新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本着勤 勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 致力于维护公司和全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张永冀：1982 年 11 月出生，财务金融学博士、会计学博士，全国税务领军、财政 部高层次财会人才、财务管理领军人才、高级会计师，北理工上市公司信息披露与公司 治理研究中心副主任。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心 副主任、专业学位中心副主任、北京明朝万达科技股份有限公司董事，重庆秦安机电股 份有限公司、尚纬股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

本次被担保对象为宜昌新洋丰磷化科技有限公司、湖北丰锂新能源科技有限公司、 湖北洋丰美新能源科技有限公司，其中湖北丰锂新能源科技有限公司资产负债率超过 70%。公司对外担保全部为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保，无其他对外担 保。敬请广大投资者注意风险。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度为合并 报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属子公司日常经营资金需求， 同意公司 2025 年度为合并报表范围内下属公司新增不超过 216,000 万元担保额度（其 中为资产负债率超过 70%的下属子公司提供担保额度不超过 6,000 万元人民币）。本次 担保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 | 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险，投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度：自有资金不超过 180,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动 使用。 （三）投资方式：投资为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，不得参与高 风险投资类业务。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。 （四）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟 进行上述投资的资金来源为自有资金。 （五）投资事项：鉴于理财产品的时效性特点，为提高决策效率，公司董事会授权 公司经营层负责该投资事项的决策及合同签署工作，具体包括 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及其全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积 极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策以及公司董事、 高级管理人员的履职行为实施了有效的监督，有力推动了公司的规范化运作，切实保障 了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 报告期内，公司监事会成员列席了 7 次董事会及 1 次股东会，认为：董事会认真执 行了股东会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 （二）报告期内监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1.2024 年 4 月 16 日，公司第九届监事会第二次会议在湖北省荆门市月亮湖北路 ...

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 依据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，新洋丰 农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事张永冀、高 永峰、赵彦彬的独立性进行了全面评估，并依据相关法规和指引，出具专项意见 如下： 经核查独立董事张永冀、高永峰、赵彦彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员符合独立董事的任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相 关要求。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新洋丰"）因日常经营需 要，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易。具体包括：公司控股子公司荆门新 洋丰中磷肥业有限公司（以下简称"新洋丰中磷肥业"）与荆门市放马山中磷矿业有限 公司（以下简称"放马山中磷矿业"）发生磷矿石采购业务等；公司及子公司宜昌新洋 丰肥业有限公司（以下简称"宜昌新洋丰"）与湖北昌达化工有限责任公司（以下简称 "昌达化工"）发生磷矿石采购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简 称"宜昌新洋丰"）与宜昌圆融矿业有限公司（以下简称"圆融矿业"）发生磷矿石采 购业务；公司及子公司宜昌新洋丰肥业有限公司与湖北众为钙业有限公司（以下简称"众 为钙业 ...

履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新洋丰农业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的 会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务所备案。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务 ...

关于本报告 本报告为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日新洋丰农业科技股份 有限公司社会责任报告。报告以公开、透明为原则，力求全面展现公司 在高质量发展、环境保护、社会公益等方面的实践与成效。若所涉及数 据与年报有出入，以年报为准。为践行低碳环保理念，本报告将以电子 版形式发布，您可扫描报告封底官方微信二维码下载浏览。若对本报告 有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： 荆门总部 湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号 北京总部 北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 17 号楼 联系电话 0724-8706 677（荆门） 010-5696 1515（北京） CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 未来：共启卓越新程 | 53 | 走进新洋丰 01 | 2024 大事记 | 05 | | --- | --- | | 数说新洋丰 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业荣誉 | 09 | | 纳税贡献 | 10 | 治理：共建稳健体系 02 | 组织架构 | 13 | | --- | --- | | 公司治理 | 14 | ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出 具了 XYZH/2025BJAA12B0103 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2024 年度财务报 告反映的相关数据，总结 2024 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下： 一、公司经营情况 （一）公司主要经营数据 12.33%，新型肥毛利率由 2023 年的 19.47%增加至 2024 年的 21.22%；二是公司积极深 耕渠道、拓展渠道，加大品牌建设与营销推广，加快开发提质增效的新型肥料，加大示 范田建设及对经销商和种植户的技术服务投入，促进产品结构进一步优化升级；三是 2024 年，部分新项目投产贡献利润。 二、公司财务状况 （一）资产负债状况 单位：万元 | 项目 | 2024 ...