证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-089 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监 会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性， 同时是否能够顺利实施重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密 切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公 司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 30 日、 9 月 2 日、9 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 14.48%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期， 公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-088 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 预重整为法院正式受理重整前的程序，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于 受理重整申请的文书，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市公司重整申 请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监会、最高人民法院 的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性，同时是否能够顺利实施 重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及 时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日 常经营管理工作。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律 文书。公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险。 2、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-081 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在湖南省常 德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事翟培懿先 生、刘亭先生以通讯方式参会）。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《〈公司章程〉修订案》 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-084 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-082 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事兼总裁辞职的相关情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事兼总裁魏 青杰先生提交的书面辞职信，魏青杰先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董 事、总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏青杰先生未 持有公司股份。 根据《公司法》等相关规定，魏青杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 二、关于聘任公司总裁的相关情况 为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司代行董事长张莉女士 提名，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任杨栋先生（简历附后）为公 司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。 经公司董事会提名委 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-086 湖南景峰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐一民 作为湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会提名为 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

湖南景峰医药股份有限公司 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-087 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监 会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性， 同时是否能够顺利实施重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密 切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公 司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 27 日、 28 日、29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 15.97%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。同时，公司股票 连续十个交易日内 4 次出现同向股票交易涨 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-085 湖南景峰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会现就提名 徐一民 为湖南景峰 医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-080 特别风险提示： 1、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，资 产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致 16 景峰 01"债券逾期，以及缺乏必 要的生产经营现金。2023 年度，公司生产经营主体重大变化，合并报表收入、利 润主要来源的重要子公司大连德泽药业有限公司，经营期限届满于 2023 年 11 月 经法院受理进入清算程序，致使主营业务萎缩。前述情况表明公司持续经营能力 存在重大不确定性。 关于确定预重整投资人暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了 否定意见的内部控制审计报告，公司股票被叠加实施其他风险警示。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 ...

3、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 19 日、 20 日、21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 17.39%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期，公司股票 交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-078 2、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，资 产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景峰 01"债券逾期，以及缺乏必 要的生 ...