证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-053 数源科技股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司于近日召开了第三届第二次职代会联席会议，与 会代表一致选举朱志霞女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 朱志霞女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，任期同第九届监事会一致。 朱志霞女士，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。 曾任华坤广告策划有限公司人力资源高级专业经理，杭州易和网络有限公司人力 资源主管，数源科技股份有限公司人力资源主管、综合管理部副部长。现任本公 司职工代表监事、人力资源部副部长。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历 数源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 1 附件： 本公司及监事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥673 million, representing a 14.53% increase compared to ¥587 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥319 million, reflecting an 11.76% decrease from ¥361 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities surged to approximately ¥480 million, a significant increase of 424.90% compared to ¥147 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥320 million, down 9.70% from ¥291 million in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 was -0.7027, showing an improvement of 11.75% compared to -0.7963 in 2022[23]. - Total assets decreased by 28.70% to ¥3,103,533,162 in 2023 from ¥4,352,918,201 in 2022[23]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 23.22% to ¥1,142,287,001 in 2023 from ¥1,487,823,534 in 2022[23]. - The company reported a net loss of 385.67 million yuan for the year 2022, which was a downward revision from the previously estimated loss of 29.13 million to 37.87 million yuan[143]. - The company received a warning from the China Securities Regulatory Commission for inaccurate earnings forecasts, highlighting a significant discrepancy between projected and actual financial results[144]. Audit and Compliance - The company has received an unqualified audit report from Zhejiang Zhonghui Accounting Firm for its 2023 financial statements[4]. - The company faced a warning from the regulatory authority regarding prior accounting errors, which included misreporting revenue and costs[23]. - The company acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the audit report[25]. - The company has implemented measures to improve internal management and communication among departments to prevent future discrepancies in financial reporting[198]. - The company is enhancing compliance training for management and relevant personnel to ensure accurate and timely disclosures in accordance with regulations[198]. - The company has established a reporting mechanism for information disclosure, ensuring that all relevant personnel understand their responsibilities[199]. - The company is committed to strengthening communication with intermediary institutions and improving supervision and review processes[200]. Strategic Focus and Future Plans - The company is focusing on market expansion and new technology development as part of its future strategy[4]. - The company is focusing on expanding its electronic information business, particularly in smart transportation and future community sectors, leveraging 5G technology[39]. - The company aims to deepen its market presence in key cities across China, including Shanghai and Tianjin, through its technology park initiatives[42]. - The company is committed to continuous innovation and talent development as part of its strategic focus on deepening reforms and transforming its business model[111]. - The company is focused on expanding its market presence and seeking breakthroughs in trade business, particularly in the electronic information and infrastructure sectors[112]. Operational Developments - The company has not made any changes to its main business since its listing[20]. - The company has not disclosed any specific new products or technologies in the current report[4]. - The company is actively developing smart community solutions, maintaining over 35,000 smart access systems in public rental housing projects[41]. - The company completed the construction filing for the Gao Di community relocation housing project and achieved project topping for the Wulin relocation housing project in September[45]. - The company has established the Eastern Software Park Industry Innovation Research Institute, focusing on the metaverse and digital economy industries[43]. Human Resources and Governance - The company has a strong focus on human resources management, with Zhu Zhixia serving as the deputy head of the human resources department, indicating a commitment to internal talent development[136]. - The financial management team is led by Li Xingzhe, who has been with the company since 2001 and currently serves as the Chief Financial Officer[137]. - The company has established a comprehensive risk management and internal control system, with no significant risk events occurring due to ineffective internal measures during the reporting period[161]. - The company emphasizes training and development, with a focus on various training types including financial management, technical and R&D, and marketing[158]. Shareholder Engagement - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 2, 2023, with an investor participation rate of 44.63%[126]. - The annual general meeting for 2022 took place on May 18, 2023, with a participation rate of 44.31%[126]. - The company continues to focus on maintaining shareholder engagement through regular meetings and updates[126]. - The company is actively engaging with investors to clarify its operational status and address concerns regarding its ST (Special Treatment) status[119]. Community and Social Responsibility - The company provided financial assistance of 60,000 yuan to the poverty alleviation efforts in the local communities of Tonglu and Chun'an[172]. - The company achieved a 100% participation rate of its 84 active party members in community volunteer services, with 75 service events conducted[172]. - The company has been recognized as an "AAA-level contract-abiding and trustworthy unit" for several consecutive years, emphasizing its commitment to customer rights protection[170]. - The company has implemented various employee wellness programs, including health check-ups and recreational activities, to promote physical and mental well-being[169]. Risk Management - The company anticipates potential risks from policy changes, competition, and natural disasters, and is implementing measures to mitigate these risks[114][115]. - The company has established measures to prevent interference in the management decisions of its subsidiaries, safeguarding their autonomy[176]. - The company will ensure that any unavoidable related transactions with 数源科技 will be conducted fairly and transparently, adhering to legal and regulatory standards[175]. Legal and Regulatory Issues - The company faced a lawsuit related to a contract dispute with a claim amount of 142.64 million yuan, with a court hearing scheduled for February 8, 2024[195]. - The company has experienced significant regulatory challenges, including public reprimands from the Shenzhen Stock Exchange for discrepancies in financial reporting[144]. - The company has made adjustments to its financial statements for the years 2020 to 2022 due to accounting errors, which included misstatements in revenue and cost recognition[190].

