Core Viewpoint - Yichang Xinyangfeng Phosphate Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 1 billion yuan, indicating a significant investment in the new materials sector [1] Company Summary - The legal representative of the newly established company is Yang Huafeng [1] - The company's business scope includes new material technology promotion services, new material technology research and development, import and export of goods, technology import and export, non-metallic mineral product manufacturing, ore dressing, fertilizer sales, and chemical fertilizer sales [1] - The company is jointly held by Xinyangfeng and other stakeholders, reflecting a collaborative investment approach [1]

上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新洋丰农业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新洋丰农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2025-002 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 17 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 新洋丰农业科技股份有限公司 2.现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杨才学先生。 6.本次股东大会会议的召 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《新洋丰农 业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）等相关规定、公开信息披露文件、 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说 明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称 "东北证券"）编制。东北证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的 资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经东北证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 东北证券股份有限公司 关于新洋丰农业科技股份有限公司 发生重大投资行为的 临时受托管理事务报告 发行人 新洋丰农业科技股份有限公司 （注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本 次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司 的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会 议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正"洋丰转债"转股价格的 议案》，将公司"洋丰转债"的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调 整实施日期为2021年12月21日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 1.股票代码：000902 | 股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [4][11]. Core Insights - The company is set to invest 9.6 billion yuan in a new phosphate material circular economy project, which aims to strengthen its leading position in the compound fertilizer market [6][15]. - The company has seen steady growth in compound fertilizer sales, with a year-on-year increase of 8.8% in the first three quarters of 2024, achieving a record high in Q3 sales [16]. - The overall gross margin improved to 16.1% in the first three quarters of 2024, up 1.4 percentage points year-on-year, due to reduced price volatility in single fertilizers [16]. Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024-2026 are 14.54 billion yuan, 16.86 billion yuan, and 18.90 billion yuan respectively, with net profits expected to be 1.45 billion yuan, 1.69 billion yuan, and 1.89 billion yuan [8][12]. - The company’s gross margin is projected to remain stable, with slight improvements anticipated in the coming years [12]. - The company’s return on equity (ROE) is expected to be 15.26% in 2024, with a gradual increase in subsequent years [12]. Capacity Expansion and Investment - The company plans to expand its production capacity significantly, with a total of 9.83 million tons per year of high-concentration compound fertilizer capacity as of mid-2024 [7]. - The new project will enhance the production of ammonium phosphate and other products, contributing to the economic benefits of the phosphate chemical industry chain [7][15]. Market Position and Outlook - The company is positioned as a leader in the compound fertilizer industry, with ongoing investments aimed at maintaining and enhancing its market share [6][15]. - The demand for high-quality compound fertilizers is expected to rise, supporting the company's sales growth in the future [16].

新洋丰农业科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新洋丰农业科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关 联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 违反规定，给公司造成损失的，应当 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股 东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其 关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占 用是指 ...

一、坚持高质量发展、稳健经营，助力乡村振兴 公司自成立以来一直专注于磷肥、复合肥的生产和销售，前身可追溯到 1982 年， 迄今为止已有 40 余年的发展历史。公司多年来始终坚持以工匠精神夯实产品体系，通 过资源整合、强化产业链一体化战略布局等多种举措，现已形成复合肥（常规复合肥和 新型复合肥）、磷肥（主要是磷酸一铵）、磷酸铁、磷石膏产品的研发、生产和销售， 多年来持续保持行业第一阵营的地位。上市以来，公司凭借多年打造的一体化成本优势、 渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，在多轮行业的调整期逆势而 上，实现复合肥销量连续稳定增长。公司收入规模由 2016 年的 82.76 亿元增长至 2023 年的 151.00 亿元，归母净利润由 2016 年的 5.63 亿元增长至 2023 年的 12.07 亿元，复 合肥销量由 2016 年的 252.53 万吨增长至 2023 年的 400.83 万吨。 在创新领域，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力开拓新型肥料市场，大力推进 产品创新战略，针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、 技术服务团队和市场营销团队。经过多年的技术和 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总 则 第三条 公司监事应向公司全体股东负责，监事依据法律法规、《公司章程》及本 规则的相关规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 监事应当符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。有下列情形之 一的， 不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 1 第一条 为维护新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权 益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工 ...