关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A003647 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 航 天科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市 ...

航天科技控股集团有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天科技控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A003649 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 "航天科技公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》；（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对航天科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股 的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权 登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股 的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民 币普通股（A 股）股票 125,179,897 ...

航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 一、审计意见 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了航天科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度通过航天科工财务有 限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1-1 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003648 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 ...

关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天科技控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天科技控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003646 号 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天科技控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具 了致同审字（2025） ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人胡继晔作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 1 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风 险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称领导小 组），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任 人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组成员 包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作小组， 办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组长，公 司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具体负责 日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杨涛作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事 的职责，谨慎、负责地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，维护了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况。 杨涛，女，1969 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高 级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中 慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中 审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立性自查及说明。 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2024 年任职期间能够按照《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责 地行使权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护 了公司及全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职 责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况。 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾 ...