数源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，并结合《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司（含 全资子公司，下同）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况 除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控 ...

数源科技股份有限公司 章 程 （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党 | 委 | 22 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人 ...

数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 （已经 2025 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过， 尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强数源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 对外担保事项必须由董事会或股东大会审议。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。本制度所述对外担保也包括公司对全资子公司、控股子公司、参 股子公司提供的担保。公司控股或实际控制 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-026 1 | 务所作出决议； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | --- | --- | | （十二）审议批准第四十三条规定的 | 30%的事项； | | 担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途 | | （十三）审议公司在一年内购买、出 | 事项； | | 售重大资产超过公司最近一期经审计总 | （十三）审议股权激励计划和员工持 | | 资产 30%的事项； | 股计划； | | （十四）审议批准变更募集资金用途 | （十四）审议法律、行政法规、部门规 | | 事项； | 章或者本章程规定应当由股东大会决定的 | | （十五）审议股权激励计划和员工持 | 其他事项。 | | 股计划； | | | （十六）审议法律、行政法规、部门 | | | 规章和本章程规定应当由股东大会决定 | | | 的其他事项。 | | | 第七十九条 下列事项由股东大会 | 第七十九条 下列事项由股东大会以 | | 以普通决议通过： | 普通决议通过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-027 数源科技股份有限公司 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"数源科技"）于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年发行股份及支 付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结余部分 748.10 万元 及利息（截至 2025 年 5 月 31 日含利息金额为 7,951,404.41 元，最终金额以资金转 出当日银行结息后实际金额为准）用于永久性补充流动资金。 因本次永久补流的结余募集资金未超过 2020 年发行股份及支付现金购买资产 配套募集资金净额的 10%，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-028 数源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年6月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月27日（星 期五）9:15 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-025 数源科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司以现场方式召开了第九届监事会 第六次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 5 月 30 日由专人或以电子邮 件的形式送达各位监事。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 三、备查文件 1、第九届监事会第六次会议决议； 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持，经出席会议的监事审议、书面表 决后，形成了以下决议： (一) 审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。 公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-024 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 6 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场方式召开了 第九届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司于 5 月 30 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。全体监事及高管列席会 议。本次董事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持，经出席会议的董事审议、书面表决后，形 成了以下决议： 1 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 (一) 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

智能终端、智能充电等数字经济业务板块联动发展。2、加强新 兴业务培育，通过关键技术攻关、应用场景拓展，加速新兴业务 孵化落地。3、进一步完善公司治理结构，优化业务管理体系。 4、坚持人才强企策略，引进具有专业知识技能、市场意识、精 通管理的复合型人才，完善人才招聘、培训、薪酬体系。 4、最近政策变化挺多的，公司有啥应对措施吗？ 公司主营业务涉及电子信息产品、科技产业园区及商贸等多 个领域，各领域政策的变化都可能对公司业务发展产生影响。公 司将密切关注国家宏观政策动态，及时捕捉政策变化信息，并据 此灵活调整公司的经营决策，确保公司运营的稳定性。 证券代码： 000909 证券简称：ST 数源 数源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202501 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （投资者网上接待活动暨网上业绩说明会） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-023 数源科技股份有限公司 关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的 "2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次 互动交流，活动时间为2025年5月13日（星期二）15:00-17:00。届时公司董事长丁毅先 生、董事兼总经理吴小刚先生、独立董事王直民先生、独立董事倪勇先生、副总经理蒋 力放先生、财务总监李兴哲女士、董事会秘书高晓娟女士（如遇特殊情况，参会人员会 有调整）将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 ...