3.本次交易预计尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 4.本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 5.本次交易尚需履行公司董事会、股东大会、国资管理机构的审 批程序。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-043 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司采用信息预挂牌的方式征集 All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易目前尚处于筹划阶段，本次信息预披露目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 2.目前交易标的的评估工作尚未完成，在公开挂牌转让之前，公 司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 一、交易概述 为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所 信息预挂牌（即信息预披露）的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE Internation ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was 3.317 billion yuan, a year-on-year increase from 3.078 billion yuan, representing a growth of approximately 7.8% [3] - The net profit attributable to shareholders was 3.9333 million yuan, down from 26.2597 million yuan in the previous year, indicating a decline of about 85% [3] - The decline in profit was primarily due to foreign exchange losses in the automotive electronics sector and reduced contract pricing in the aerospace application business [3][4] Group 2: Business Development and Strategy - The company is focusing on enhancing the value of its aerospace application business and exploring new market opportunities [2] - There is an emphasis on establishing a "big market" model for aerospace application products, including accelerometers and optical components [2] - The company aims to improve its operational capabilities and industry development potential while optimizing its business structure [4] Group 3: Market and Investor Relations - The company is committed to maintaining investor confidence and ensuring reasonable returns for shareholders [3] - It emphasizes the importance of market valuation as a reflection of intrinsic value and is actively engaging in market communication to convey its true value [3] - The company has no current plans for stock buybacks but is focused on long-term value management [3] Group 4: Technological Advancements - The company is making significant progress in the development of products for new energy vehicles, particularly in the automotive electronics sector [4] - The AIRIOT IoT platform is being developed to provide comprehensive solutions across various industries, covering over 30 sectors [5] - The company is leveraging big data for its vehicle networking applications, enhancing its competitive edge in several provinces [5]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 航天科技控股集团股份有限公司 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | | 2024 半年度占用 | 2024 半 年度占用 | 2024 半年度偿 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利 | 还累计发生金 | 2024 半年期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | | | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如 | 额 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-041 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第三 次临时股东大会，现将具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-037 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称航天科技或公司）截至 2024 年 6 月 30 日募 集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配 股发行人民币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额 872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。上述资金到位情况已由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至 2020 年 3 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 1 本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公 司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再 担任公司总法律顾问。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第二十次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议 应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人， 委托出席 0 人，缺席 0 人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会 表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人 ...

2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 780,244,489.49 | 988,266,362.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 0.00 | | 衍生金融资产 | 541,487.89 | 0.00 | | 应收票据 | 227,046,677.97 | 384,742,164.81 | | 应收账款 | 1,583,574,770.09 | 1,519,953,131.89 | | 应收款项融资 | 272,100.00 | 2,533,865.00 | | 预付款项 | 73,656,520.21 | 74,709,580.58 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 44,414,802.08 | 45,054,652.91 | | 其中：应收利息 | ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-039 航天科技控股集团股份有限公司 关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司 向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小 股东向公司提供反担保的的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北 京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务 开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授 信额度为人民币 3,000 万元，由公司为其承担连带担保责任。同时， 华天公司及其小股东为公司提供反担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 担保人：航天科技控股集团股份有限公司 担保金额：人民币 3,000 万元 担保期限：自合同签订之日起 12 个月，具体以合同约定为准 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司 北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并 由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-038 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监 ...

经审核，监事会认为，公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘 要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-004 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届监事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议 应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，程黎先生通过视 频方式参会表决。会议由监事会主席程黎先生主持，会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内 容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 2.孙宇女士履历。 具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯 ...