湖北英达律师事务所 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖北福星科技股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受湖北福星科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北福星 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-039 湖北福星科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点： 武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人：董事长谭少群先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。 7、会议出席情况 出席本次 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-037 湖北福星科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月1日召开了第十一 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或 员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将全部或部分依法予以注销 并减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不 超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币4元/股（含），回购股 份期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。公司随后陆续披露了 《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司于2024 年2月7日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月 ...

中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作 为湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），本公司向特定对象 发行股票数量 223,491,752 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额为人民币 81,351 ...

中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作 为湖北福星科技股份有限公司（以下简称"福星股份"、"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等 有关规定，对福星股份预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据业务的发展和生产经营需要，2024 年度福星股份及子公司预计与福星 集团控股有限公司（以下简称"福星集团"）、湖北福星生物科技有限公司（以下 简称"福星生物"）发生日常关联交易，预计 2024 年度发生日常关联交易总额为 1,660.00 万元。上述日常关联交易事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事 进行了回避表决，本次关联 ...

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 湖北福星科技股份有限公司 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 1 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人田志龙，中国国籍，管理学博士。现任华中科技大学管理学院教授、博 士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。兼任浙江 亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起任公司独立董事，任职期间严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独立董事的任职 要求，本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受控股 股东或者其他与公司存在利害关 ...

湖北福星科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2017年4月至2023年6月担任公司独立董事，并于2023年6月2日在公司 召开2022年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立 董事及各专门委员会中相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人夏新平，中国国籍，管理科学与工程博士。现任华中科技大学管理学院 教授、博士生导师。兼任湖北鼎龙控股股份有限公司（300054.SZ）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及本公司章程的规定和对独立董 ...

独立董事 2023 年度述职报告 湖北福星科技股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 任职期间，本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召 开前主动查阅资料，持续地了解公司经营情况，为会议的讨论和决策做好准备。 在会议期间，本人与管理层充分交流，发挥在战略管理咨询专业优势，对公司经 营管理和战略发展等重要方面，提出专业、合理的建议，并认真审议每一项议案， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。出席会议情况如下： | | | 1 | 事 | 本年应参加 | 现场出 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 湖北福星科技股份有限公司 本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。兼任深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股 份有限公司（301322.SZ）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物 医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起再次担任公司独立董事，任职期间严格遵守《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...

湖北福星科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102524号 传直 Fay · 027-85424329 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,福星股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2024)0102524 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北福星科技股份有限公司〈以下简称"福星股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、福星股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...