新洋丰农业科技股份有限公司 董事、 高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励和约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为强化新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《新洋丰农业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 制度并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第九 届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]20 号"文核准，公司于 2021 年 3 月 25 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2021]414 号"文同意，公司本次公开发行的 10.00 亿元可转 换公司 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》， 现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对 部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制 度情况如下： | 11 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《独立董事工作制度》 | ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。 3.本公司聘请的律师。 - 1 - （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14：00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在湖北省荆门市月亮湖北路 附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监 事会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年第三季度实 际经营情况编制了《公司 2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 ...

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2025 年第三季度实际经 营情况编制了《公司 2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 10 月 27 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025-052 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 4,076,636,065.89 | 3.25% | ...

Investment Rating - The report maintains an "Optimistic" rating for the chemical industry [3][4]. Core Insights - The report highlights a recovery opportunity at the bottom of the chemical cycle, particularly in the titanium dioxide sector, with major companies expanding globally and focusing on asset acquisitions [3][4]. - Global oil supply is expected to increase significantly, driven by non-OPEC production, while demand remains stable with a projected global GDP growth of 2.8% [4][5]. - The report emphasizes the importance of various chemical chains, including textiles, agriculture, and exports, as well as the potential for recovery in profitability for titanium dioxide due to easing trade tensions and improved overseas real estate conditions [3][4]. Summary by Sections Industry Dynamics - Oil supply is anticipated to rise, with OPEC+ expected to increase production, while demand is stable but may slow due to tariffs [4]. - Coal prices are expected to stabilize at a low level, and natural gas exports from the U.S. are likely to increase, reducing import costs [4]. Chemical Product Prices and Trends - The report notes that the PPI for all industrial products fell by 2.3% year-on-year in September, indicating a narrowing decline compared to August [5]. - Manufacturing PMI rose to 49.8%, suggesting a continued recovery in manufacturing activity [5]. Investment Analysis - The report suggests focusing on four key areas for investment: textiles, agriculture, export-related chemicals, and sectors benefiting from reduced competition [3]. - Specific companies to watch include Lu Xi Chemical, Tongkun Co., and Huafeng Chemical in the textile chain, and various firms in the agricultural sector such as Hualu Hengsheng and Baofeng Energy [3][4]. Key Company Valuations - The report provides a valuation table for key companies, indicating their market capitalization and projected earnings for the coming years [14].

Investment Rating - The report maintains an "Optimistic" rating for the chemical industry [3][4]. Core Insights - The report highlights the global expansion of major titanium dioxide manufacturers, emphasizing the opportunity for industry recovery from the bottom of the cycle. The acquisition of Venator UK's titanium dioxide assets and the establishment of subsidiaries in Malaysia and the UK are key developments [4][5]. - The macroeconomic outlook for the chemical sector indicates stable oil demand despite a slight slowdown due to tariffs, with global GDP growth projected at 2.8%. The report also notes that coal prices are stabilizing and natural gas export facilities in the U.S. are expected to accelerate [4][5]. - The report suggests investment strategies across various sectors, including textiles, agriculture, and chemicals, with a focus on companies benefiting from the "anti-involution" policies [4][5]. Summary by Sections Industry Dynamics - The report discusses the current macroeconomic conditions affecting the chemical industry, including oil supply and demand dynamics, with a forecast of increased production from non-OPEC sources and stable global oil demand [5][6]. - It notes that the PPI for industrial products decreased by 2.3% year-on-year in September, indicating a stabilization in prices due to improved supply-demand structures [6]. Investment Analysis - The report recommends a diversified investment approach focusing on sectors such as textiles, agriculture, and export-oriented chemicals, highlighting specific companies for potential investment [4][18]. - Key materials for growth are identified, including semiconductor materials and packaging materials, with specific companies mentioned for each category [4][18]. Price Movements - The report provides detailed price movements for various chemical products, including titanium dioxide, fertilizers, and pesticides, indicating a mixed outlook with some prices stabilizing while others show slight declines [11][14][20]. - It highlights the impact of external factors such as raw material costs and international trade dynamics on pricing trends within the chemical sector [11][14].