证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-038 数源科技股份有限公司 关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次部分被担保对象资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025年8月4日，数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"、"公司"） 第九届董事会第十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供 对外担保额度的议案》。 （一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带 责任担保，自股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时， 签署授权额度和期限的担保协议文件。 （二）数源科技创新发展有限公司（以下简称"创新发展"）为公司全资子公 司，同意其自股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担 保期限内以其持有的科创园区为公司提供抵押担保。授权本公司董事长在数源科 技创新发展有限公司股东会上做出同意表决。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-040 数源科技股份有限公司 关于子公司重大诉讼进展暨申请强制执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：重大诉讼判决履行、执行阶段，强制执行申请已立 案受理； 2、数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产 开发有限公司（以下简称"中兴房产"）所处的当事人地位：重大诉讼原告、强制 执行申请人； 3、对上市公司损益产生的影响：本次强制执行申请目前处于受理阶段，最终 执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终 年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请 投资者注意投资风险。 一、重大诉讼的基本情况 公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、 杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合作协议》 及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城 区人民法院提起诉讼，要求杭州宋都 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-039 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日。 7、出席对象： 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-036 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《公司章程》。 数源科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 7 月 29 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的 通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事王直民以 通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-035 数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年 第三次临时股东大会 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-034 数源科技股份有限公司2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就有关事项与年度审 计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 经公司初步测算，本期较上年同期业绩变动原因主要系上年同期收回单项计 提减值准备的应收款项金额较大所致。 四、风险提示及其他相关说明 1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财 务数据将在公司 2025 年半年度报告予以详细披露。 2 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1020 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法 ...

一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-033 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-032 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保 ...

Group 1 - The company, through its wholly-owned subsidiary, initiated a lawsuit against Hangzhou Songdu Real Estate Group Co., Ltd. and others regarding a cooperation agreement related to land development, seeking payment for equity repurchase and investment returns totaling 180 million yuan and 50.04 million yuan respectively [1][2] - The first-instance judgment ordered the defendants to pay the specified amounts, with interest calculated at an annual rate of 12% until full payment is made [1][2] - The defendants appealed the first-instance ruling, but the Zhejiang Provincial High Court upheld the original judgment, making it a final ruling [2][3] Group 2 - The company acknowledges that while the lawsuit has reached a final judgment, the execution of this judgment remains uncertain, and the impact on the company's profits for the current and future periods cannot be estimated until the final annual audit results are available [3] - The company is committed to taking all necessary measures to protect its and its shareholders' legal rights [3]