航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技 或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决 议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2024 年度董事会重点工作 （一）强化党建引领，规范公司治理。 深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院 决策部署，落实国务院国资委的工作要求，有效实现国有资产保值增 值。推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制， 充分激发企业活力。推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新， 持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。2024 年，公司董事会在 协同发展战略的指引下，汽车电子业务境内和境外两地积极开展多种 形式的对接和交流工作，力争在技术交流、生产协同、品牌和客户资 源共享等方面开展协同和互补，实现扩大产品市场、提升产品质量， 降低生产成本、提高双方市场竞争力等目标，从而实现公司整体利益 最大化。 （二）突出战略牵引，助力发 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会作为公 司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2024 年度，监事会深入 学习贯彻中国共产党二十届三中全会精神，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法 规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司 2024 年 度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业务决策、关联交易、 内部控制、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责情况认真 履行了监督职责。 一、监事会的工作情况 （一）2024 年监事会会议召开及决议实施情况。 2024 年公司共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程 序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求，具体情况如 下： 1.公司第七届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场 表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下： （1）《关于计提资产减值准备的议案》。 （2）《关于 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合航天科 技控股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-005 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》，根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理， 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 －1－ 的预计负债进行会计核 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2025年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2025 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、资本运作计划能够顺利执行， 不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求 价格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股 的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权 登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股 的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民 币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。 上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资 报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配 股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的 新增注册资本实收情 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 31 日披露了《2024 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理郭 琳瑞先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡继 晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总 经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，党委副书记、纪委书记周明先 1 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编 号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关 监管机构的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 1 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 ...