浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月18日对数源科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）出具了带强调事项段的无保留意 见的财务报表审计报告（中会会审[2024]第0736号）和内部控制审计报告（中会 会专[2024]第0378号），公司董事会现就2023年度财务报表和内部控制报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下： 数源科技股份有限公司董事会 关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强调事项段 的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 融智能技术有限公司于2024年6月28日向公司汇入38,008,057.63元。至此，董事 会认为公司2023年财务报表和内部控制审计所涉及强调事项影响已消除。 数源科技股份有限公司董事会 一、2023年度财务报表和内部控制报告非标准审计意见所涉及事项的具体 内容 1、2023年度财务报表审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项的具体 内容 "我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注五(三)2(1)所述，2023年度数 源科技公司应收数源久融技术有限公司余额12,715.78万元，应收浙江久融智能技 术有限公司余额3,800 ...

2024年度内部控制评价报告 数源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合数源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果的目标，内部控制的最终目标是促进实 现发展战略。此外，由于内部控制存在的固有局限性，以及宏观环境、政策法规 的持续变化，故仅能为实现上述目标提供合理保证。由 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011 一、监事会议召开情况 数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议 决议公告 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召 开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日 由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表 决后，会议形成了以下决议： (一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。 2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》 等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的 生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制 ...

数源科技股份有限公司监事会 监事会对2023年度财务报表和内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核 查，认为：董事会对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同 意董事会的专项说明。监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全 体投资者的合法权益。 数源科技股份有限公司监事会 2025年4月19日 - 1 - 对《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 2025年4月17日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 监事会第四次会议，审议通过了《董事会关于2023年度财务报表和内部控制审计 报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的议案。根据 相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于2023年度财务报表 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》发表如下意见： ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-010 数源科技股份有限公司第九届董事会第八次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于 4 月 7 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事倪勇以视 频方式参会。全体监事及高管列席会议，其中财务总监李兴哲以视频方式列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2024 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关 部分。 公司 2024 年独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董 事 2024 年 度 述 职 报 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-013 数源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示 | 项目 | 2024 | 年度 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -66,012,524.68 | -318,887,353.04 | -361,393,217.13 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -397,602,144.58 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | -423,255,523.48 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 ...

数源科技股份有限公司 关于 2024 年一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《2024 年第一季度报告》。经事后核查发现，公司现金流量表中的"筹资活动现金流入" 项目的子目"收到其他与筹资活动有关的现金"部分金额合并抵消误入"经营活 动现金流入"项目的子目"收到其他与经营活动有关的现金"中，现予以更正如 下： 一、更正情况： 合并现金流量表 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-017 二、其他相关说明 除上述情况外，公司《2024年第一季度报告》的其他内容不变。本次更正不 会对公司2024年第一季度财务状况及经营成果造成影响。公司将在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2024年第一季度报告（更正后）》，敬 1 请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。 特此公告。 单位：元 | 影响报表期间 ...

专项审核说明 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中会会专[2025]第0412号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024 年度财务报表，并出具了中会会审[2025]第 0690 号无保留意见的审计报 告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。 一、管理层的责任 本专项说明仅供数源科技公司 2024 年度报告披露使用，不得用作任何其他 用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 ...

数源科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中会会专[2025]第0409号 数源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数源 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四 、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数源科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 1 (本页无正文，为中会会专[2025]第0409号审计报告签章页) 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

关于数源科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及 实施审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提 1 关于数源科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2025]第0411号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2024年度财务报表，并于2025年4月17日出具中会会审[2025]第0690号无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《数源科技股 份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—一业务办理》（2023 年 2 月修订）的规定编制营业收入扣除情况表 以满 ...