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ST数源(000909) - 《公司章程》修正案
2025-06-06 11:31
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-026 1 | 务所作出决议; | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | --- | --- | | (十二)审议批准第四十三条规定的 | 30%的事项; | | 担保事项; | (十二)审议批准变更募集资金用途 | | (十三)审议公司在一年内购买、出 | 事项; | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | (十三)审议股权激励计划和员工持 | | 资产 30%的事项; | 股计划; | | (十四)审议批准变更募集资金用途 | (十四)审议法律、行政法规、部门规 | | 事项; | 章或者本章程规定应当由股东大会决定的 | | (十五)审议股权激励计划和员工持 | 其他事项。 | | 股计划; | | | (十六)审议法律、行政法规、部门 | | | 规章和本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第七十九条 下列事项由股东大会 | 第七十九条 下列事项由股东大会以 | | 以普通决议通过: | 普通决议通过: | | (一)董事会和监事会的工作报告; | (一)董事会和监事会的工作报告; | | (二 ...
ST数源(000909) - 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告
2025-06-06 11:31
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-027 数源科技股份有限公司 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"数源科技")于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2020 年发行股份及支 付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 748.10 万元 及利息(截至 2025 年 5 月 31 日含利息金额为 7,951,404.41 元,最终金额以资金转 出当日银行结息后实际金额为准)用于永久性补充流动资金。 因本次永久补流的结余募集资金未超过 2020 年发行股份及支付现金购买资产 配套募集资金净额的 10%,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 ...
ST数源(000909) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-06-06 11:30
证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-028 数源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开日期、时间:2025 年 6 月 27 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年6月27日(星 期五)9:15 ...
ST数源(000909) - 第九届监事会第六次会议决议公告
2025-06-06 11:30
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-025 数源科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2025 年 6 月 6 日,数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第六次会议。有关会议召开的通知,公司于 2025 年 5 月 30 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议; 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持,经出席会议的监事审议、书面表 决后,形成了以下决议: (一) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不 ...
ST数源(000909) - 第九届董事会第十次会议决议公告
2025-06-06 11:30
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-024 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知,公司于 5 月 30 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名,实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持,经出席会议的董事审议、书面表决后,形 成了以下决议: 1 本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 (一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 ...
ST数源(000909) - 000909ST数源投资者关系管理信息20250513
2025-05-13 10:12
Group 1: Company Overview and Core Competencies - The company has accumulated significant technological expertise in smart applications such as smart communities, smart transportation, and vehicle networking, holding numerous proprietary research achievements and core patents [2][3]. - The main business segments include electronic information, technology industrial parks, commodity trading, and real estate [8][12]. Group 2: Future Business Plans - Future operational plans focus on enhancing industrial parks and smart engineering, fostering emerging business development through key technology breakthroughs, and optimizing governance structures [3][4]. - The company aims to explore the integration of artificial intelligence technologies into its business scenarios to enhance core competitiveness [5]. Group 3: Market Performance and Sales - The smart lock sales primarily target the public rental housing sector, with ongoing efforts to expand into new application areas [2]. - In the electronic information sector, the company has developed smart transportation solutions, with over 500 smart bus stations established in regions like Ningbo and Hangzhou [6][7]. Group 4: Response to Policy Changes - The company monitors macro policy changes closely and adjusts its operational strategies accordingly to maintain stability [4]. Group 5: Financial and Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding a real estate project, with uncertain outcomes affecting future profits [8][12]. - The company has met the conditions for delisting risk removal, but the timeline for lifting such warnings remains uncertain [10][14]. Group 6: Employee and Governance Structure - The company has reduced its workforce compared to the previous year, with a focus on optimizing the management system and enhancing talent acquisition and training [8][12].
ST数源: 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 10:38
Group 1 - The company will participate in the "2025 Zhejiang Listed Companies Investor Online Collective Reception Day and 2024 Annual Performance Briefing" to enhance interaction with investors [1] - The event will be held online on May 13, 2025, from 15:00 to 17:00, allowing investors to engage through the "P5W Roadshow" website, WeChat, or the P5W Roadshow APP [1] - Key company executives, including the chairman and general manager, will be present to discuss the company's 2024 performance, governance, strategic development, and operational status [1] Group 2 - The company is actively soliciting questions from investors prior to the event to improve the efficiency of the interaction [1] - Investors can submit their questions by May 12, 2025, at 17:00 through a designated webpage or by scanning a QR code [2] - The company commits to providing thorough and detailed responses to the questions raised by investors during the event [1]
ST数源(000909) - 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
2025-05-09 10:01
为提高互动交流的效率,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日(星期一)17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您所关心的问题。 公司将在活动上,对投资者所关心的问题进行认真且详实的回答。 证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-023 数源科技股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,数源科技股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的 "2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会",现将相关 事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次 互动 ...
ST数源(000909) - 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告
2025-04-29 09:23
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-022 数源科技股份有限公司 关于收到《民事调解书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、杭州信江科技发展有限公司(以下简称"被告一")指定杭州数源园区开发 有限责任公司(以下简称"园区开发")以人民币 15,290 万元的转让价格向天德国 际实业有限公司(以下简称"原告")承债收购其持有的杭州天德仁润实业有限公 司 55%的股权,园区开发与原告在本调解协议签订后次日前另行签订《股权转让 协议》及相应补充协议。被告一同时指定园区开发按本调解协议内容履行。 2、原告放弃其他诉讼请求,各方就本案再无其他争议。 1 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段:调解结案。 2、公司所处的当事人地位:两被告之一。 3、对上市公司损益产生的影响:公司需承担案件受理费 100,787.50 元,目前 不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将积极采取各项措施,维护公 司和股东的合法权益,敬请投资者注意投资风险。 一、诉讼的基本概述 2024 年,数源科技股份有限公司(以下简称"公 ...
ST数源:2025一季报净利润-0.11亿 同比增长21.43%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-28 10:52
Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0240 yuan for Q1 2025, an improvement of 21.31% compared to -0.0305 yuan in Q1 2024 [1] - The company's revenue decreased by 22.47% to 0.69 billion yuan in Q1 2025 from 0.89 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.11 billion yuan, showing a 21.43% improvement from -0.14 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity was -0.98% in Q1 2025, an improvement from -1.22% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 20,427.3 million shares, accounting for 46.67% of the circulating shares, with a decrease of 1.4877 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Xihu Electronics Group Co., Ltd., holds 13,382.09 million shares, representing 30.57% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Zhao Wangsheng and Zhao Weibiao, holding 2.83 million and 2.43 million shares respectively [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [2]