数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-018 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 89,190,308.20 | 228,438,741.90 | -60.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,833,993.29 | 14,277,0 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-007 数源科技股份有限公司 关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的公告 截至本公告日，温岭祥泰向绍兴银行台州温岭支行的借款共三笔合计 12,000 1 万元整，其中两笔即将到期（一笔为 2,000 万元整，一笔为 8,000 万元整），中兴 房产为其提供不超过叁仟叁佰万元整的借款本金连带责任保证担保。鉴于项目经 营需要，温岭祥泰拟将上述即将到期的两笔借款进行展期，中兴房产拟对温岭祥 泰的展期借款继续提供担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2025 年 3 月 31 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外 担保额度的议案》，同意杭州中兴房地产开 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-008 数源科技股份有限公司 关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易事项概述 天德国际实业有限公司（以下简称"天德国际"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"）之参股公司杭州天德仁润实业有限公司（以 下简称"天德仁润"）55%股权，近日公司收到天德国际《关于询问优先购买权 行使意向的函》，天德国际拟将其持有的上述股权（简称"标的股权"）以人民 币 15,290 万元的价格转让予杭州数源园区开发有限责任公司（以下简称"数源 园区开发"）。根据《公司法》的有关规定，公司对上述标的股权转让享有优先 购买权，综合考虑转让价格、公司实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上 述股权的优先购买权。同时，由于受让方数源园区开发为公司控股股东西湖电子 集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成与关联方共同投资。 2025 年 4 月 3 日，公 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-009 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月22日（星期二）9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 3 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 28 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《关于全资子公司为其参股公司贷款展期继续提供担保的议 案》。 本次公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其参股公司温岭市祥 泰置业有限公司（以下简称"温岭祥泰"）贷款展期继续提供担保，是为了满足 温岭祥泰的生产经营所需，有利于温岭祥泰获得业务发展所需资金，支持其业务 正常发展。温岭祥泰的其他股东亦按照持股比例提供同等比例担保，因此本次担 保的风险较小。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-005 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被执行人。 3、对上市公司损益产生的影响：本案件处于执行阶段，由于执行结果存在不 确定性，目前无法预计对公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。 公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的执行进展公告 一、本次诉讼的基本概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年，浙江龙鼎控股集团有限公司（以下简称"龙鼎集团"）就合同纠纷 向浙江省嘉兴市中级人民法院提起诉讼，要求合肥印象西湖房地产投资有限公司 （以下简称"合肥印象西湖"）返还定金、支付利息以及承担相应的费用，同时要 求合肥印象西湖的两位股东杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称"宋都集团"）、 中兴房产对前述费用承担连带清偿责任，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披 露于巨潮资讯网（w ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）。 3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，但有关本次诉讼 事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的 影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合 法权益，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-004 数源科技股份有限公司 关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告 随后，合肥印象西湖房地产投资有限公司不服浙江省杭州市西湖区人民法院 （2024）浙 0106 民初 4379 号民事判决，向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉。 二、本次诉讼的进展情况 一、本次诉讼的基本概述 2023 年，中兴房产就与合肥印象西湖房地产投资有限公司关于民间借贷产生 的纠纷向浙江省杭州市西湖区人民法院提起诉讼，要求合肥印象西湖房地产投资 有限公司返还中兴房产借款本金 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-003 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象浙江数源贸易有限公 司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-002 数源科技股份有限公司2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：3,900 – | 万元 | 5,850 | 万元 | 亏损：31,889 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：14,000 – 元 | 万元 | 15,950 | 万 | 亏损：31,990 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0880 股 | 元/股 | -0.1320 | 元/ | 亏损：0.7027 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。 但公司已就业绩预告有关重大事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0026 号 数源科技股份有限公司 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...