证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的方 式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。孙 宇女士、宋立建先生通过视频方式参会表决。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》 经审核，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审 计服务，相关审计费用经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管 理层根据公司实际业务和市场行情等因素与致同会 ...

All Circuits S.A.S. 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 模拟合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 模拟财务报表附注 | 7-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110B028109 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 All Circuits S.A.S.（以下简称"AC 公司"）模拟财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日的模拟合并资产负债表，2023 年度及 2024 年 1-6 月份的模拟合并利润表、合并现金流量表、模拟合并所有者权益变 动表以及相 ...

同意注销河北分公司、湖南分公司；同意将原河北分公司资产、 债务转移至新疆分公司；同意将原湖南分公司资产、债务转移至江西 分公司。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-008 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通 讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合视频通讯表决的 方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中 亲自出席 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡发兴先生、 魏学宝先生、王清友先生、胡继晔先生、杨涛女士通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了本次董事会会议。会议的召 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 26 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 主任委员：胡继晔 委员：胡继晔、张文纪、王清友 一、审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会组成成员的议 案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。 根据《董事会专门委员会实施细则》，经由董事长提名，拟增补 张文纪先生为公司第七届董事会战略委员会和薪 ...

Group 1: Company Overview - The company is called Aerospace Science and Technology Corporation, with the stock code 000901 [1] Group 2: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on September 24, 2024, from 16:30 to 17:30 in Beijing [2] - The meeting involved specific object research with participation from various securities firms [2] Group 3: Business Operations - The company does not directly engage in commercial aerospace but supports related fields, which contribute a small proportion to its revenue [2] - The testing and control business focuses on lightning and static electricity protection for flight products, optimizing design through various testing experiments [2] Group 4: Market Management - The company emphasizes market valuation as a reflection of intrinsic value and is committed to high-quality development while actively communicating its true value to enhance core competitiveness and market influence [2] - The company has not implemented any stock incentive plans since its listing but does not rule out the possibility of doing so in the future [3] Group 5: Business Development - The company has developed a comprehensive smart vehicle networking service platform, focusing on commercial vehicles and leveraging Beidou big data for regulatory platforms in hazardous chemical transportation [3] - The vehicle networking business has competitive advantages in markets such as Shandong, Guizhou, Jiangxi, and Ningxia, with ongoing expansion in provinces like Yunnan, Sichuan, and Xinjiang [3]

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-股-004 航天科技控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东 大会决议。 一、会议召开的基本情况 2.股权登记日 2024 年 9 月 12 日 3.会议召开地点 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 1 5.召集人 本公司董事会 6.主持人 董事长袁宁 | | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | -- ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告 二、备查文件 1.公司第七届监事会第十五次（临时）会议决议； 2.孙宇女士履历。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方 式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参 与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由孙宇女士主持， 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 选举孙宇女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为止， 后附履历。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况； ...

北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-044 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十次会议决议，《关于召开公司 2024 年第三次临 时股东大会的通知》已于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯 方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应 表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委 托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决 方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有 效。审议通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预 挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。 表决情况：同意 8 ...