ST数源（000909）公告，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟在杭州产权交易所公开挂牌转让 其持有的温岭市祥泰置业有限公司27.5%股权，转让价格不低于1.84亿元。 ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独立财务顾问（主 承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本 次重组使用结余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金承诺 投资金额 项目状态 1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 16,762.99 已完成 2 诚园置业自持部分升级改造 项目 杭州诚园置 业有限公司 7,481.66 7,4 ...

数源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，并结合《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司（含 全资子公司，下同）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况 除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 ...

数源科技股份有限公司 章 程 （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党 | 委 | 22 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强数源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保也包括公司对全资子公司、控股子公司、参 股子公司提供的担保。公司控股或实际控制 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-026 1 | 务所作出决议； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十三条规定的 | 30%的事项； | | 担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途 | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | 事项； | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | （十三）审议股权激励计划和员工持 | | 资产 30%的事项； | 股计划； | | （十四）审议批准变更募集资金用途 | （十四）审议法律、行政法规、部门规 | | 事项； | 章或者本章程规定应当由股东大会决定的 | | （十五）审议股权激励计划和员工持 | 其他事项。 | | 股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门 | | | 规章和本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第七十九条 下列事项由股东大会 | 第七十九条 下列事项由股东大会以 | | 以普通决议通过： | 普通决议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-027 数源科技股份有限公司 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年发行股份及支 付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 748.10 万元 及利息（截至 2025 年 5 月 31 日含利息金额为 7,951,404.41 元，最终金额以资金转 出当日银行结息后实际金额为准）用于永久性补充流动资金。 因本次永久补流的结余募集资金未超过 2020 年发行股份及支付现金购买资产 配套募集资金净额的 10%，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-028 数源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月27日（星 期五）9:15 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-025 数源科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第六次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 5 月 30 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议； 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： (一) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-024 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 (一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...