证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-069 数源科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 8 月 19 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： (一) 审议通过公司《2024 年半年度报告》全文、摘要。 与会监事依法对公司 2024 年半年度报告进行审核，并提出如下审核意见： 董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-076 数源科技股份有限公司 关于变更公司向关联方借款方式暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。股东 大会审议通过后，公司与西湖电子集团签订了《借款协议》。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会、于 2024 年 2 月 7 日召开第 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-072 数源科技股份有限公司 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还 银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》，同 意公司终止 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目"5G 应用技术创新研发制 造项目"和"5G 产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目"，并将 2016 年 非公开发行股票剩余募集资金（含利息收入，截至 2024 年 8 月 15 日金额为 137,500,650.47 元，最终金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）全部用于 偿还银行贷款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本事项尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将有关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-074 数源科技股份有限公司 （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2022 年 5 月 18 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 （5）首席合伙人：俞维力 （1）上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：24 人 （2）上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：63 人 1、公司 2023 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事 项段的无保留意见，请各位投资者注意相关风险。 2、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 （ ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-067 数源科技股份有限公司 关于实施关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司及控股子公司授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 一、关联担保情况概述 | | | 担保方 | 被担保方最 | 已审议 | 本次担 | 本次担 | 本次担保 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期的资 | 的担保 | 保前担 | 保后担 | 后可用担 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 额度 | 保余额 | 保余额 | 保额度 | 担保 | 1 | 数源科技 | 西湖电子 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-066 数源科技股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月10日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》， 同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）向 其参股公司温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）提供不超过 7,682万元的财务资助，期限为24个月，年利率12%，财务资助款项主要用于支持 景都冠荣正常经营，解决其在日常经营过程中遇到的资金缺口问题，景都冠荣的 其他股东同时按其持股比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2022 年8月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-037）。 上述对外提供财务资助事项审议通过后，中兴房产与景都冠荣签订《借款协 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-065 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 二、被担保人基本情况 （一）杭州易和网络有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-063 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 31 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 7 月 26 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 1 不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 ...

2024 年 7 月 31 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并全票通过了 《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意中兴房产放弃上述标的股 权的优先购买权。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方基本情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-064 数源科技股份有限公司 关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中 兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙江新 绿洲"）46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）48% 股权，近日绿云置业拟将持有的上述股权转让予其控股股 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be 72.8 million yuan, a 73.58% increase compared to the same period last year, which reported a net loss of 109.2 million yuan[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 45.8 million yuan, a decrease of 50.56% compared to a loss of 82.2 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are projected to be 0.162 yuan, compared to a loss of 0.244 yuan per share in the same period last year[2] - The primary reason for the performance change is attributed to the recovery of certain receivables for which impairment provisions were previously made[4] - The company reported a significant year-on-year increase in net profit, indicating a positive trend in financial performance[2] Financial Reporting - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[3] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[5] Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[6] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2] - The designated media for information disclosure includes the "Securities Times" and the Giant Tide Information Network[5]