四川泸天化股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0024 号 四川泸天化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称"泸天化股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了泸天化股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行 ...

四川泸天化股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 公司本着谨慎性的原则，在总结公司 2023 年经营情况和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，按合并报 表要求编制，根据 2024 年度的产量、销售量等生产经营计划及预计 销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司 实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无 重大变化； 2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系 无重大不确定性； 3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府政策变化的重大影响； 5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务指标 2024 年预计实现合并营业收入 66.56 亿元，利润总额 3 亿元。 四、确保预算完成的主要措施 （一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率； （二）加强市场开发与营销网络建设； （三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高 公司产品竞争力与附加值； （四）加强 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事谢洪燕 报告人：谢洪燕 2024 年 4 月 10 日 2023 年度独立性自查报告 本人谢洪燕，于 2017 年 8 月起任职四川泸天化股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-029 四川泸天化股份有限公司 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）宁夏和宁化学有限公司 1.被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司 四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸 天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司及孙公司泸州九禾贸易有限公司 融资分别提供不超过 6 亿元、15 亿元、3 亿元及 5 亿元的连带责任担保，本次 担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需提交股东大会审议。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）为保证全资子公司宁 夏和宁化学有限公司（以下简称"和宁化学"）、四川泸天化进出口贸易有限公 司（以下简称"进出口公司"）、九禾股份有限公司（以下简称"九禾股份"） 及孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称"九禾贸易"）经营业务的融资需求， 拟为公司全资子公司和宁化学、进出口公司、九禾股份及孙公司九禾贸易向金融 机构申 ...

四川泸天化股份有限公司 胡成明、汪伟、张琦 关于监事会换届暨选举第八届监事会成员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会 成员的议案》。本议案尚须提请股东大会审议，公司第八届监事会任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。 一、第八届监事会成员候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 5 名成员组成，其中职工监事 2 名（已经公司第五届职工代表大会第二次团组长会议表决通过，具体内容详见 公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《四川 泸天化股份有限公司关于简洁、吕静松当选职工监事的公告》（公告编号： 2024-020））。本次监事会会议选举除职工监事外的 3 名候选人，具体如下： 上述 3 名非职工监事候选人（简历详见附件）如经股东大会选举通过，则第 八届监事会中由职工代表担任的监事的人数总计不低于公司监事总数的三分之 一。 二、备查文件 四川泸天化 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-021 四川泸天化股份有限公司 关于第七届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十八次会 议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日 15:30 在公司三号楼会议室如期召开。会议 应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长廖廷君先生主持，会议的召 集、召开程序以及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2023 年度独立董事杨勇述职报告》 （六）《2023 年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公告。 表 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-027 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第十三条、第七十八条、第二百零 一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订内容如下： 四川泸天化股份有限公司 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 | 条目 | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经公司登记机关核准，公司经营范 一般经营项目：（以下范围不含前置 | 经公司登记机关核准，公司经营范围 是： | | | 围是： | 将原第十三条修改为： | | | 许可经营项目：生产氨、氢、二氧 | | | | 化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、 | | | | | 危险化学品生产；肥料生产；合成纤维 | | | 氮、硝酸铵、氨溶液[10%＜含氨≤35%] | | | | （以上项目及期限以许可证为准）； | 制造；生态环境材料制造；金属加工机械制 | | | | 造；通用零部件制造；金属 ...

经核查公司独立董事杨勇先生、谢洪燕女士、益智先生 的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件等内容，公 司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的职责要求，其未 在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川泸天化股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事杨勇先生、谢洪燕 女士、益智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-025 四川泸天化股份有限公司 关于董事会换届暨选举第八届董事会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会 成员的议案》。本议案尚须提请股东大会审议，公司第八届董事会任期自公司 2023 年度股东大会选举通过之日起三年。 一、第八届董事会成员候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名（已经公司第五届职工代表大会第二次团组长会议表决通过， 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网的《四川泸天化股份有限公司关于赵元柱当选职工董事的公告》（公告编号： 2024-019））。本次董事会会议选举除职工董事外的 8 名候选人，具体如下： 非独立董事候选人：廖廷君、傅利才、龚正英、陈茂竹、张宇 独立董事候选人：益智、向朝阳、王积慧 上述 8 名非职 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-031 四川泸天化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会 （四）会议的召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00； 2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25、 9:30-11:30，13:00-15:00； 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公 ...