航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杨涛作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事 的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况。 杨涛，女，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高 级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中 慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中 审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立性自查及说明。 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小 组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任 人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员 包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作小组， 办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公 司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具体负责 日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 地址 : 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼 电话 : 010-83636061 传真 : 010-83636000 股票代码 : 000901 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 航天科技控股集团股份有限公 司 航天科技控股集团股份有限公司 2 3 | ESG 管理体系 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 关于本报告 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | | | 关于航天科技 | 5 | 笃行致远 夯实治理根基 | | | | | 党的领导融入公司治理 | 17 | | | | 健全公司治理架构 | 18 | | | | 加强合规风控管理 | 20 | | | | 保护投资者权益 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立 于2011年12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至2023年12月31日，致同所合伙人数量为225人，注 册会计师1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入 22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户 257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓 储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家， 审计收费3,529.17万元;公司同行业上市公司审计客户16家。 （二） ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述。 根据公司经营需要预计 2025 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售产品、 商品及提供劳务 101,000 万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳 务 36,000 万元，租赁厂房、设备 3,000 万元。同时，授权经营层根 据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。 2024 年公司日常关联交易实际发生 77,262 万元。其中：向关联 方销售商品及提供劳务发生 64,353 万元；向 ...

为满足业务需要，在风险可控范围内，IEE 公司开展金融衍生品 业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期、期权以及利率掉期 等金融衍生品业务，用以对冲公司换汇汇率变动和利率风险，严守套 期保值原则，保障公司业务正常运营，实现公司稳健运营。现根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，将开展金融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司IEE公司及下属子公司开展金融衍生 品业务可行性分析报告 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所。 2024 年度，IEE 公司开展金融衍生品业务投资额人民币 7.34 亿 元（或等值外币）的金融衍生品业务，期末持仓规模人民币 1.91 亿 元（或等值外币）。 IEE公司计划开展2025年金融衍生品业务投资额度不超过 1 ...

生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成 关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。 3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操 作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。 敬请投资者注意投资风险。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司） 拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期 合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、 利率掉期。2025 年内拟开展金融衍生品业务投资额度不超过 11.76 亿元人民 币或等值外币（汇率采用 7.1145 人民币/美元；0.0473 人民币/日元；7.7 ...

| 八、无形资产减值准备 | | 25,656,755.58 | - | - | -905,916.04 | 24,750,839.54 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九、商誉减值准备 | | 573,740,904.09 | - | - | -24,346,319.16 | 549,394,584.93 | | 合 | 计 | 951,910,547.59 | 16,645,928.55 | 19,674,401.70 | -28,577,686.11 | 920,304,388.33 | （一）坏账准备的计提依据及方法 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-006 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技 或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决 议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2024 年度董事会重点工作 （一）强化党建引领，规范公司治理。 深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院 决策部署，落实国务院国资委的工作要求，有效实现国有资产保值增 值。推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制， 充分激发企业活力。推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新， 持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。2024 年，公司董事会在 协同发展战略的指引下，汽车电子业务境内和境外两地积极开展多种 形式的对接和交流工作，力争在技术交流、生产协同、品牌和客户资 源共享等方面开展协同和互补，实现扩大产品市场、提升产品质量， 降低生产成本、提高双方市场竞争力等目标，从而实现公司整体利益 最大化。 （二）突出战略牵引，助力发 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...