航天科技控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使 投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目 标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素基础上，公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称本规划）。 一、本规划制定的主要考虑因素 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展， 在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事、 监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理 的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以 保持公司利润分配政策的连续性和稳定 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A005156 号 | | 注册会计师姓名 | 董宁、丁胜辉 | 审计报告正文 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 相关信息披露详见财务报表附注。 1、事项描述 2024 年 12 月 31 日，航天科技公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币 364,686,711.28 元，其中商誉减值准备 为 549,394,584.93 元。根据企业会计准则的有关规定，航天科技公司管理层（以下简称"管理层"）应当至少在每年年 度终了对商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确 1 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-012 航天科技控股集团股份有限公司 关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年与航天科工财务 有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，航天科技及子公司根据自身的实际资金 需求及使用情况，预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以 下简称财务公司）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业 务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度在财务 公司的日均存款余额不超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55% 至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 0.8 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理 （单日投资额度不超过人民币 2.3 亿元），用于购买商业银行发行的 期限在 12 个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但 不限于大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚 动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过 2.3 亿元人民币。公司监事会、保荐机构 已经发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天 ...

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储 和邮政业，收 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十八次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年度 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 （一）股东大会届次：航天科技 2 ...

二〇二五年三月三十一日 1 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-017 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2024 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 航天科技控股集团股份有限公司 监事会对《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-001 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，宋立建先 生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容 合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2024 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发 出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，王胜先生以通讯方式出 席会议。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第四次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第四次专门会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服 务协议〉暨关联交易的议案》。 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为一家经国 家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经 营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规 的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司 续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论 研究，同意本议案，并 ...