关于本报告 本报告为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日新洋丰农业科技股份 有限公司社会责任报告。报告以公开、透明为原则，力求全面展现公司 在高质量发展、环境保护、社会公益等方面的实践与成效。若所涉及数 据与年报有出入，以年报为准。为践行低碳环保理念，本报告将以电子 版形式发布，您可扫描报告封底官方微信二维码下载浏览。若对本报告 有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： 荆门总部 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 北京总部 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼 联系电话 0724-8706 677（荆门） 010-5696 1515（北京） CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 未来：共启卓越新程 | 53 | 走进新洋丰 01 | 2024 大事记 | 05 | | --- | --- | | 数说新洋丰 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 纳税贡献 | 10 | 治理：共建稳健体系 02 | 组织架构 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 14 | ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行股东会赋 予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事 会及时召集召开董事会及股东会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东会的各项 决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年 度董事会的工作情况报告如下： 一、2024年度经营情况 2024 年，公司实现营业收入 1,556,341.47 万元，同比增长 3.07%；实现归属于上 市公司股东的净利润 131,498.57 万元，同比增长 8.99%。2024 年 12 月 31 日，公司总 资产为 1,823,099.92 万元，较上年末增长 7.97%；归属于上市公司股东的净资产 1,057,561.24 万元，较上年末增长 10. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更的会计政策，本次会计政策 变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。根据上述董事会决议，公司决定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发 表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心五楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：全体监事在 2024 年度内忠实勤勉地履行职责，依法独立行使监督权， 通过列席董事会、股东会等多种方式，全面深入地检查监督公司的财务状况、合规运营 情况及经营决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告 客观、真实地反映了公司监事会 2024 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市丰 台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。应出席 本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-016 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （二）按照《公司法》和公司章程的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公 积金、提取任意公积金的情况。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司 股东的净利润为 1,314,985,692.16 元，加年初未分配利润 7,470,149,491.13 元，扣除 本年度提取法定盈余公积 70,267,040.98 元，扣除 2023 年度利润分配 376,419,916.20 元，2024 年末可供股东分配利润为 8,338,448,226.11 元，股本基数为 1,254,733,168 股。 （三）根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以截至 2024 年 12 月 31 日的 总股本 1,254,733,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）， 其余未 ...

新洋丰（000902）公告，2024年营业收入155.63亿元，同比增长3.07%。归属于上市公司股东的净利润 13.15亿元，同比增长8.99%。基本每股收益1.05元/股，同比增长5.00%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-011 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资情况概述 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略规划及业务发展 需要，与湖北磷化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北磷化"）、宜昌鑫源投 资有限公司（以下简称"鑫源投资"）共同投资设立了湖北夷磷联丰矿业有限公司（以 下简称"标的公司"），各方就矿业权获取、开采等业务开展合作。项目公司注册资本 80,000万元，其中湖北磷化认缴出资36,000万元，出资比例为45%；公司认缴出资32,000 万元，出资比例为 40%；鑫源投资认缴出资 12,000 万元，出资比例为 15%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该投资事项在 董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东会审议。 湖北磷化、鑫源投资均与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...