上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冯萌作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱磊作为大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人大亚圣象家居股份有限公司董事会提名为大亚圣象 家居股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是√否 三、本人符合中 ...

独立董事培训的书面承诺 独立董事候选人关于参加最近一次 2023 年 12 月 13 日 承诺人：朱磊 本人朱磊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司大 亚圣象家居股份有限公司（000910）将公告本人的上述承诺。 ...

大亚圣象家居股份有限公司董事会 战略投资委员会实施细则 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略投资委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略投资委员会下设投资评审工作组，负责做好公司战略决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的书面资料。 第三章 职责权限 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资工作程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略投资委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略 ...

综上所述，我们一致同意提名陈建军、眭敏、马云东、陈钢为公司第九届董 事会非独立董事候选人，提名冯萌、何俊、朱磊为公司第九届董事会独立董事候 选人。 大亚圣象家居股份有限公司 独立董事：刘杰、冯萌、张立海 2023 年 12 月 13 日 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了公司第九届董事会 非独立董事和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况， 现就上述事项发表独立意见如下： 公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合有关规定， 候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事的情形，亦没有被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存 在损害公司和中小股东利益的 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023—026 大亚圣象家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第 十九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 2:00。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 20 ...

第一章 总则 第一条 进一步建立健全大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 大亚圣象家居股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月修订） 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指因担任公司董事职务而在公司支取薪酬的 董事（不含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023--023 大亚圣象家居股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）函 告，获悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续， 具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 大亚 集团 | 是 | 1,700 | 6.69% | 3.11% | 2019 年 月 12 | 3 日 | 2023 年 12 月 1 日 | | 合计 | -- | 1,700 | 6.69% | 3.11% | -- | | -- | | | | | | | | | 中国工商银行 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2023--022 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | | 营业收入(元) | 1, 783, 484, 083. 99 | -8.71% | 4, 458, 378, 424. 11 | | -15. 59% | | 归属于上市公司股东 | 142, 059, 611. 97 | 7.48% | 243, 964, 092. 33 | | -24. 59% | | 的净利润(元) | | | | | | | 归 ...

大亚圣象家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主 管人员)陈钢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 大亚圣象家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | . | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | ············· ...