本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-015 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 2024 年 4 月 18 日 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第一季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of CNY 571.8 million, representing a year-on-year increase of 1.85% compared to CNY 561.4 million in Q1 2023[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 168.6 million, up 3.00% from CNY 163.7 million in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 161.8 million, reflecting a 4.99% increase from CNY 154.1 million in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 571,800,385.84, an increase of 1.22% compared to CNY 561,439,253.57 in Q1 2023[17] - Net profit attributable to the parent company reached CNY 168,635,228.17, up from CNY 163,725,554.07, reflecting a growth of 5.54%[18] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.72, compared to CNY 0.70 in the previous year, representing a 2.86% increase[18] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 31.52%, amounting to CNY 229.7 million compared to CNY 335.5 million in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 665,941,990.00, a decrease of 7.76% from CNY 722,024,216.66 in the same period last year[19] - The net cash flow from operating activities was 229,718,341.80 CNY, a decrease of 31.5% compared to 335,465,224.39 CNY in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 2,037,643,244.94 CNY, compared to 1,732,064,421.56 CNY at the end of the same period last year, reflecting an increase of 17.7%[20] - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 5.28 billion, an increase of 1.55% from CNY 5.20 billion at the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 5,278,755,251.45, compared to CNY 5,198,294,479.89 in the previous period, marking a growth of 1.54%[16] Shareholder Equity and Liabilities - Shareholders' equity attributable to the company increased by 5.66% to CNY 3.15 billion from CNY 2.98 billion at the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,150,520,398.49 from CNY 2,981,885,170.31, reflecting a growth of 5.67%[16] - Total liabilities rose to CNY 967,922,781.84, up from CNY 701,652,154.75, indicating a significant increase of 38.06%[17] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 108.88% to CNY 129.1 million due to temporary increases from marketing strategies[9] - Accounts receivable rose significantly to CNY 129,115,025.17, up from CNY 61,813,023.66, representing an increase of approximately 108%[14] - The inventory level increased to CNY 91,183,896.53 from CNY 86,546,405.67, marking a growth of about 5.7%[14] Investment and Subsidies - Investment income surged by 1248.47% to CNY 4.9 million, attributed to increased returns from joint ventures[9] - The company received government subsidies totaling CNY 3.8 million, a decrease of 74.52% compared to CNY 14.9 million in the previous year[9] - The company reported an investment income of CNY 4,908,737.06, compared to a loss of CNY 427,417.00 in the previous year, indicating a positive turnaround[17] Research and Development - The company is actively engaged in research and development, with ongoing projects aimed at enhancing product offerings and market expansion[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,559,406.43, compared to CNY 11,073,221.93 in Q1 2023, showing an increase of 13.39%[17] Future Outlook - Future outlook includes strategic initiatives for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[14] Shareholder Structure - The company reported a total of 51,544,340 shares held by the largest shareholder, accounting for 22% of the total shares[12] - The company has no pledged shares among the top shareholders, indicating a stable ownership structure[12] Other Financial Information - The total cash inflow from investment activities was 743,634,815.88 CNY, up from 641,745,588.54 CNY, marking an increase of 15.8%[20] - The net cash flow from investment activities was 6,710,675.52 CNY, a significant improvement from a negative 106,073,536.81 CNY in the same period last year[20] - The cash outflow from financing activities totaled 233,638,055.00 CNY, slightly down from 237,571,050.17 CNY, indicating a decrease of 1.0%[20] - The company did not execute any new accounting standards adjustments for the first quarter[21] - The first quarter report was not audited[21]

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-014 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

山东华特达因健康股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章以及《山东华特达因健康股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

山东华特达因健康股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善山东华特达因健康股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有 股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东华特达因健康 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举或更 换董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选出的董事或监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以分散使用，也可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举或更换董事（含独立董事）、监事（指 非由职工代表担任的监事）适用累积投票制度时，适用本实施细则。 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总 则 下列情形应当采用累积投票制，并按有关规定计票并披露： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 3 ...

山东华特达因健康股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年年度股东大会审议通过 2024 年 4 月 16 日） 第一章 总则 第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现以下应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时，即少 ...

山东华特达因健康股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会修订） 二〇二四年四月十六日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会. | | 18 | | 第一节 | 董 | 事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监 事 | 会 | 26 | | 第一节 | 监 | 事 | 26 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-012 山东华特达因健康股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：董事杨杰女士。（董事长朱效平先生因其他公 务未能出席会议，由半数以上董事推举杨杰女士主持本次股东大会。） 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 63 名，代表股份 74,430,138 股，占公司有表决权股份总数的 31.7628％，其中出席本 次现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 51,620,450 股，占 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 4 月 16 日下 午 14:30；网络投票的时间为 ...

山东博翰源律师事务所 法律意见书 山东博翰源律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《山东华特达因健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，山东博翰源律师事务所（以下简称"本所"）受山东华特达因健康 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派宿扬帆、张岳律师出席公司 2023 年年度股东大会并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、提出新 提案的情况、表决程序等出具法律意见。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件 和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、 副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次 股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-011 公司出席本次说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宁 女士、董事会秘书范智胜先生、财务负责人王伟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（ 星 期 三 ） 15 ： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 山东华特达因健康股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 28 日（周四）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投 ...