根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立 于2011年12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至2023年12月31日，致同所合伙人数量为225人，注 册会计师1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超400人。致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入 22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户 257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓 储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家， 审计收费3,529.17万元;公司同行业上市公司审计客户16家。 （二） ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-014 航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 申请有息负债额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》， 同意 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其 下属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2025 年度生产经营计划对 资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以 下统称有息负债）。具体情况如下： 一、申请有息负债的基本情况 2025 年 IEE 公司申请有息负债额度明细表 单位：万元人民币 | 项 目 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 预计 | 2025 年 | | --- | --- | --- | --- | ...

航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技 或公司）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决 议的实施，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董 事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2024 年度董事会重点工作 （一）强化党建引领，规范公司治理。 深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院 决策部署，落实国务院国资委的工作要求，有效实现国有资产保值增 值。推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制， 充分激发企业活力。推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新， 持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。2024 年，公司董事会在 协同发展战略的指引下，汽车电子业务境内和境外两地积极开展多种 形式的对接和交流工作，力争在技术交流、生产协同、品牌和客户资 源共享等方面开展协同和互补，实现扩大产品市场、提升产品质量， 降低生产成本、提高双方市场竞争力等目标，从而实现公司整体利益 最大化。 （二）突出战略牵引，助力发 ...

| 八、无形资产减值准备 | | 25,656,755.58 | - | - | -905,916.04 | 24,750,839.54 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九、商誉减值准备 | | 573,740,904.09 | - | - | -24,346,319.16 | 549,394,584.93 | | 合 | 计 | 951,910,547.59 | 16,645,928.55 | 19,674,401.70 | -28,577,686.11 | 920,304,388.33 | （一）坏账准备的计提依据及方法 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-006 航天科技控股集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-011 航天科技控股集团股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订 〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、关联交易概述 为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率， 拓宽筹资渠道，公司）与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司拟签订《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。为了节 约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，拓宽筹资 渠道，公司拟与财务公司重新签订金融合作协议，有效期为三年。根 据协议约定，财务公司将继续在存款、贷款以及其他综合信贷、结算 等服务业务方面为公司提供相关金融服务。 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编 号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会 信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关 监管机构的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 1 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 31 日披露了《2024 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00-16:00 举办 2024 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理郭 琳瑞先生，独立董事王清友先生，独立董事杨涛女士，独立董事胡继 晔先生，副总经理、总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总 经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，党委副书记、纪委书记周明先 1 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-008 航天科技控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配 股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的 新增注册资本实收情 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股 的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权 登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1 股 的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民 币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。 上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资 报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 ...

生品套期保值业务的议案》。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成 关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。 3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操 作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。 敬请投资者注意投资风险。 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司） 拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期 合约业务（美元、欧元、日元）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、 利率掉期。2025 年内拟开展金融衍生品业务投资额度不超过 11.76 亿元人民 币或等值外币（汇率采用 7.1145 人民币/美元；0.0473 人民币/日元；7.7 ...