新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新洋丰农业科技股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议原则上每年至少 召开一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定、给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第六条 公司应规范并尽可能地减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及 其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股 东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其 关联方之间的资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）有效开展内部 控制设计和运行情况的评价工作，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律、法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价（以下简称"内控评价"），是指公司董事会和管 理层对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本制度所称重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严 重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个内控缺陷的组合，其严重程度和经济后果 低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要 缺陷之外的其他缺陷。 第四条 内控评价所遵循的原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及子（分） 公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大 业务事项和高风险领域。 （三）客观性原 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司 不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款等财务资助。 违反规定，给公司造成损失的，相关责任 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 概述 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下称"公司"）的担保行为，加强担保 管理，有效控制公司对外担保风险，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 新洋丰农业科技股份有限公司 担保管理办法 第六条 反担保 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其 关联人应当提供反担保。 第二条 含义 本办法所称担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。 第三条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。公司参股 公司发生的对外担保，参照本办法执行。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 同公司行为，其对外担保应执行本办法。公司全资子公司和控股子公司应在报公司审批 后，由其董事会或股东会做出决议，然后上报公司履行有关信息披露义务。 第四条 统一管理 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《新洋丰农 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、公司高级管 理人员及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 新洋丰农业科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促 进上市公司完善治理结构，倡导理性投资，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《新洋丰农业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规定，结合本公司情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 新洋丰农业科技股份有限公司 第二章 投资者关系管理的原则、目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度， 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体股东 ...

第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二章 知情人保密的基本原则和一般规定 第二条 本制度所指的非公开信息知情人包括： 1、公司的董事、高级管理人员； 新洋丰农业科技股份有限公司 非公开信息知情人保密制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 2、持有公司百分之五以上股份的股东（以下简称"大股东"）及其董事、监事、 高级管理人员； 3、公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 4、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 5、由于职务关系可以获取公司有关非公开信息的人员； 6、由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于会计师、 律师、投资银行等； 7、由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员； 8、法律、法规和中国证监会规定的其他人员。 第三条 本制度 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责， 提名委员会的提案提交董事会审议决定，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召 ...