北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年十一月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于航天科技控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-048 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》已于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.网络投票日期、时间：2024 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

Spacecraft Recovery and Landing Technology - The Shenzhou-18 manned spacecraft successfully returned to Earth on November 4, marking the 18th successful deployment of the Shenzhou parachute system, which has been instrumental in China's manned spaceflight program [1] - The parachute system, developed by the 508th Research Institute of the China Aerospace Science and Technology Corporation, is the largest and most complex spacecraft parachute in China, covering an area of 1,200 square meters and consisting of over 1,900 canopy pieces, 90 radial straps, 20 weft straps, and 96 suspension lines [2] - The parachute system has undergone significant development over the past 60 years, with five major milestones: recovery of sounding rockets, recovery of large-scale test data capsules, recovery of returnable satellites, recovery of manned spacecraft, and recovery of lunar orbiters [5][6][7] Parachute Manufacturing and Quality Control - The parachute manufacturing process involves over 30 production steps, 20 packaging steps, and 40 assembly steps, with each step requiring meticulous quality control to ensure the parachute's reliability [2] - The parachute canopy is made of high-strength nylon silk, and the manufacturing process requires the coordination of over a dozen workers over four months to complete [3] - The parachute packaging process is irreversible, with each step being recorded and monitored to ensure the parachute's integrity [4] Applications and Future Development - The parachute technology has been applied to various fields, including military parades and commercial aerospace, with the 508th Research Institute developing high-reliability, low-cost parachute systems for commercial spacecraft and drones [10] - The research institute is focusing on three key technological directions: supersonic deceleration technology, flexible deployment structures, and comprehensive evaluation, with the aim of developing new applications and improving existing systems [11][12] - The research institute has established a talent development system, with a focus on cultivating young scientists and engineers, and has recruited 19 new master's and doctoral graduates in the past three years [12]

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 1,669,024,079.30, an increase of 1.95% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 4,985,817,478.42, up 5.74% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 14,756,084.90, a decrease of 560.90% year-over-year, with a year-to-date loss of CNY 10,822,825.25, down 145.04% compared to the previous year[2]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,985,817,478.42, an increase from CNY 4,715,224,942.88 in the same period last year, representing a growth of approximately 5.73%[14]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -3,088,605.37 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 30,722,327.80 CNY in the same period last year, reflecting a decline of approximately 110%[15]. - Operating profit for the quarter was 2,175,434.39 CNY, down from 50,107,904.62 CNY year-over-year, indicating a decrease of about 95%[15]. - The company reported a total comprehensive income of 11,631,412.38 CNY for the quarter, compared to 52,133,437.19 CNY in the same quarter last year, a decline of approximately 78%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 65,699,891.76, an increase of 133.68% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 65,699,891.76, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 195,070,944.97 in Q3 2023[18]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 5,296,453,566.36, up from CNY 4,649,332,806.95 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 13.9%[18]. - Cash outflow from operating activities was CNY 5,230,753,674.60, compared to CNY 4,844,403,751.92 in Q3 2023, indicating an increase of about 8%[18]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 112,254,787.79, worsening from -CNY 93,382,721.59 year-over-year[18]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 165,396,510.33, compared to -CNY 10,406,870.85 in the previous year, indicating a decline in financing efficiency[18]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 8,567,675,730.08, a decrease of 2.31% from the end of the previous year[2]. - The company's total assets decreased to CNY 8,567,675,730.08 from CNY 8,770,134,309.78, reflecting a decline of approximately 2.3%[13]. - The total liabilities decreased to CNY 4,159,539,444.34 from CNY 4,374,709,593.96, showing a reduction of about 4.9%[14]. - The company's short-term borrowings significantly decreased to CNY 55,976,987.16 from CNY 231,829,604.42, a reduction of approximately 75.8%[14]. - The company reported a decrease in other current liabilities to CNY 2,683,426,011.37 from CNY 2,896,754,032.19, reflecting a decline of approximately 7.37%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 107,070[8]. - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 17.32% of shares, totaling 138,229,809 shares[8]. - The second-largest shareholder, China Aerospace Science and Technology Corporation, holds 11.45% of shares, totaling 91,393,112 shares[8]. - The third-largest shareholder, Aerospace Science and Industry Eagle Group, holds 5.80% of shares, totaling 46,273,111 shares[8]. - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant portion of the company's equity[8]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted circulating shareholders is also significant, indicating strong institutional interest[10]. Income and Expenses - Other income for Q3 2024 was CNY 17,704,241.06, representing a 33.24% increase compared to CNY 13,287,694.30 in the same period last year, primarily due to government subsidies received[5]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to CNY 2,938,547.24, a 527.66% increase compared to a loss of CNY 687,125.97 in the previous year[5]. - The company reported a 71.00% increase in non-operating income, totaling CNY 2,749,996.15, primarily from gains on the disposal of non-current assets and compensation for breaches of contract[7]. - Financial expenses increased to 108,821,700.04 CNY, compared to 1,769,111.87 CNY in the same period last year, indicating a substantial rise[15]. - The company’s tax expenses for the quarter were 6,907,316.57 CNY, down from 20,639,974.37 CNY year-over-year, a decrease of approximately 67%[15]. - The company reported investment income of 15,294,689.35 CNY, an increase from 14,534,067.51 CNY in the previous year, representing a growth of about 5%[15]. Inventory and Development - Inventory levels rose to CNY 2,001,981,654.29 from CNY 1,960,818,678.88, an increase of about 2.14%[13]. - The company has invested CNY 126,693,321.53 in development expenditures related to data resources, up from CNY 115,394,912.70, indicating an increase of about 9.83%[13].

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了 《2024 年第三季度财务报表》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发 出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应表决 的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 特此公告。 1 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 2 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （htt ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-007 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议由孙宇女士主持，会议 的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的 2024 年第三季度报告以及审 核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 见 公 司 于 同 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《20 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-045 航天科技控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的公告 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）于 2024 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 致同会计师事务所或致同）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控 制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为 公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。致同会计师事务所不存 在被中国证监会处以证券市场禁入情形或承 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，敬请广大 投资者注意投资风险。 2.本次交易正在根据国有资产监管规定和授权履行相应的审批 和备案程序，且尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）基本情况 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-046 为完成 All Circuits S.A.S.（以下简称 AC 公司）股权转让事 项，公司下属子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）和 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）（以下合并简称转让方）拟在北京产权交易所正式公开挂牌转 让 AC 公司 100%股权。同时，鉴 ...

TIS CIRCUITS SARL 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-38 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110C028125 号 航天科技控股集团股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们接受委托审计了 TIS Circuits S.à r.l.（以下简称 TIS 工厂）按照财务报表 附注二所述的编制基础编制的财务报表，包括 2023年 12月 31日及 2024年 6月 30日的资产负债表，2023年度及 2024年 1-6月份的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-047 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 14:00 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会，现将具体情况通知如下： （七）出席对象 1.截止 2024 年 11 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有 权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时 间内参加网络投票。股东委托的代理人不必 ...