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ST数源: 第九届监事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-036 数源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 第七次会议。有关会议召开的通知,公司于 2025 年 7 月 29 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名,实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持,经出席会议的监事审议、书面表 决后,形成了以下决议: (一) 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 修订 <公司章程> 及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。 本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 数源科技股份有限公司监事会 ...
ST数源: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
证券代码:000909 证券简称:ST数源 公告编号:2025-039 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 (1)现场会议召开日期、时间:2025 年 8 月 20 日(星期三)下午 14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年8月20日 (星期三)9:15-15:00。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 楼会议室。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券 ...
ST数源: 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
Core Viewpoint - The company has revised its articles of association and related rules to comply with the latest legal and regulatory requirements, which will be submitted for approval at the shareholders' meeting [1][2]. Summary by Sections Company Articles Revision - The company has amended its articles of association, shareholder meeting rules, board meeting rules, and independent director work system to align with the latest laws and regulations [1][2]. - The revised shareholder meeting rules have been renamed to "Shareholder Meeting Rules" [1]. Legal Compliance - The revisions are based on the latest Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, ensuring the protection of the rights of the company, shareholders, and creditors [1][2]. Governance Structure - The chairman of the board is designated as the legal representative of the company, responsible for executing company affairs [3][4]. - The company’s assets are divided into equal shares, with shareholders liable only to the extent of their subscribed shares [5][6]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to request, convene, and participate in shareholder meetings, exercising their voting rights according to their shareholdings [15][23]. - The company’s articles stipulate that shareholders must comply with laws and regulations, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [20][21]. Financial and Operational Guidelines - The company must seek shareholder approval for significant transactions, including those exceeding 50% of total assets or involving substantial financial assistance [26][29]. - The company is prohibited from providing financial assistance to certain related parties, ensuring compliance with regulatory standards [29][30].
ST数源: 关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
特别提示: 案受理; 开发有限公司(以下简称"中兴房产")所处的当事人地位:重大诉讼原告、强制 执行申请人; 执行情况尚存在不确定性,目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响,以最终 年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施,维护公司和股东的合法权益,敬请 投资者注意投资风险。 证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、本次诉讼的进展暨申请执行情况 鉴于浙江省杭州市中级人民法院作出的(2025)浙 01 民终 3140 号《民事判决 书》已生效,中兴房产依法向杭州市上城区人民法院申请强制执行。近日,中兴房 产收到杭州市上城区人民法院送达的《执行案件受理通知书》((2025)浙 0102 执 8807 号),具体情况如下: 申请人:杭州中兴房地产开发有限公司 被申请人:杭州宋都房地产集团有限公司、杭州幸福健控股有限公司、俞建午 申请事项:请求法院强制被执行人杭州宋都房地产集团有限公司向申请人支 付相应款项,请求法院强制被执行人杭州幸福健控股有限公司、俞建午对上述付款 义务承担连带 ...
ST数源: 关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
证券代码:000909 证券简称:ST 数源 公告编号:2025-038 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次部分被担保对象资产负债率超过 70%,提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 第九届董事会第十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供 对外担保额度的议案》。 (一)同意公司根据生产经营所需,在授权额度内,对控股子公司提供连带 责任担保,自股东大会批准之日起的12个月内,授权董事长在实际担保发生时, 签署授权额度和期限的担保协议文件。 (二)数源科技创新发展有限公司(以下简称"创新发展")为公司全资子公 司,同意其自股东大会批准之日起的12个月内,在经营所需时,在授权额度和担 保期限内以其持有的科创园区为公司提供抵押担保。授权本公司董事长在数源科 技创新发展有限公司股东会上做出同意表决。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次担保授 ...
ST数源: 公司章程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
Core Points - The company is a joint-stock limited company established according to the Company Law and other relevant regulations, with a registered capital of RMB 437,714,245 [3][4] - The company aims to enhance its competitiveness in the high-tech electronic information industry and improve shareholder returns by leveraging capital markets and increasing technological investment [5][6] - The company has a diverse business scope, including manufacturing and sales of various electronic products, software development, and technology consulting services [6] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is established to protect the rights and interests of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior [2] - The company is registered in Zhejiang Province and was approved for public stock issuance in 1999 [3][4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives include utilizing capital markets for financing and enhancing technological innovation capabilities [5] - The business scope includes manufacturing and sales of electronic products, software, and technology services, among others [6] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1 per share [17] - The total number of issued shares is 437,714,245, all of which are ordinary shares [22] Chapter 4: Shareholders and Shareholders' Meeting - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of company operations, and must adhere to legal and regulatory obligations [35][41] - The company must hold annual and temporary shareholders' meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [51][56] Chapter 5: Financial Assistance - The company can provide financial assistance under certain conditions, which must be approved by the shareholders' meeting [50][27] - Financial assistance to related parties is restricted and requires careful oversight [27]
ST数源: 股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
第一章 总 则 第一条 为提高数源科技股份有限公司(以下简称公司)股东会议事效率,保 障股东合法权益,保证会议程序及决议合法性,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《数源 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关法律、法规的 规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内,行使下列职 权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七)修改《公司章程》; 数源科技股份有限公司 (已经2025年8月4日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过,尚需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效) 数源科技股份有限公司 股东会议 ...
ST数源: 董事会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
数源科技股份有限公司 (已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议 通过,尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效) 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规定及 《数源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司证券相关部门处理董事会日常事务,负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中, 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于 3 名董事组成,且独立 董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事, 且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 人,独立董事中至少包括一名 会计专业人士。 第四条 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由过 ...
ST数源: 独立董事工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-04 16:36
数源科技股份有限公司 (已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过,尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效) 数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善数源科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,为独立董事创造良好的工作环境,促进公司规范运行,根据《中华人 民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 "《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法 ...
ST数源:8月4日召开董事会会议
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-08-04 11:05
Group 1 - ST Shuyuan held its 14th meeting of the 9th board of directors on August 4, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the year 2024, ST Shuyuan's revenue composition is as follows: 55.23% from park industry, 27.51% from communication and related equipment manufacturing (audio products), 12.37% from real estate development and operation, 3.35% from trade business, and 1.55% from other categories [1] - As of the report date, ST Shuyuan's market capitalization is 2.8 billion yuan [1] Group 2 - A warning from a German executive in China highlights the dangers of free autonomous driving services, stating it could lead to a disaster for the entire industry [1]