新洋丰农业科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了提高新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网 络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规规定和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情； （二）一般 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《新洋丰农 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、公司 高级管理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 1 （ ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第十 七条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 1.现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议，公 司决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合 ...

| | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订原因及依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准，新洋丰农业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上[2021]414 号"文同意，公司本次公开发行的 10.00 亿元可转换公司 债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"洋丰转债"，债券代码"127031"。 根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定， 公司本次发行的可转换公司债券转股期限为 2021 年 10 月 8 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 公 司 章 程 二 O 二四年十二月 1 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案和通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"新 洋丰"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 担保管理办法 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 概述 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下称"公司"）的担保行为，加强担保 管理，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 涵义 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。 第三条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。公司参股 公司发生的对外担保，参照本办法执行。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在报公司审批 后，由其董事会或股东会做出决议，然后上报公司履行有关信息披露义务。 第四条 统一管理 第七条 被担保方应符合以下条件： （一）被担保单位或机构财务状况良好，企业履约信誉良好，能按合同执行，无违 约行为； （二）被担保单位或机构从事的业务必须在合法 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-047 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日 以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在湖北省荆门市月亮湖北路附 七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，所有监 事均亲自出席会议，会议由监事会主席王苹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发 区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》 经审核，监事会认为：本事项能提高公司市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领 先优势，提升公司盈利能力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和中小投资者 利益的情形。具体内容详见 2024 年 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策，保证董事会依法行使职权，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第二章 董事 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在湖北省荆门 市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生、杨磊先生，董事杨小红女士、宋帆先生、 王险峰先生现场出席了本次会议，独立董事张永冀先生、高永峰先生、赵彦彬先生以通讯 方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才 学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议， ...