证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-073 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等相关规定，经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意，定 于 2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。有关事宜具体通知如 下： 一、召开会议的基本事项 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公 司《章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）13:30 （2）网路投票时间 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00 ②交易系统投票具体时间为：2 ...

V 总工长青来主会资郑关出其 | | | | | | | | | | | 及 其所属企业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | HA 出版末,交费版 市 | | (米谷抄营 | | | 感金主义 | 南山) 息 | 味会业 后 | 站未益 | 日 | નેત્ર | | | | 量器) 元末,朱珍 # | 因 在未形成原 | 2024年6月 六庄未落金 | 2024 年 1-6 日本运照计 | 20 代末流会出的传 24年1-6 月 | 型式卡器 日 9-1 ± V20 成都 仕 | 加在米语 脚由 V202 | 七六公司 南的金元元 核 | 2 미 郑关邸 来后与上市 关 | 金花米元名 | 他关联法会在 | | 米托 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 书总 | | | | | | | | | = | | | tirly | | 用品 | | | | | | | | | | 不可 | | #营型非 | | ...

一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人； 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—069 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2024 年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 （二）《关于公司〈2024 年中期利润分配方案〉的议案》 为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（国发〔2024〕10 号）相关要求 ...

重要内容提示 会议召开时间和方式： 同花顺路演平台：2024 年 9 月 2 日（星期一）15:00-17:00 线下业绩说明会：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-17:00 一、业绩说明会类型 为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，增进 公司与广大投资者的沟通与交流，浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于以网络远程和线下的方式召开 2024 年半年度业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。 证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—075 浙江众合科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010352 进行提 问； 二、说明会召开时间、方式 公司业绩说明会将通过同花顺路演平台和线下业绩说明会召开，具体时间 如下： 1、2024 年 9 月 2 日 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024-068 浙江众合科技股份有限公司关于与杭州城投资本集团有限 公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 近日，浙江众合科技股份有限公司（简称"众合科技""公司"）与杭州城投资 本集团有限公司签订战略合作框架协议，旨在融合双方独特的场景洞察与技术专长， 聚焦于数智化转型及各自产业领域开展合作。 本战略合作协议的签署属于公司日常经营行为。本战略合作协议不涉及关联交易， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，无需提交 公司董事会、股东大会审议，公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照相关法律法 规及《公司章程》等有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 二、交易对方情况 （一）杭州城投资本集团有限公司 1、基本情况 （7）公司介绍：主要从事产业投资、金融投资及供应链等业务，其母公司杭州市城 市建设投资集团有限公司为拥有产城、水务、公交、能源、安居、城建、置业、投资等 经营板块的大型国有企业集团。 2、关联关系说明 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—066 浙江众合科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或电话形式送达全体监事； 2、会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开； 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（临 2024- 067）。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 表决结果为通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 3、会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人； 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式 审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江众合科技股份有限公司 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金 三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目 金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入 的募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项 目的正常实施及预期效果。具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前募集资 | 调整后募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 总额 | 金拟投入额 | 金拟投入额 | | 1 | 基于自研芯片的数字孪生工业控 | 41,096.06 | 31,632.86 | 18,761.08 | | | 制平台研发及产业化项目 | | | | | 2 | 大交通领域数字化关键技术研发 | 47,749.78 | 36,196.50 | 21,467.72 | ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—067 浙江众合科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发 行股票的实际募资情况及项目进展安排等情况，调整各项目募集资金投入金额。 现将有关事项说明如下: 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2810 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币 种下同），发行价格为 5.25 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 683,599,854.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 9,655,741.52 元， 募集 ...

众合科技《公司章程》 (经 2024 年 8 月 16 日公司第九届董事会第三次 会议审议通过) 二〇二四年八月 | | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 公司事业合伙人委员会 35 | | | 第七章 CEO | 及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 监事会 39 | | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—065 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 2、会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开； 3、会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》 公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截至 2024 年 7 月 16 日， 公司已向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）130,209,496 股，发行价格 5.25 元/股，募集资金总额为 683, ...