证券代码： 000900 证券简称：现代投资 现代投资股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月2日 (周四) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书朱成芳 员姓名 2、证券事务代表罗荣玥 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问贵司在智慧高速这方面有何布局？谢谢！ 建设了全省第一条北斗导航浮动车技术高速公路交通事件 检测系统；全省率先建设 ETC 预交易、CPC预缴费等系统；打造 全国首个“绿色能源+现代高速”模拟示范工程。目前，已建成 投资者关系活动 智慧收费站 10个。谢谢您的关注。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 6,001,735,250.77, a decrease of 37.36% compared to CNY 9,582,010,163.71 in the same period of 2022[10]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 6,414,309,824.73, a decrease of 35.4% compared to CNY 9,949,498,493.93 in the same period last year[28]. - Operating income was CNY 6,001,735,250.77, down from CNY 9,582,010,163.71, reflecting a decline of 37.9% year-over-year[28]. - The company's year-to-date net profit showed a decline of 6.79%, totaling ¥420,205,733.84[44]. - The net profit for the current period is 473,162,620.97 CNY, a decrease from 481,348,245.08 CNY in the previous period, representing a decline of approximately 2.45%[34]. - Net profit attributable to shareholders increased to CNY 7,660,845,239.95, up from CNY 7,452,556,321.92, representing a growth of 2.8%[27]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥139,303,795.85, down 33.21% year-on-year[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥143,748,663.15, a decrease of 28.79% compared to the previous year[44]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.2376 CNY, down from 0.2970 CNY in the previous period, reflecting a decrease of about 20.00%[34]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0918, reflecting a decline of 33.19% year-on-year[44]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 35.32% to CNY 3,801,819,029.48 from CNY 5,878,290,582.68 as of December 31, 2022[10]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 2,072,236,195.68 RMB, representing a decline of 117.89% year-over-year[12]. - Cash flow from operating activities for the current period is 961,969,007.43 CNY, slightly down from 978,179,959.04 CNY in the previous period, a decrease of approximately 1.13%[30]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥961,969,007.43, a decrease of 1.66% year-on-year[44]. - The company's cash and cash equivalents increased, indicating improved liquidity position[27]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to 3,434,107,526.84 CNY, down from 3,524,200,686.72 CNY in the previous period, a decrease of approximately 2.55%[30]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs for the same period were CNY 4,444,622,536.91, down 44.05% from CNY 7,943,403,138.26 year-on-year, primarily due to the suspension of certain high-risk bulk commodity trading operations[10]. - Total operating costs for the quarter were CNY 5,784,792,976.83, a decrease of 38.4% from CNY 9,432,848,386.32 in the previous year[28]. - The company reported a 58.19% reduction in selling expenses, totaling 32,296,700.12 RMB, due to decreased warehousing and transportation costs[12]. Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, included cash and cash equivalents of 3,801,819,029.48 RMB, down from 5,878,290,582.68 RMB at the beginning of the year[21]. - Total assets decreased slightly to CNY 57,739,241,664.18 from CNY 57,905,377,195.79, a decline of 0.3%[24]. - Non-current assets totaled CNY 49,019,268,404.73, an increase of 2.2% from CNY 47,973,462,783.21 in the previous quarter[24]. - Current liabilities decreased to CNY 21,072,138,837.20, down from CNY 20,374,288,623.42, a reduction of 3.4%[24]. - Long-term borrowings decreased to CNY 22,305,225,298.39 from CNY 23,441,030,747.39, a decline of 4.8%[24]. - The company's inventory increased by 161.30% to CNY 700,520,271.34 from CNY 268,095,139.64, attributed to the increase in bulk commodity trading inventory[10]. - The company's contract liabilities surged by 510.83% to CNY 173,223,561.69 from CNY 28,358,487.15, mainly due to the increase in contract liabilities from the trading subsidiary[10]. Investments and Income - The company's trading financial assets increased by 255.80% to CNY 280,988,654.05 from CNY 78,974,435.10 year-on-year, mainly due to the purchase of funds and asset management products by the futures subsidiary[10]. - The company's investment properties increased by 204.04% to CNY 566,388,879.76 from CNY 186,290,593.80, as a result of reclassifying hotel properties from fixed assets[10]. - The investment income dropped by 78.03%, amounting to 60,744,557.64 RMB, primarily due to reduced profits from the futures accounts of the trading subsidiary[12]. - The fair value change income increased by 122.94%, reaching 34,493,043.25 RMB, attributed to the trading subsidiary's futures positions[12]. - The company reported a significant increase in asset disposal income of 626.24%, amounting to 424,319.44 RMB, due to gains from asset disposals by subsidiaries[12]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,451, with the largest shareholder, Hunan Provincial Highway Group Co., Ltd., holding 27.19% of the shares[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥12,162,154,762.29, up 1.84% from the end of the previous year[44]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[27].

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-038 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）逐项表决审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。 同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，修订《独立董事 制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》 《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资管理制 度》。 2.01《独立董事制度》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十六次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《20 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-040 现代投资股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，现代投资股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小 投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年11 月2 日 （星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱成芳女士将在线就 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-037 | 起息日 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | 实际发行总额 | 5.00 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 3.59% 100.00 | | | | | | 发行价格 | | 元 | | 主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股 | | | | | | | | | | | 份有限公司、中国建设银行股份有限公司 | | | | | | | | | 现代投资股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 25 日、2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的 议案》，同意公司以一期或分期分批形式注册 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-036 现代投资股份有限公司 名称：现代投资股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章 程>的议案》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日披 露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-026） 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-030）《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-034）。 近日，公司已完成经营范围变更登记并取得湖南省市场监督管理 局核发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 现代投资股份有限公司 统一社会信用代码：914300001837784984 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代 ...

第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发 放的议案》。 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-035 现代投资股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2023 年 9 月 27 日 公司第八届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董 事 会 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于修订<法律诉讼纠纷管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 三、备查文件 ...

关于第八届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 现代投资股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，作为现代投资股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场， 就公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于公司经理层 2022 年度绩效考核和薪酬发放的议案》发表如下独立意见： 独立董事：李华强、段琳、许青 2023 年 9 月 27 日 经核查，我们认为：根据公司经营业绩确定的绩效考核结果，符 合公司实际情况。根据绩效考核结果确定经理层 2022 年度薪酬发放 方案，符合公司薪酬考核管理相关规定的要求，体现了责权利的一致 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意此议案。 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-034 现代投资股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 709,115,041 股， 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路 ...

现代投资股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）、湖南省国资委《省属国有全资公司、国有控股 公司章程模板》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 经湖南省经济体制改革委员会以湘体改字[1993]72 号《关于同 意成立湖南长永公路股份有限公司的批复》批准，由湖南省高速公路 建设开发总公司作为主要发起人，联合中国建设银行湖南铁道专业支 行、中国建设银行湖南电力专业支行、长沙市公路工程管理处和长沙 县土地开发公司共同发起，以定向募集方式设立；在湖南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照。 1996 年公司按照《公司法》和国家有关规范公司的法规、政策 及湖南省证监会湘证监字（1996）60 号文的要求，进行了全面清理 和规范，1997 年 3 月，根据清理和规范结果，在湖南省工商行政管 理局办理变更登记，公司名称变更为湖南长 ...