中钢国际 独立董事意见 关于中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事召开了专 门会议，就公司第九届董事会第三十七次会议审议的关于向宝武集团财务有限责 任公司申请综合授信事项发表独立意见如下： 结合日常经营和业务开展需要，公司拟向宝武集团财务有限责任公司申请综 合授信，该项关联交易属于公司的正常经营需要，符合"公平自愿、互惠互利" 的原则，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存 在损害上市公司和股东利益的情形。同意向宝武集团财务有限责任公司申请综合 授信，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 徐金梧 季爱东 赵 峡 王天翼 2 _______________ ________________ ________________ _______________ 中钢国际 独立董事意见 （此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-126 中钢国际工程技术股份有限公司 关于向宝武财务公司申请综合授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟向 宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）申请综合授信。 2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下 简称"宝武集团"）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定， 本次交易属于关联交易。 3. 2023 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十六会议审议通过了《关于 与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。 4. 2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第三十七会议审议通过了《关于 向宝武集团财务有限责任公司申请综合授信的议案》，该议案在提交本公司董事 会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需 提交公司股东大会审议， ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-125 中钢国际工程技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 现场会议时间：2024 年 1 月 5 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-124 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通 知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司 董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（董 事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订（章程修订案见附件 1），并提请股东大会授权公司董事会及董事长或 获其授权人士向工商登记机关申请办理工商变更相关事项。 表决结果：7 票同意，0 ...

| 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召 开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十二次会议，分别审议通过 了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 6 个月。具体内容详见 2023 年 6 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上刊登的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-52）。 截至 2023 年 12 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 3 亿元募集资金 全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 6 个月。公司已将上 ...

2023 年 11 月 23 日 1 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不 得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生的任何后果 承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对中钢国际工程技术股份有限 公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）及其发行的"中钢国际工程技术股份有限公司 2021 年 可转换公司债券"（以下简称"中钢转债"）进行了信用评级。2023 年 6 月 27 日，东方金诚对中 钢国际主体及"中钢转债"进行了定期跟踪评级，维持主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，维持 "中钢转债"信用等级为 AA+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2023 年 10 月 10 日，中钢国际发布《中钢国际工程技术股份有限公司关于提 前赎回"中钢转债"的公告》称，自 2023 年 9 月 11 日至 202 ...

一、本次重大诉讼事项的基本情况 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中钢国际"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下统称"指 定信息披露媒体"）披露了《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2023-25）。 唐山市中级人民法院受理立案了中钢国际下属全资子公司中钢设备有限公司（以 下简称"中钢设备"）因建设工程合同纠纷诉河北华西特种钢铁有限公司（以下 简称"华西特钢"）一案。 二、本次重大诉讼事项的进展情况 近日，中钢设备收到唐山市中级人民法院电子民事调解书，经法院主持调解， 双方自愿达成和解协议，主要内容如下： | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 关于子公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 中钢国际工程技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-41 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（） 单位/人员（签名） 国泰君安证券、长城证券、万向信托、四海投资、尚诚资管、明达资管、 拾芮基金、睿郡资管、宁泉资管、美市科技、度势投资、东方资管、冰河 资管、金光紫金创投、盛世知己投资、信石投资、景顺长城基金、汇丰晋 信基金、长谋投资、旭日盛德资管、国投泰康信托、正圆基金、复通基金、 参与单位名称 东吴基金、淡水泉投资、联创投资、汉和汉华资管、邦政资产、IGWT 及人员姓名 Investment、HD CAPITAL LIMITED、HARMONY CAPITAL GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIMITE 申万宏源证券、兴业基金、正圆投资、浙商证券、山证资管、九泰基金、 邦政资产、璟恒投资、泰山保险、中航基金、远信基金、人保资管、Marco Polo Pure Asset Management 天蝎座资管 时间 2023年11月21日 地点 公司25 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中钢国际工程技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-848 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢国际工程技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：000928 | 证券简称：中钢国际 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127029 | 债券简称：中钢转债 | | 中钢国际工程技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 本次股东大会于2023年11月16日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢 国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事 会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份 706,727,965股，占上市公司总股份的49.2615％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份698,001,905股，占上市公司总股份的48.6 ...