金陵药业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》和《金陵药业股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，金陵药业股份有限公司(以下简 称"公司")于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次独立董事专门会 议，独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第九届董事会第十 六次会议审议的有关议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案 1、公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于以往年度的交 易情况做出与日常经营有关的预计，在执行过程中，受政策、市场环 境等超预期因素的影响，使公司 2024 年度实际发生的日常关联交易 金额较预计金额存在差异，属于经营过程中出现的正常经济行为，未 对公司日常经营及业绩产生重大影响。 2、公司 2024 年度发生的日常关联交易是公司正常的生产经营行 为，均遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情 ...

金陵药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金陵药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-017 金陵药业股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度聘 请财务报表审计会计师事务所的议案》《关于公司2025年度聘请内部 控制审计会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需 提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资 本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务， （一）机构信息 出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、 税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 赎回日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 合肥金陵 天颐智慧 | 南京银行 股份有限 | 单位结构性存 | | | | | 1.25%或 | 66.00 | | | | 款2024年第52 | 保本浮动 | 11,000 | 2024年12 | 2025年3月 | 2.20%或 | | | 养老服务 | 公司南京 | 期55号90天 | 收益型 | | 月24日 | 24日 | 2.40% | | | 有限公司 | 紫东支行 | | | | | | | | （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 0证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-014 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-013 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第 十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和 90,000万元自有资金进行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现 将有关进展情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）使用暂时闲置 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-013 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 二、募集 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-012 金陵药业股份有限公司 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月 17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资 金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进 行现金管理，期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之 日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司 使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公 告》及相关公告（公告编号：2025-006、011）。现将有关进展情况 公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 | 委托方 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-011 金陵药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2025年2月7日9:15－15:00。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东 292 人，代表股份 304,807,019 股， 占公司有表决权股份总数的 48.8701％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 259,453,380 股，占公司有表决权股份总数的 41.5985％。通过网络投票的股东 288 人，代表股份 45 ...