证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-013 数源科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年2月29日、3月1日、3月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及实 际控制人，现将相关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-012 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份 222,022,477 股，占上市公司总股份的 48.9221%。其中：通过现场参会的股东 3 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 3 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2024H0237 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以 下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-011 数源科技股份有限公司 关于子公司收到《民事判决书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 司定金利息（以 4000 万元为基数自 2020 年 11 月 30 日起至 2021 年 3 月 31 日止， 以 6000 万元为基数自 2020 年 12 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止，均按照 5%年 利率计算定金利息；以 1 亿元为基数自 2021 年 4 月 1 日起，按同期全国银行间同 业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准的 2 倍，计算至实际付清之日止）； 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2、公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"） 所处的当事人地位：被告； 3、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决结果，该案件最终判决 结果、执行情况等存在不确定性，公司已在 2023 年度业绩初步测算时对此事项可 能产生的影响有所考虑，对公司本期及期后利润的确切影响，还需根据后续进展 进一步确认。 一、 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-009 数源科技股份有限公司 关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、类型：有限责任公司（国有控股） 1 4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号 5、法定代表人：刘军 一、情况概述 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会、于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东 西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子集团"）借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年利率不超过 4.5%，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。 根据杭州市国资委相关文件要求，公司须对借款提供担保措施，故本次拟对 借款事项增加担保措施，即公司以公司控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下 简称"诚园置业"）持有的部分房产向出借人西湖电子集团提供抵押担保。 本次担保事项已经公司第八届董事会第三十二次会 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-010 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月1日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年3月1日 （星 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-008 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议 2024 年 2 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2 月 4 日由专人或以电子邮件的 形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》。 本次担保是公司为自身借款进行担保，不存在损害上市公司和非关联股东利 益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，董事会 同意本次担保事项。 本项议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 具体内容详见公司本日披露于 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展 的公告》。 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000804 分 类 数源科技股份有限公司、章国经、丁毅、吴小刚、李兴哲、高晓娟: 发布机构 发文日期 1705966260000 名 称 关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对数源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 我局在现场检查中发现数源科技股份有限公司（以下简称数源科技或公司）存在以下问题：一是2020年至2022 年，公司部分商贸类及电子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息披露不准确；二是 2021年至2022年，数源科技未及时、准确披露部分房地产项目合作交易；三是项目管理相关的内部控制存在重大缺 陷，公司披露的内部控制评价报告不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条和《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第182号）第三条规定。时任董事长章国经、董事长兼时任总经理丁毅、总经理吴小刚、财务总监李 兴哲、董事会秘书高晓娟违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条和第五十八条、《上市公 司信息披露管理办法》（ ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对数源科技股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 16 号 我部对此表示关注，你公司及相关当事人存在涉嫌违反本所 《股票上市规则》及相关规定情况，本所将依规对你公司及相关 当事人采取相应措施。 本所希望你们吸取教训，按要求予以整改，杜绝上述问题再 1 次发生。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严 格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市 规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露 义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 1 月 19 日 2 数源科技股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 18 日晚间，你公司披露公告称，收到中国证券 监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对数源科技股份有限公 司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定 书〔2024〕11 号）（以下简称决定书）。决定书显示，你公司 存在以下行为：一是 2020 年至 2022 年，你公司部分商贸类及电 子信息类业务的收入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相 关信息披露不准确；二是 2021 年至 2022 年，你公司 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-006 数源科技股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关于对数 源科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（﹝2024﹞11 号） （以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 "数源科技股份有限公司、章国经、丁毅、吴小刚、李兴哲、高晓娟： 我局在现场检查中发现数源科技股份有限公司(以下简称数源科技或公司) 存在以下问题：一是 2020 年至 2022 年，公司部分商贸类及电子信息类业务的收 入、成本确认不符合企业会计准则的规定，相关信息披露不准确；二是 2021 年 至 2022 年，数源科技未及时、准确披露部分房地产项目合作交易；三是项目管 理相关的内部控制存在重大缺陷，公司披露的内部控制评价报告不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法 ...