证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-007 航天科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的公告 三、薪酬情况：公司董事长 2024 年年薪为 634,350.00 元（含 税）。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 1 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年董事长薪酬方案及兑现的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 根据公司2024年度的经营成果，并着眼于公司的长期稳定发展， 同时兼顾股东权益的保护，拟定 2024 年度董事长薪酬方案，具体内 容如下： 一、对象：公司董事长。 二、期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合航天科 技控股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 地址 : 北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼 电话 : 010-83636061 传真 : 010-83636000 股票代码 : 000901 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 航天科技控股集团股份有限公 司 航天科技控股集团股份有限公司 2 3 | ESG 管理体系 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 关于本报告 | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | | | 关于航天科技 | 5 | 笃行致远 夯实治理根基 | | | | | 党的领导融入公司治理 | 17 | | | | 健全公司治理架构 | 18 | | | | 加强合规风控管理 | 20 | | | | 保护投资者权益 | ...

2024 年度财务决算报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据公司经营 情况和财务状况，并结合 2024 年度审计情况，现将 2024 年度财务决 算报告如下（金额单位：元）： 一、2024 年合并范围变化情况 航天科技控股集团股份有限公司 本年财务决算合并范围的子公司共 8 户，与上年保持一致，本年 无增加和减少户数。 二、资产、负债、所有者权益情况 （一）资产情况 截至 2024 年末，公司资产总额 8,497,506,508.13 元，较年初 8,770,134,309.78 元，降幅 3.11%。流动资产 5,089,172,532.61 元， 占资产总额的比例为 59.89%；非流动资产 3,408,333,975.52 元，占 资产总额的比例为 40.11%。主要资产变动情况如下表： 1 项 目 2024.12.31 2023.12.31 增减额 变化率 流动资产： 货币资金 1,059,712,396.46 988,266,362.61 71,446,033.85 7.23% 衍生金融资产 5,669,209.83 5,669,209.83 - 应收票据 266,947,544.3 ...

为满足业务需要，在风险可控范围内，IEE 公司开展金融衍生品 业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期、期权以及利率掉期 等金融衍生品业务，用以对冲公司换汇汇率变动和利率风险，严守套 期保值原则，保障公司业务正常运营，实现公司稳健运营。现根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，将开展金融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司IEE公司及下属子公司开展金融衍生 品业务可行性分析报告 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所。 2024 年度，IEE 公司开展金融衍生品业务投资额人民币 7.34 亿 元（或等值外币）的金融衍生品业务，期末持仓规模人民币 1.91 亿 元（或等值外币）。 IEE公司计划开展2025年金融衍生品业务投资额度不超过 1 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会作为公 司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，2024 年度，监事会深入 学习贯彻中国共产党二十届三中全会精神，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法 规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司 2024 年 度的经营运行状况，财务会计管理工作，重大业务决策、关联交易、 内部控制、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责情况认真 履行了监督职责。 一、监事会的工作情况 （一）2024 年监事会会议召开及决议实施情况。 2024 年公司共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程 序以及会议的议案符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求，具体情况如 下： 1.公司第七届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场 表决方式召开。具体议案审议及决议执行情况如下： （1）《关于计提资产减值准备的议案》。 （2）《关于 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-005 航天科技控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》，根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理， 解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生 －1－ 的预计负债进行会计核 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-016 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述。 根据公司经营需要预计 2025 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售产品、 商品及提供劳务 101,000 万元，采购商品、采购燃料和动力及接受劳 务 36,000 万元，租赁厂房、设备 3,000 万元。同时，授权经营层根 据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。 2024 年公司日常关联交易实际发生 77,262 万元。其中：向关联 方销售商品及提供劳务发生 64,353 万元；向 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2025年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2025 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、资本运作计划能够顺利执行， 不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求 价格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取 ...

航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事王清友先生、杨涛 女士、胡继晔先生的独立性情况进行评估。 胡继晔，男，1966 年 10 月出生，中共党员，清华大学工学学士、 政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城 区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政 法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生 导师，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事、南网储能股份 有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。 1 根据王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生的任职经历以及提交的 相关独立性自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...