一、公司2023年半年度经营业绩变化情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖北福星科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票之 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）为湖北福星科 技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"或"发行人"）2022年向特定 对象发行A股股票的审计机构。福星股份2022年向特定对象发行A股股票项目已 于2023年6月6日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核， 并于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1348号）。 2023年8月30日，公司披露了《2023年半年度报告》。本所作为福星股份本次 向特定对象发行A股股票的审计机构，根据中国证监会《监管规则适用指引—— 发行类第3号》《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关文件的要求，对2023 年半年度业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： （一）公司2023年半年度报告经营业绩 ...

湖北福星科技股份有限公司 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-059 关于为子公司借款提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，请投资者充分关注担保风险。 2、公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项， 公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保,其他股 东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权 比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。 3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关 系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 公司一年及一期主要财务指标如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司福星惠誉控股有限公司（下称福星惠誉）之全资子公司融福 国际（香港）有限公司（下称香港融福）、福星惠誉控股子公司武汉福星惠誉欢 乐谷有限公司（下称武汉欢乐谷）分别与集友银行有限公司（下称集友银行）、 集友银 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,405,760,272.90, a decrease of 58.14% compared to CNY 8,136,448,393.87 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 74,774,970.18, showing a slight increase of 0.90% from CNY 74,108,985.50 year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.31% to CNY 395,481,478.97 from CNY 1,022,089,189.78 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 36,939,713,692.16, down 3.49% from CNY 38,275,030,778.73 at the end of the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 112,745,160.90, a decrease of 37.24% from CNY 179,658,434.73 in the previous year[21]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0788, reflecting a 0.90% increase from CNY 0.0781 year-on-year[21]. - The company reported a total revenue of 940.0 million, with a year-on-year increase of 12.5%[34]. - The company reported a total revenue of 36,054 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 18% compared to 30,383 million in the same period of 2022[115]. - The company reported a total comprehensive income of approximately 1.964 billion yuan, reflecting a significant decline in performance[172]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on real estate and metal products, leveraging national urban renewal strategies to enhance brand influence and competitive advantage[28]. - The real estate business primarily targets residential properties, with a secondary focus on commercial real estate, utilizing urban renewal development models[28]. - The metal products segment includes the research, production, and sales of steel wire products, primarily used in the tire industry and various engineering applications[28]. - The company is expanding its market presence in the Hubei region, targeting a 25% increase in market share by the end of the year[34]. - The company plans to focus on urban renewal and "village in the city" projects, optimizing product structure based on macro policies and market conditions[38]. - The company aims to transform its metal products business by shifting from manufacturing to creation, emphasizing quality over speed[38]. - The company is committed to enhancing its land reserve strategy through low-cost, controllable risk acquisition methods[38]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[171]. Operational Efficiency - The company implemented a personalized marketing strategy, improving inventory turnover efficiency through targeted sales approaches[31]. - Financially, the company emphasized stability, accelerating development and sales to ensure cash flow safety, with a stock issuance approval from the China Securities Regulatory Commission on June 19[31]. - The company has reduced operational costs by 10% through efficiency improvements, contributing to overall profitability[34]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies and products[177]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, targeting a 15% increase in customer engagement by the end of 2023[115]. Environmental and Social Responsibility - The company holds valid environmental permits, effective until June 28, 2025, indicating compliance with environmental regulations[82]. - Total SO2 emissions amounted to 23,477.6 kg, while NOx emissions reached 54,411.9 kg, with no exceedances reported[83]. - The company implemented a high-efficiency circulating fluidized bed combustion technology, achieving a desulfurization efficiency that is economically simple[84]. - The company has established an environmental protection department and a technology center to oversee energy conservation and clean production initiatives[90]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including support for public welfare and environmental protection activities[89]. Financial Risks and Challenges - The company faces market risks due to potential declines in consumer purchasing power and demand, which could adversely affect sales performance[67]. - Financial risks include potential pressures on cash flow and debt repayment due to fluctuations in the market environment[70]. - The company has significant inventory, and any declines in market value could lead to inventory impairment losses, negatively impacting profitability[71]. - The company reported a significant increase of 105.82% in payments related to operating activities, totaling CNY 874,672,191.74, primarily due to refunds of unit and personal transactions[46]. Shareholder and Governance - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The company has a total of 39,796万元 in guarantees related to its amusement park operations, with a 100% execution rate[114]. - The company’s guarantee strategy includes both direct and indirect support mechanisms to enhance its operational stability[114]. - The company maintains a stable shareholder structure with no significant changes in shareholding percentages[134]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.1 billion for the next fiscal year, indicating a growth target of 17%[34]. - Future outlook remains positive, with a focus on sustainable growth and innovation in the technology sector[34]. - The company plans to maintain a balanced capital structure through dynamic equity and debt financing, optimizing financing efficiency and minimizing financial risk[41]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued revenue growth and profitability improvements[178].

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-055 湖北福星科技股份有限公司 三、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议； 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 29 日 10 时 在公司会议室以现场结合通讯方式召开（公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、 吴德军先生以通讯方式表决），会议由董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》，在巨潮资讯网登载的《2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所要求的其他文件。 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和本公司章程等规范性文件的有关规定，我们作为湖北福星科技 股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第十一届董事会第三次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 2、截止报告期末，公司对外提供的担保除因生产经营需要对控股子公司或 控股子公司相互间提供的担保外，不存在对其他第三方提供担保的情形，亦不存 在逾期担保和涉及诉讼的担保，上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务， 符合有关法律法规和本公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利 益。 独立董事：赵 曼、田志龙、吴德军 2023 年 8 月 29 日 1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 ...

第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日 14 时 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第三次会议决议。 湖北福星科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-058 湖北福星科技股份有限公司 一、对外投资概述 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）根据战略发展规划和实际经营 情况，拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称上海宝碳）、上海锦碳 浩环境能源科技有限公司（以下简称上海锦碳浩）展开合作，根据《合作协议书》 约定，三方拟共同出资人民币 3,000 万元设立福星宝碳环境能源有限公司（暂定 名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称福星宝碳、合资公司），其中： 公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；上海宝碳认缴出资 900 万元，出资 比例为 30%；上海锦碳浩认缴出资 300 万元，出资比例为 10%。具体内容见公司 于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。 二、设立控股子公司进展情况 2023 年 8 月 29 日，公司完成了控股子公司福星宝碳湖北环境能源科技有限 公司工商注册登记手续，并领取了武汉市江汉区行政审批局颁发的《营业执照》， 具体信息如下： 名称 ...

湖北福星科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-053 湖北福星科技股份有限公司 （一）申报时间：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 25 日，每日 9:00-11:30， 14:00-17:00； 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次注销已回购股份事项概述 （二）申报地址及申报材料送达地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际 商会大厦 27 楼证券及投资者关系管理部 联系人：肖永超、常勇 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销 存放于公司回购专用账户的股份 34,338,538 股。本次注销已回购股份将导致公 司注册资本减少 34,338,538 元，公司注册资本将由 949,322,474 元减少为 914,983,936 元，公司总股本将由 949,3 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 2023 年第二次临时股东大会的 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 ...