证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-001 数源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 9 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 1 月 9 日（星期四）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-089 数源科技股份有限公司 关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：原告； 3、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决结果，该案件最终判决结 果、执行情况等存在不确定性，对公司本期及期后利润的确切影响，还需根据后续 进展进一步确认。 一、本次诉讼的基本概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发 有限公司（以下简称"中兴房产"）2023 年就与合肥印象西湖房地产投资有限公 司关于民间借贷产生的纠纷向杭州市西湖区人民法院（以下简称"法院"）提起诉 讼，要求合肥印象西湖房地产投资有限公司返还中兴房产借款本金 47,285,000 元、 支付利息以及承当相应的费用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-088 数源科技股份有限公司 关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：原告； 3、对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决结果，该案件最终判决结 果、执行情况等存在不确定性，对公司本期及期后利润的确切影响，还需根据后续 进展进一步确认。 一、本次诉讼的基本概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发 有限公司（以下简称"中兴房产"）2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、 俞建午、杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块 合作协议》及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向 杭州市上城区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼，要求杭州宋都房地产集团 有限公司支付股权回购款、投资收益以及承担相应的费用，同时要求俞建午、 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-086 数源科技股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营发展资金需要， 降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子 集团"）借款，借款额度为人民币 3 亿元（不含息），借款利率将按照每笔借款单 独确定，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 2 年，在整个借款期限内该借款额 度可循环使用，且任意时点的借款本金余额均不超过 3 亿元。本次借款公司以控 股子公司杭州诚园置业有限公司持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵 押担保。 西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。 本次借款事项已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议 审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。本次关联交易 事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 本次事项 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-087 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-085 数源科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 小计 | | | 200.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 采购产品、商品 等 | 参照市场价格 双方共同约定 | 100.00 | 0.00 | | 产品、商品 | 硕格智能技术 | 采购产品、商品 | 参照市场价格 | 200.00 | 0.00 | | | 有限公司 | 等 | 双方共同约定 | | | | | 小计 | | | 300.00 | 0.00 | | 向关联人提供 劳务/服务、租 | 西湖电子集团 及其下属控股 子公司 | 提供劳务、服 | 参照市场价格 | 2,000.00 | 538.32 | | | | 务、租出等 | 双方共同约定 | | | | 出（含水电费 | 硕格智能技术 | 提供劳务、服 | 参照市场 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-084 数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事 会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 12 月 19 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。 1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商 品等 100 万元。 表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 第九届董事会第五次会议 决 议 公 告 2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 3、预计与西湖电子集团有限公司及其 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-083 数源科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通 股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总 额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，公司本次募集资 金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4861 号）。 二、募集资金的管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 截至本公告披露日，公司 2016 年非公开发行的募集资金专户情况如下： | | | 1 | 1 | 数源科技股份有 | 中国光大银行股份有限 | 769301 ...

数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-080 数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 数源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------- ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年10月28日、10月29日、10月30日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-081 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形； 5、公司于2024年10月31日披露了《2024年第三季度报告》，具体内容请参见公司 同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》 （公告编号2024-080）。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 ...