证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-031 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2023年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出召开 2023 年第三次临时会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于山东达因海洋生物制药股份有限公司将持有的北京达因康健医药 有限责任公司51%股权协议转让给山东华特达因健康股份有限公司的 议案"； 同意公司受让达因康健 51%的股权，转让价格为经山东国投公司 备案核准的达因康健 51%股权对应的净资产评估值 1489.0062 万元。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 编号：2023-006 山东华特达因健康股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 公司2023年第三季度报告披露后，兴业证券、光大证券及西南证 券联合组织的电话会议。参加人员主要如下： Admiralty Harbour Capital Limited 尤娜 安信基金管理有限责任公司 孙凌昊、徐衍鹏 奥博医疗（香港）有限公司 Claire Hu 北京和聚私募基金管理有限公司 田加强 北京金百镕投资 马学进 北京远惟投资管理有限公司 张翠双 博远基金管理有限公司 谭飞 东海基金管理有限责任公司 杨红 东兴基金管理有限公司 马成骥 富安达基金管理有限公司 赵懿 富敦投资管理(上海)有限公司 刘宏 歌斐资产 华如嫣 观富（北京）资产管理有限公司 唐天 林晓枫、高睿 光大保德信基金管理有限公司 婷、孙维泽 光大证券 林小伟、黄素青 刘勇、李慧颖、 光大证券股份有限公司 肖意生、邹悦 参与单位名称 广发基金管理有限公司 曹越 及人员姓名 广发证券股份有限公司 王 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2023-030 山东华特达因健康股份有限公司 关于子公司达因药业依帕司他片 通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山东华特达因健康股份有限公司(以下简称"公司")控股 子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称"达因药业"） 收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的依帕 司他片 (以下简称"该药品")《药品补充申请批准通知书》（通知书 编号：2023B05101），批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 现将相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 药品名称：依帕司他片 剂型：片剂 根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医 疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。达因药业的依帕司他片通 过仿制药一致性评价，有利于提升市场竞争力，同时为公司后续产品 开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。 因受国家政策、市场环境、药品招标等不确定因素影响，该药品 可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者 谨慎决策， ...

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-028 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 2023 年第三季度，公司紧密围绕战略目标，持续聚焦医药主责主业，稳步推进各项工作，保持了稳健的发展势头。 2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入 17.19 亿元，归母净利润 4.61 亿元，其中达因药业营业收入 16.86 亿元、同比增 长 5.03%；净利润 9.02 亿元，同比增长 8.61%。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本 ...

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。 同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申 请破产清算。 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-026 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》并发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2023-027 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 ...

破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请 重要内容提示： 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司山东华特信息科技有限公司（以下简称"华特信息"）因经营不善 持续亏损、资不抵债，拟向法院申请破产清算。 华特信息以债务人的身份向法院申请破产清算，法院是否受理以 及最终裁决结果均存在不确定性。 2023年10月18日，公司召开第十届董事会第十次会议，以8票同 意0票弃权0票反对的结果，审议通过了《关于全资子公司山东华特信 息科技有限公司破产清算的议案》，同意华特信息以经营不善持续亏 损、资不抵债且资产不足以清偿全部债务为由向人民法院申请破产清 算。此事项未构成重大事项，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-029 公司名称： 山东华特信息科技有限公司 注册地址： 山东省济南市天桥区无影山西路467号 法定代表人： 方 宁 注册资本： 贰仟捌佰万元整 成立日期： 2003年04月15日 经营范围 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 编号：2023-005 山东华特达因健康股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------| | | 公司 2023 | | | | | | | | | | | | 光大证券 | 黄素青、石崎良 | 兴业证券 | 董晓洁 | | | 浙商证券 | 毛雅婷 | 上海尚雅投资 | 张晔 | | | 光 大 机 构 业 务部 | 孙珣 | 中国人保资产 | 田垒 | | | 光 大 新 鸿 基 客户 | David Li | 建信养老 | 谭翔宇 | | | 深圳翼虎投资 | 黄琦 | 高毅资产 | 万明亮 | | | 创金合信基金 | 皮劲松 | 信达澳亚基金 | 李东升 | | | Dymon Asia | 陈继 ...

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二三年半年度报告全文 二〇二三年八月编制 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘稳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及对公司未来发展的描述等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意报告第三节"管理层讨 论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 一、公司简介 7 | | 二、联系人和联系方式 7 | | 三、其他情况 7 | | 四、主要会计数据和财务指标 7 | ...

独立董事关于公司第十届董事会第九次会议 相关内容的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定和要求， 我们对山东华特达因健康股份有限公司（简称"公司"）的控股股东及其 他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表专 项说明和独立意见如下： 一、2023年1-6月，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资 金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。 二、截至 2023 年 6 月末公司实际对外担保额为 1,407.51 万元，上述 金额均是公司为控股股东山东华特控股集团有限公司提供的反担保所致， 担保额占公司净资产的 0.52%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序， 不存在损害公司和股东利益的情形。 独立董事：吕玉芹 张志元 杜宁 2023 年 8 月 17 日 关于对公司高管薪酬的独立意见 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第九次会议审议 ...