| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 （三）投资方式：投资为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，不得参与高 风险投资类业务。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。 （四）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟 进行上述投资的资金来源为自有资金。 （五）投资事项：鉴于理财产品的时效性特点，为提高决策效率，公司董事会授权 公司经营层负责该投资事项的决策及合同签署工作，具体包括 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，新洋丰 农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事张永冀、高 永峰、赵彦彬的独立性进行了全面评估，并依据相关法规和指引，出具专项意见 如下： 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员符合独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相 关要求。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2.本次为续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所无异议。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构，聘期为一年。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司董事会审计委 员会出具了审核意见，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟 ...

关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。根据上述董事会决议，公司决定 于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发 表意见如下： 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经营 风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度内部控 制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司 内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存 在重大缺陷。 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 2025 年 4 月 18 日 新洋丰农业科技股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以 书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号 洋丰培训中心五楼会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事 会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会认为：全体监事在 2024 年度内忠实勤勉地履行职责，依法独立行使监督权， 通过列席董事会、股东会等多种方式，全面深入地检查监督公司的财务状况、合规运营 情况及经营决策流程，切实维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度监事会工作报告 客观、真实地反映了公司监事会 2024 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市丰 台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼公司会议室以现场结合电子通讯方式召开。应出席 本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-016 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （二）按照《公司法》和公司章程的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公 积金、提取任意公积金的情况。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司 股东的净利润为 1,314,985,692.16 元，加年初未分配利润 7,470,149,491.13 元，扣除 本年度提取法定盈余公积 70,267,040.98 元，扣除 2023 年度利润分配 376,419,916.20 元，2024 年末可供股东分配利润为 8,338,448,226.11 元，股本基数为 1,254,733,168 股。 （三）根据公司实际经营情况，董事会提议 2024 年度以截至 2024 年 12 月 31 日的 总股本 1,254,733,168 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元人民币（含税）， 其余未 ...

新洋丰（000902）公告，2024年营业收入155.63亿元，同比增长3.07%。归属于上市公司股东的净利润 13.15亿元，同比增长8.99%。基本每股收益1.05元/股，同比增长5.00%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利3元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...