司取得了湖南省市场监督管理局下发的《登记通知书》， 已完成长韶娄公司的注销手续。本次吸收合并事项对公司当期损益不 会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合 公司未来发展需要。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-042 现代投资股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成 ...

现代投资股份有限公司 关于下属子公司整合完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 现代投资股份有限公司 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-041 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司 整合的议案》，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有 的子公司湖南省现代融资担保有限公司（以下简称"现代担保"）、 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（以下简称"安迅小贷"）的股 份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下 简称"现代财富"），现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子 公司。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《第八届董事 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于下属子 公司整合的公告》（公告编号：2022-043）。 截至本公告披露日，公司及公司下属子公司持有的现代担保、安 迅小贷的股权均已划转至现代财富，现代担保、安迅小贷已完成股权 变更登记 ...