航天科技控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东及本公司合法权益，完善航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的法人治理 架构，推动公司运作的规范化，确保公司股东会依法召集、 召开并充分行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《航天科技控股集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际情况，特制定 本规则。 第二条 公司必须严格遵守法律、行政法规、本规则以及 《公司章程》的相关条款，确保股东会的召开，并保障股东 依法行使自己的权利。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 公司董事会应切实履行其职责，认真并及时地组织股东 会。全体董事成员需勤勉尽责，确保股东会的顺利召开以及 依法行使职权。 第三条 股东会必须在《公司法》和《公司章程》所界定 的权限内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的自由处分。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年至少召开一次，必须在上一会计年度结束后的 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为 进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法 律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进 行修订。该事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议 通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为规范航天科技控股集团股份有 | | 法权益，规范航天科技控股集团股份有限 | 限公司（以下简称"公司"）的组织架构 | | 公司（以下简称公司）的组织和行为，根 | 与运作机制，全面贯彻执行"两个一以贯 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 之"的核心指导原则，坚持并强化党的全 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 面领导作用，优化公司法人治理结构，构 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | ...

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《公司章程》及其相关附件。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯 方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表 决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召 开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订 《公司章程》及其相关附件。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006 航天科技控股集团股份有限公司 表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-028 2.网络投票日期、时间：2025 年 7 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00。 ...

7月2日，人大附中经开学校举办"王永志实验班"启动仪式暨载人航天主题讲座。王永志夫人王丹阳 为"王永志实验班"授牌；中国载人航天应用与测控专家、原王永志院士技术助手王朋受聘为"王永志实 验班"名誉班主任，并带来王永志院士科学精神讲座。 永志班将强化航天科技领域拔尖人才培养 首届"王永志实验班"将于新学期正式开班 仪式上，王永志夫人王丹阳为"王永志实验班"授牌，并以王永志一生以国家需求为己任，无私奉献于航 天事业的精神勉励现场同学们。"在他的一生中，除了上清华大学是出于自己的志愿，其他所有的志愿 和工作都是国家让他干什么，他就干什么，要干就干好。我希望大家能从现在开始，树立自己的人生 观、世界观。" 课程体系以国家课程标准为根基，围绕学科教学大纲核心内容，重点引入当今科技前沿知识，帮助学生 了解最新科技发展。将航天航空、人工智能、芯片半导体、生物基因、新能源、海洋极地、量子科技等 突破性成果转化为适龄化的教学资源，构建起"扎实基础+前瞻视野"的创新型教学模式。 在实践和拓展课程中，永志班将与清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学等航 天强校合作，强化航天科技（000901）领域拔尖人才培养，夯 ...

Group 1 - Former Kuomintang Chairman Ma Ying-jeou led a delegation of Taiwanese youth to visit the Jiuquan Satellite Launch Center, showcasing China's advancements in space technology [1][3] - The Jiuquan Satellite Launch Center is notable for being the first satellite launch site in mainland China, having launched a total of 33 satellites from 1966 to 1996, including the first artificial Earth satellite "Dongfanghong 1" [1] - Ma Ying-jeou expressed admiration for the impressive structure of the launch tower, which exceeds 100 meters in height, and highlighted the significance of China's space achievements, such as the Chang'e 6 mission to the far side of the moon [3][5] Group 2 - The visit included insights into China's advanced space technology and its global leadership in the field, as noted by the executive director of Ma Ying-jeou's foundation, who emphasized the importance of sharing technological advancements between the two sides of the Taiwan Strait [5] - The delegation also visited significant cultural sites in Gansu Province, including the Leitai Han Tomb and Jiayuguan, and learned about advanced medical facilities such as the world's best heavy ion hospital [5]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-026 1 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公 司"）子公司于 2025 年 6 月 20 日收到政府补助 387 万元。上述政府 补助与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，以上金 额占 2024 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 31.52%。该政府补 助预计 387 万元计入 2025 年度损益，将对公司 2025 年度利润产生正 面影响。本补助不具有可持续性，上述政府补助系现金形式的补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的 政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的 政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之 外的政府补助。本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 根据《企业会计 ...

Core Points - The successful implementation of the zero-height escape flight test for the "Dream Boat" manned spacecraft marks an important milestone in the development of the spacecraft, indicating the completion of the initial design phase [1] - The "Dream Boat" manned spacecraft is China's next-generation transport vehicle for manned space travel, developed by the China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) [1] - The spacecraft features a modular design consisting of a return capsule and a service module, representing a comprehensive upgrade based on the Shenzhou spacecraft technology [1] - The "Dream Boat" spacecraft is planned to have two core models: a near-Earth version that can support the operation of the Chinese space station, capable of carrying up to 7 astronauts, and a lunar version designed for manned lunar exploration, capable of carrying 3 astronauts through the Earth-Moon space [1]

Group 1 - The 55th Paris Air Show opened on June 16, showcasing China's aerospace technology capabilities, including the debut of the Long March 6A and Long March 12 rocket models [1][3] - China Aerospace Science and Technology Corporation displayed various rocket models, including Long March 2D, Long March 3B, Long March 6A, Long March 8, and Long March 12, along with the Dongfanghong 3E all-electric small communication satellite [1] - The exhibition included multimedia presentations on sounding rockets, communication satellites, remote sensing satellites, and China's advancements in Beidou navigation, manned spaceflight, lunar exploration, deep space exploration, and international cooperation [1] Group 2 - The Long March 6A is a new generation of non-toxic, pollution-free rocket designed to meet the diverse and dense launch demands of future satellites, while the Long March 12 is a new medium-sized liquid rocket that enhances capabilities for sun-synchronous orbit and low Earth orbit constellation networking [3] - The Long March 12 rocket features a simple and reliable single-core series configuration, improving the payload capacity and large fairing envelope, contributing to the high-quality development of China's space transportation system [3] Group 3 - China Great Wall Industry Corporation, authorized by the government, focuses on commercial launches, satellite system delivery, and space technology cooperation, aiming to promote the globalization of China's commercial aerospace products [5] - Since the 1990s, the Great Wall Company has completed 101 commercial launches, delivering 74 international commercial satellites and 261 domestic commercial satellites, along with providing 52 rideshare launch services [5] - As China's aerospace products gain competitiveness, the Great Wall Company serves as an international platform, integrating various resources to offer more competitive and advanced products and services to the global market [5]