证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-072 数源科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还 银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同 意公司终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目"5G 应用技术创新研发制 造项目"和"5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目"，并将 2016 年 非公开发行股票剩余募集资金（含利息收入，截至 2024 年 8 月 15 日金额为 137,500,650.47 元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于 偿还银行贷款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本事项尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-066 数源科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月10日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》， 同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）向 其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）提供不超过 7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%，财务资助款项主要用于支持 景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题，景都冠荣的 其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022 年8月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。 上述对外提供财务资助事项审议通过后，中兴房产与景都冠荣签订《借款协 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-065 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 二、被担保人基本情况 （一）杭州易和网络有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-063 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 31 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 7 月 26 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 1 不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 ...

2024 年 7 月 31 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并全票通过了 《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意中兴房产放弃上述标的股 权的优先购买权。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方基本情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-064 数源科技股份有限公司 关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中 兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙江新 绿洲"）46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）48% 股权，近日绿云置业拟将持有的上述股权转让予其控股股 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be 72.8 million yuan, a 73.58% increase compared to the same period last year, which reported a net loss of 109.2 million yuan[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 45.8 million yuan, a decrease of 50.56% compared to a loss of 82.2 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are projected to be 0.162 yuan, compared to a loss of 0.244 yuan per share in the same period last year[2] - The primary reason for the performance change is attributed to the recovery of certain receivables for which impairment provisions were previously made[4] - The company reported a significant year-on-year increase in net profit, indicating a positive trend in financial performance[2] Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[3] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[5] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[6] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2] - The designated media for information disclosure includes the "Securities Times" and the Giant Tide Information Network[5]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-061 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年7月1日、7月2日、7月3日）日收 盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公 告》外，公司、控股股东 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-056 数源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东大会会议股权登记日：2024 年 6 月 25 日。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 193,779,900 股，占公司有表决 权股份总数的 44.2709％。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-057 数源科技股份有限公司第九届董事会第一次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 同意选举丁毅先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过《关于选举第九届董事会各专业委员会成员的议案》。 公司第九届董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，同意选举以下人员为公司第九届董事会专门委员会委员，任期自 本次会议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体如下： 1、战略委员会：丁毅（召集人）、王直民、倪勇； 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，数源科 ...