数源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议 通过，尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规定及 《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司证券相关部门处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中， 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于 3 名董事组成，且独立 董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-037 数源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 5 日 1 《公司章程》主要修订条款对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 充分发挥党委的政治核心作用，根据《中 | 行为，充分发挥党委的政治核心作用， | | 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、 | 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 年修订） ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-038 数源科技股份有限公司 关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次部分被担保对象资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025年8月4日，数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"、"公司"） 第九届董事会第十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供 对外担保额度的议案》。 （一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带 责任担保，自股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时， 签署授权额度和期限的担保协议文件。 （二）数源科技创新发展有限公司（以下简称"创新发展"）为公司全资子公 司，同意其自股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担 保期限内以其持有的科创园区为公司提供抵押担保。授权本公司董事长在数源科 技创新发展有限公司股东会上做出同意表决。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-040 数源科技股份有限公司 关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼判决履行、执行阶段，强制执行申请已立 案受理； 2、数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产 开发有限公司（以下简称"中兴房产"）所处的当事人地位：重大诉讼原告、强制 执行申请人； 3、对上市公司损益产生的影响：本次强制执行申请目前处于受理阶段，最终 执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终 年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请 投资者注意投资风险。 一、重大诉讼的基本情况 公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、 杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合作协议》 及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城 区人民法院提起诉讼，要求杭州宋都 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-039 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日。 7、出席对象： 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-036 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。 数源科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 7 月 29 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的 通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事王直民以 通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-035 数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年 第三次临时股东大会 ...

Core Viewpoint - ST数源 (000909) is expected to report a net loss of 29.4 million to 58.8 million yuan in the first half of 2025, compared to a profit of 71.14 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance - The projected net loss for the first half of 2025 ranges from 29.4 million to 58.8 million yuan [1] - In the previous year, the company reported a profit of 71.14 million yuan during the same period [1]

[Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=Performance%20Forecast%20Overview) Souyuan Technology expects a net loss for the first half of 2025, a significant reversal from the previous year's profit [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=Current%20Period%20Performance%20Forecast%20-%20Performance%20Forecast%20Period) Souyuan Technology Co., Ltd. disclosed its performance forecast for the first half of 2025, covering January 1 to June 30, 2025 - The performance forecast period is from **January 1, 2025, to June 30, 2025**[2](index=2&type=chunk) [Expected Operating Performance](index=1&type=section&id=Current%20Period%20Performance%20Forecast%20-%20Expected%20Operating%20Performance) Souyuan Technology expects a net loss for the first half of 2025, with net profit attributable to shareholders projected to be a loss of 29.4 million to 58.8 million yuan, and net profit after deducting non-recurring gains and losses projected to be a loss of 30.8 million to 60.2 million yuan, resulting in an estimated basic earnings per share loss of 0.0672 to 0.1343 yuan per share, a significant contrast to the profit in the same period last year Comparison of Estimated Operating Performance for H1 2025 with Prior Year | Item | Current Period (Estimated) (yuan) | Prior Year Same Period (yuan) | Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | Loss: 29.4 million - 58.8 million | Profit: 71.14 million | Turned from Profit to Loss | | Net Profit After Non-Recurring Gains/Losses | Loss: 30.8 million - 60.2 million | Loss: 44.03 million | Loss Widened | | Basic Earnings Per Share | Loss: 0.0672 - 0.1343/share | Profit: 0.1586/share | Turned from Profit to Loss | [Significant Matters Explanation](index=1&type=section&id=Significant%20Matters%20Explanation) The company pre-communicated with auditors on the unaudited forecast, attributing performance change to prior-period receivable recovery [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=Communication%20with%20Accounting%20Firm%20Status) The company has pre-communicated with its annual audit accounting firm regarding this performance forecast, with no disagreements on the forecast, though the data remains unaudited - The data related to this performance forecast has not been audited by the accounting firm, but the company has pre-communicated with its annual audit accounting firm, and there are no disagreements between the parties[3](index=3&type=chunk) [Reasons for Performance Change](index=1&type=section&id=Explanation%20of%20Reasons%20for%20Performance%20Change) The primary reason for the company's shift from profit to loss is the significant recovery of individually impaired accounts receivable in the prior year, leading to a substantial year-on-year decline in current period performance - The change in current period performance compared to the same period last year is mainly due to the significant amount of individually impaired accounts receivable recovered in the prior year[4](index=4&type=chunk) [Risk Warning and Other Explanations](index=1&type=section&id=Risk%20Warning%20and%20Other%20Related%20Explanations) The company reminds investors that this performance forecast is a preliminary estimate and unaudited, with final financial data subject to the 2025 semi-annual report, and designates Securities Times and Juchao Information Network as official disclosure media - This performance forecast is a preliminary estimate by the company and has not been audited by an accounting firm; specific financial data will be detailed in the company's 2025 semi-annual report[5](index=5&type=chunk) - The company designates Securities Times and Juchao Information Network (http://www.cninfo.com.cn) as its information disclosure media, urging investors to make prudent decisions and be aware of investment risks[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk)

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1020 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法 ...