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-052 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）。 3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决虽为终审判决，但有关本次诉 讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润 的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东 的合法权益，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本概述 关于子公司收到《民事判决书》二审终审判决结果的公告 2、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原 告浙江龙鼎控股集团有限公司损失 160 万元； 3、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司、 杭州中兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江龙鼎控股 集团有限公司为实现债权支出的财产保全责任保险费 43,800 元； 4、被告杭州宋 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-048 数源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"数源科技"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对数源科技股份有 限公司 2023 年年报的问询函》 公司部年报问询函（ 2024〕第 158 号） 以下简称"问 询函"），要求公司就年报相关事项作出说明。收到问询函后，公司高度重视，积极 组织相关部门及年审会计师事务所对问询函中涉及的相关问题进行逐项核查，现就相 关问题回复如下： 问题一、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年财务会计报告出 具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础包括：一是你公司 2022 年度开展商 品贸易形成大额应收款项，截至 2022 年 12 月 31 日，相关应收款项余额为 46,248.07 万元，截至报告日，上述应收款项有 38,534.82 万元尚未收回，其中 3 ...

数源科技股份有限公司 2023 年审计报告 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | （一）合并资产负债表 | 7-8 | | （二）合并利润表 | 9 | | （三）合并现金流量表 | 10 | | （四）合并所有者权益变动表 | 11-12 | | （五）母公司资产负债表 | 13-14 | | （六）母公司利润表 | 15 | | （七）母公司现金流量表 | 16 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-176 数源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 审计报告正文 中会会审[2024]第 0736 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数源科 ...

《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关问题回复的专项说明 中会核字[2024] 0002 号 浙江中会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳证券交易所 《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关问题回复的专项说明 中会核字[2024] 0002 号 （1）请你公司说明上述应收数源久融技术有限公司、浙江久融智能 技术有限公司款项的形成原因和款项性质，年审机构无法获取充分、适当 的审计证据确定上述款项性质的原因，你公司是否存在不配合审计的情形。 2 深圳证券交易所： 公司回复： 由数源科技股份有限公司(以下简称公司或数源科技公司)转来的贵 所于 2024 年 5 月 16 日下发的《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 (公司部年报问询函〔2024〕第 158 号，以下简称问询 函)奉悉。我们作为数源科技公司的年报会计师，对问询函中需要我们回 复的问题进行了审慎核查。现就问询函有关问题回复如下: 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对你公司 2022 年财务会计报 告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础包括：一是你公司 2022 年度开展商品贸易 ...

关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日搬迁于新址办公，公司办 公地址及邮政编码发生变更，为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公 告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市西湖区教工路 1 号 | 杭州市上城区钱江路 659 号 | | | | 数源科技大厦 | | 邮政编码 | 310012 | 310016 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册 地址、官方网站、电子邮箱等其他信息保持不变。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-051 数源科技股份有限公司 敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 ...

一、被提名人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 数源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人数源科技股份有限公司董事会现就提名王直民为数源科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为数源科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-047 数源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月28日（星 期五）9: ...

数源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人倪勇作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事会提名为数源科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...