关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 湖北福星科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》和本公司章程等规范性文件的有关规定，我们作为湖北福星科技 股份有限公司（以下简称公司）独立董事对公司第十一届董事会第三次会议审议 的相关事项发表如下独立意见： 2、截止报告期末，公司对外提供的担保除因生产经营需要对控股子公司或 控股子公司相互间提供的担保外，不存在对其他第三方提供担保的情形，亦不存 在逾期担保和涉及诉讼的担保，上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务， 符合有关法律法规和本公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利 益。 独立董事：赵 曼、田志龙、吴德军 2023 年 8 月 29 日 1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。 ...

第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 29 日 14 时 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李俐女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-056 湖北福星科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届监事会第三次会议决议。 湖北福星科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 30 日 审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-058 湖北福星科技股份有限公司 一、对外投资概述 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）根据战略发展规划和实际经营 情况，拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称上海宝碳）、上海锦碳 浩环境能源科技有限公司（以下简称上海锦碳浩）展开合作，根据《合作协议书》 约定，三方拟共同出资人民币 3,000 万元设立福星宝碳环境能源有限公司（暂定 名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称福星宝碳、合资公司），其中： 公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；上海宝碳认缴出资 900 万元，出资 比例为 30%；上海锦碳浩认缴出资 300 万元，出资比例为 10%。具体内容见公司 于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-054）。 二、设立控股子公司进展情况 2023 年 8 月 29 日，公司完成了控股子公司福星宝碳湖北环境能源科技有限 公司工商注册登记手续，并领取了武汉市江汉区行政审批局颁发的《营业执照》， 具体信息如下： 名称 ...

湖北福星科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北福星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年初占用 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生额 | 用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-054 湖北福星科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）根据战略发展规划和实际经营 情况，拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称上海宝碳）、上海锦碳 浩环境能源科技有限公司（以下简称上海锦碳浩）展开合作，根据《合作协议书》 约定，三方拟共同出资人民币 3,000 万元设立福星宝碳环境能源有限公司（暂定 名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称福星宝碳、合资公司），其中： 公司认缴出资 1,800 万元，出资比例为 60%；上海宝碳认缴出资 900 万元，出资 比例为 30%；上海锦碳浩认缴出资 300 万元，出资比例为 10%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次 设立子公司属于对外投资行为，本次投资金额为人民币 1,800 万元，未达到公司 最近一期经审计净资产的 10%，无需提交公司董事会及股东大会审议，由于公司 与合作方不存在关联关系，本次 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 2023 年第二次临时股东大会的 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二三年八月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下： 1 英达律师事务所 法律意见书 正 文 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师杨婧雪、周凌雷现场见证公司于 2023 年 8 月 11 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-052 湖北福星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日（星期五）14:30。 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室 6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 49 人，代表股份 266,827,320 股，占公 司有表决 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-053 湖北福星科技股份有限公司 （一）申报时间：2023 年 8 月 12 日至 2023 年 9 月 25 日，每日 9:00-11:30， 14:00-17:00； 关于注销已回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次注销已回购股份事项概述 （二）申报地址及申报材料送达地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际 商会大厦 27 楼证券及投资者关系管理部 联系人：肖永超、常勇 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 7 月 25 日和 2023 年 8 月 11 日召开第十一届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销 存放于公司回购专用账户的股份 34,338,538 股。本次注销已回购股份将导致公 司注册资本减少 34,338,538 元，公司注册资本将由 949,322,474 元减少为 914,983,936 元，公司总股本将由 949,3 ...

证券代码：000926 证券简称：福星股份 2023 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 中信证券 玛西高娃 杨彦丹 陈蔚竹 美国资本集团 郎加宁 参与单位名称及人 银华基金 谢佩瑜 泰康资产 王齐冀、黄千 员姓名 建信理财 倪睿 泓澄投资 王贵海 时间 2023 年 5 月 9 日 地点 武汉市新华路 186 号 4 楼会议室 上市公司接待人员 姓名 肖永超、皇甫元君、常勇 一、请简单介绍 2023 年全国与武汉市房地产发展趋势？ 答：2023 年第一季度，中央对全国房地产表态整体延续积极， 多次重申房地产支柱地位，支持刚性和改善性住房合理需求。各 地因城施策，超过 100 个省、市（县）实施了超过 170 项政策， 其中包括但不限于房贷利率下限动态调整机制、下调购房首付比 投资者关系活动主 例、提高公积金贷款额度等，在外部环境趋于稳定叠加楼市利好 要内容介绍 政策持续显效作用下，房地产市场呈现出复苏的趋势，前期积压 的购房需求得到有效集中释放，重点城市展现出"小阳春" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,380,248,202.62, a decrease of 16.64% compared to ¥1,655,726,417.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 12.55% to ¥41,697,778.75 from ¥37,047,192.02 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0439, reflecting a 12.56% increase from ¥0.0390 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2023 was CNY 37,641,661.28, a decline of 30.9% compared to CNY 54,484,097.08 in Q1 2022[20] - The company reported a profit before tax of CNY 93,828,377.02, which is an increase of 14.5% from CNY 81,942,353.08 in the previous year[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2023 was CNY 40,415,600.37, compared to CNY 52,822,230.45 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 23.4%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥802,475,374.19, compared to a negative cash flow of ¥1,326,407,402.52 in the previous year, marking a 160.50% increase[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,282,190,011.12, while cash outflow was CNY 1,479,714,636.93, resulting in a net cash flow of CNY 802,475,374.19[22] - The net cash flow from investing activities was CNY 17,945,519.99, down from CNY 577,539,294.48 in the previous year, indicating a decrease of approximately 96.9%[24] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 530,484,704.34, compared to negative CNY 397,686,440.40 in the same period last year, showing a worsening of approximately 33.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥38,299,804,859.50, a slight increase of 0.06% from ¥38,275,030,778.73 at the end of the previous year[5] - Total liabilities were CNY 25,899,913,001.89, showing a marginal decrease from CNY 25,911,498,404.02[17] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 11,299,018,229.54, an increase from CNY 11,258,602,629.17 year-over-year[17] - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 3,002,300,000.00 from CNY 3,272,900,000.00[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,872, with the largest shareholder holding 24.64% of the shares[10] - The company’s major shareholder, Fuxing Group, holds 233,928,648 shares, representing 24.64% of the total share capital of 949,322,474 shares[13] - The company has a share repurchase account holding 34,338,538 shares, which accounts for 3.62% of the total share capital[11] - Fuxing Group has committed to not reducing its shareholding through the secondary market until November 9, 2010, and has adjusted the minimum selling price to CNY 14.55 per share[13] Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 46.73% to ¥283,260,619.50 due to an increase in settlement notes received[8] - The company experienced a 124.67% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥91,308,079.28, primarily due to an increase in land value-added tax[8] - The company reported a 100% decrease in investment income, with no gains from subsidiary transfers in the current period, compared to a loss of ¥13,157,402.83 in the previous year[8] - The company recorded a total revenue from sales of goods and services of CNY 1,978,290,142.79, an increase from CNY 1,844,826,272.05 in the previous year, reflecting a growth of approximately 7.2%[22] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,276,001,241.06, down 16.9% from CNY 1,537,277,104.83 year-over-year[19] - The company’s research and development expenses for Q1 2023 were CNY 8,492,712.89, down from CNY 9,619,990.55 in the previous year[19] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 94,391,003.47 from CNY 84,166,448.05 year-over-year[19] - The company recorded a 40.65% decrease in cash paid for dividends and interest, amounting to ¥145,585,407.47, due to a reduction in interest payable[8]