证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订 〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率， 拓宽筹资渠道，公司）与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司拟签订《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。为了节 约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资 渠道，公司拟与财务公司重新签订金融合作协议，有效期为三年。根 据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算 等服务业务方面为公司提供相关金融服务。 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年与航天科工财务 有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，航天科技及子公司根据自身的实际资金 需求及使用情况，预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以 下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业 务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度在财务 公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55% 至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 0.8 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-007 航天科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的公告 三、薪酬情况：公司董事长 2024 年年薪为 634,350.00 元（含 税）。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 1 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 根据公司2024年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展， 同时兼顾股东权益的保护，拟定 2024 年度董事长薪酬方案，具体内 容如下： 一、对象：公司董事长。 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使 投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素基础上，公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称本规划）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展， 在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事、 监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理 的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以 保持公司利润分配政策的连续性和稳定 ...

2024 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2024 年度审计情况，现将 2024 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2024 年合并范围变化情况 航天科技控股集团股份有限公司 本年财务决算合并范围的子公司共 8 户，与上年保持一致，本年 无增加和减少户数。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 截至 2024 年末，公司资产总额 8,497,506,508.13 元，较年初 8,770,134,309.78 元，降幅 3.11%。流动资产 5,089,172,532.61 元， 占资产总额的比例为 59.89%；非流动资产 3,408,333,975.52 元，占 资产总额的比例为 40.11%。主要资产变动情况如下表： 1 项 目 2024.12.31 2023.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 1,059,712,396.46 988,266,362.61 71,446,033.85 7.23% 衍生金融资产 5,669,209.83 5,669,209.83 - 应收票据 266,947,544.3 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理 （单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的 期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但 不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚 动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过 2.3 亿元人民币。公司监事会、保荐机构 已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天 ...

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储 和邮政业，收 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先 生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容 合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 ...

二〇二五年三月三十一日 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-017 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2024 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 航天科技控股集团股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 ...