证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-065 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 二、被担保人基本情况 （一）杭州易和网络有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.c ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-063 数源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 31 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事会 第二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 7 月 26 日由专人或以电子 邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 1 不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司 ...

2024 年 7 月 31 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并全票通过了 《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》，同意中兴房产放弃上述标的股 权的优先购买权。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、各方当事人基本情况 （一）股权转让方基本情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-064 数源科技股份有限公司 关于全资子公司放弃股权优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 杭州绿云置业有限公司（以下简称"绿云置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中 兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称"黑龙江新 绿洲"）46%股权、温州市景都冠荣科技有限公司（以下简称"景都冠荣"）48% 股权，近日绿云置业拟将持有的上述股权转让予其控股股 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-062 数源科技股份有限公司2024年半年度业绩预告 | 项 目 | | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：7,280 | 万元 | -10,920 | 万元 | 盈利：4,194 | 万元 | | | 比上年同期增长 | | 73.58% - | 160.37% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：4,580 | 万元 | - 8,220 | 万元 | 亏损：3,042 | 万元 | | | 比上年同期下降：50.56% - | | | 170.22% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.162 | 元/股 | - 0.244 | 元/股 | 盈利：0.092 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。 1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财 务数据将在公司 2024 年半年度报告予以详细披露。 三、业绩变动原 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-061 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年7月1日、7月2日、7月3日）日收 盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于2024年5月29日披露的《关于关联交易处于筹划阶段的提示性公 告》外，公司、控股股东 ...

数源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2024年6 月13日召开第三届第二次职代会联席会议，于2024年6月28日召开2023年年度股 东大会，于2024年6月28日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次 会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案。公司董事会、监事 会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-059 公司第九届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 具体如下： 1、非独立董事：丁毅先生（董事长）、吴小刚先生、左鹏飞先生； 2、独立董事：王直民先生、倪勇先生； （4）薪酬与考核委员会：王直民先生（召集人）、倪勇先生、吴小刚先生。 三、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东监事 2 名，具体如下： 1、职工代表监事：朱志霞女士（监事 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-056 数源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东大会会议股权登记日：2024 年 6 月 25 日。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 193,779,900 股，占公司有表决 权股份总数的 44.2709％。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 ...

一、强调事项段的内容 "我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023 年度数源 科技公司应收数源久融技术有限公司余额 12,715.78 万元，应收浙江久融智能技术 有限公司余额 3,800.81 万元，我们无法获取充分、适当的审计证据确定上述款项 的性质。截止审计报告日前，公司已收回 246.81 万元并取得上述两家单位的承诺 函，承诺于 2024 年 6 月 30 日前结清上述货款，以此保障数源科技债权。 本段内容不影响已对财务报告发表的审计意见。" 二、所涉事项的进展情况及对公司的影响 截至本公告日，公司已收回上述全部款项。公司收回上述款项有利于补充公 司的流动资金，对公司本期或期后利润的影响金额，最终以公司披露的定期报告 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-060 数源科技股份有限公司 关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计报告 涉及事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）20 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-058 （一）审议通过《关于选举第九届监事会召集人的议案》 全体监事选举朱志霞女士为公司第九届监事会召集人，任期自本次会议通过 之日起至第九届监事会任期届满之日止。 数源科技股份有限公司第九届监事会第一次会议 决 议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 23 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 1、第九届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 数源科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于 数源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 编号：TCYJS2024H0960 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...