沃顿科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 VONTRON 沃顿科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024年3月 沃顿科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡志奇、主管会计工作负责人郑巍及会计机构负责人（会计 主管人员）詹妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 郑鹏 | 董事 | 工作原因 | 徐翔 | 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十二、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 472,621,118 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-009 召开方式：网络远程方式。 沃顿科技股份有限公司 出席人员：公司董事长蔡志奇先生、总经理金焱先生、独立董事 徐翔先生、董事会秘书赵峰先生、副总经理、财务总监兼总法律顾问 郑巍先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要已于 2024 年 3 月 29 日在"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn） 披露。为便于投资者进一步了解 2023 年度经营情况，公司拟举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 至 16:00。 参与方式：投资者可在微信小程序中搜索"约调研"，或通过微信 扫描以下二维码进入"沃顿科技 2023 年度网上业绩说明会"界面，依 据提示，授权登录小程序，即可参与互动交流。 二、投资者问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建 ...

地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区 黎阳大道1518号 邮箱：dshbgs@vontron.com 热线 0851-84470866 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ESG REPORT 2023 目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | 01 | | --- | --- | | 公司简介 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 责任管理 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | 专题 凝心聚力，铸就企业社会价值 02 03 关于我们 | 助力构建低碳绿色产业 | 11 | | --- | --- | | 推动核心技术国产化进程 | 13 | | 提供安全环保产品 | 14 | | 为伙伴 创造更高效的协调网络 | 04 | | --- | --- | | 品质服务 | | | 供应链管理 | 38 | | 社区贡献 | 40 | | 为员工 | 05 | | --- | --- | | 营造更优质的发展平台 | | | 员工权益保障 | 43 | | 员工发展 | 46 | | 职业健康与安全 | ...

沃顿科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00028 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

沃顿科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 1 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00008 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《沃顿 科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金存放与实际使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况 专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审 ...

沃顿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，我作为沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体及全体股东的利 益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、出席股东大会、董事会的情况 报告期内我对董事会审议的所有事项均表示同意。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2023 年我参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下： 2023 年我出席董事会和股东大会的情况如下： 会议类别 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 11 11 0 0 股东大会 3 3 0 0 均表示同意。 三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，认真履行相关职责。对公司内部审计工作及内部控制工作进行监 督；审计期间与会计师 ...

沃顿科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保证沃顿科技股份有限公司（简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》以及深圳证券交易所（简称"证券 交易所"）相关规则，制定本制度。 第二条 公司的董事、监事、高级管理人员应当依据相关法 律法规及规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整。 公司董事、监事、高级管理人员等不得泄漏内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 公司按照中国证监会及证券交易所规定的内容和 格式要求、工作方式及业务程序依法披露信息。公告文稿和相 关备查文件应报送证券交易所登记，并在公司选定的符合中国 证监会规定条件的媒体发布。 第四条 公司不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代 替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当 第 1 页 履行的临时报告义务。 第五条 公司董事会办公室是负责本公司信息披露的常设 机构。 第六 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东大会、董事 会的各项决议，充分发挥董事会作用，提高公司治理水平，推动公司 业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 报告期内，国内经济运行整体恢复向好，高质量发展稳步推进， 工业生产逐步恢复，但行业局部仍存在诸多困难和挑战。国际政治经 济局势依然错综复杂，宏观环境仍然存在较多的不确定性，行业压力 和机遇并存。公司积极把握国产化替代和细分市场发展趋势，强化膜 材料研发制造能力，优化产品结构，筑牢核心竞争力，不断深耕膜分 离工程应用项目实践，夯实膜产业强链补链，扎实推进高质量发展。 报告期内实现营业收入 170,516.30 万元，较上年同期增长 16.68%， 实现归属于上市公司股东净利润 16,474.45 万元，较上年同期增长 13.64%。 报告期内，公司持续注重创新发展，落实公司强研发的经营策略， 抓好产品研发，引进和培育高端技术人才，优化终端应用数 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 沃顿科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00006 号 沃顿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了沃顿科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公 ...

为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理 人员购买责任险。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十 三次会议、第七届监事会第十四次会议审议了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接 提交公司 2023 年度股东大会审议，责任险方案具体如下： 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-008 沃顿科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投保人：公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办 理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公 司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等），以及在今后责任险 合同期满时或期满前 ...