Raw Material and Production Costs - The company reported a significant fluctuation in raw material prices due to international commodity price volatility, impacting the costs of potassium chloride, liquid ammonia, sulfur, and phosphate rock[3]. - Energy procurement costs accounted for over 30% of total production costs, indicating a substantial impact on overall profitability[4]. - The production capacity utilization rates for key products were as follows: compound fertilizer at 50.09%, agricultural-grade monoammonium phosphate at 83.85%, and industrial-grade monoammonium phosphate at 86.44%[6]. - The company has a total designed capacity of 798,000 tons for compound fertilizer, with no new construction projects currently underway[6]. - The company has reported a 59.01% capacity utilization rate for sulfur production, with ongoing projects to increase capacity[6]. Research and Development Initiatives - The company has established a new non-destructive testing laboratory, the first of its kind in China, to enhance product formulation precision and reduce testing costs[6]. - The company is collaborating with universities to create the MAXIFIC International Fertilizer Innovation Center, which supports technological advancements and product innovation[7]. - The company is focusing on strategic partnerships to enhance its research and development capabilities, particularly in specialized fertilizers[6]. - The company aims to lead the industry in product innovation and technology upgrades, with a focus on sustainable agricultural practices[6]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for sustainable agricultural practices and eco-friendly products[171]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has received environmental approvals for multiple projects, including a 250,000 tons/year phosphogypsum comprehensive utilization project and a 300,000 tons/year building gypsum powder project[8]. - The company has actively engaged in environmental protection measures, confirming its status as a key pollutant discharge unit[34]. - The company has complied with environmental laws and regulations, with all monitored pollutant emissions meeting standards[41]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[44]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents[41]. Financial Performance and Shareholder Returns - The company has established a profit distribution plan for 2022, distributing a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 250,946,588.40 CNY, approved by the board and implemented in May 2023[23]. - The company achieved a net profit of RMB 3,063 million for the year 2023, exceeding the performance commitment of RMB 2,430 million for 2022[87]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[157]. - The company has committed to achieving a net profit of no less than RMB 827 million for the year 2021 as part of its performance commitment agreement[87]. Internal Control and Governance - The company has maintained a 100% coverage of its assets and revenue in the internal control evaluation, ensuring effective internal controls in all significant aspects[30]. - The company has not identified any major defects in its internal control during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[32]. - The company has undergone a series of internal control audits, with the full report to be disclosed on April 18, 2024[31]. - The company has established a clear organizational structure to ensure effective internal controls and compliance with regulations[27]. - The company has engaged in independent audits of internal control effectiveness and performance commitments during the reporting period[113]. Market Strategy and Growth - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, aiming for a 25% market share in these areas by 2025[171]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's supply chain efficiency and increase market penetration[171]. - The company has transitioned its main business from textile dyeing and trading to the research, production, and sales of phosphate fertilizers since March 2014[190]. - The phosphate fertilizer industry is included in the national industrial encouragement directory, providing essential production materials for modern agriculture[197]. Sales and Customer Engagement - User data showed an increase in active customers, reaching 3 million, which is a 20% increase compared to the previous year[171]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[171]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on innovative agricultural technologies[171]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 30% increase in online sales channels[171]. Compliance and Legal Matters - The company has no penalties or violations reported during the period[45]. - The company has not experienced any major environmental pollution incidents during the reporting period[68]. - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[115]. - The company has not engaged in any related party transactions involving deposits, loans, or other financial services with related financial companies[123].

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 2023 年度利润分配预案 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2023 年度实现 净利润 1,202,182,362.22 元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,206,563,575.61 元，加年初未分配利润为 6,668,144,164.17 元，扣除本年度提取法定盈余公积 153,611,660.25 元，扣除 2022 年度利润分配 250,946,588.40 元，2023 年末可供股东 分配利润为 7,470,14 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆 门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9 名，实 际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了总 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）由于日常经营 需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易，其中公司控股子公司荆门新洋丰 中磷肥业有限公司（以下简称"新洋丰中磷肥业"）与荆门市放马山中磷矿业有限公司 （以下简称"放马山中磷矿业"）发生磷矿石采购业务及相互提供劳务等；公司及子公 司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）与湖北昌达化工有限责任公司 （以下简称"昌达化工"）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公 司（以下简称"宜昌新洋丰"）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称"圆融矿业"）发生 磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以 下简称 ...

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 新洋丰农业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 telenhone: +86 (010) 6554 2288 iblic accountants Donacheng District. 100027 P R Chin: 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA12B0089 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洋丰公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告(续) XYZ ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交 二、监事会会议审议情况 1 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为了保证财务审 计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。根据 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会审计委员会出具了审核意见，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新洋丰农业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务 收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 ...