第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘书不 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 董事会秘书处具体负责公司内幕信息的日常管理工作，在董事会秘书领导 下具体负责公司内幕信息知情人报备工作，协助董事会秘书做好内幕信息保密工作，并 负责公司内幕信息的监管工作。 内幕信息知情人登记管理制度 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、业务规则及《北京中 ...

董事会秘书工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）制定。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联络 人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高 级管理人员和公司相关有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向中国证券监 督管理委员会（以下简称：中国证监会）和深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）大学本科以上学历， ...

评估报告书 估价报告编号:中评房(2025)房评字第 C10006 号 估价项目名称:北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车 库、地下库房用途房地产抵押价值评估报告 北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估 房地产抵押估价报告 估价报告编号:中评房(2025)房评字第 C10006 号 估价项目名称:北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地 下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估报告 估 价 委 托 人:南京银行股份有限公司北京分行 房地产估价机构:中安盛世(北京)土地房地产资产评估有限责任公司 注册房地产估价师:胡怀杨(注册号 1120140060) 郭 凡(注册号 1120110094) 估价报告出具日期:二〇二五年十月二十八日 北京市海淀区中关村大街 18 号部分楼层综合、地下车库、地下库房用途房地产抵押价值评估 致估价委托人函 南京银行股份有限公司北京分行: 受贵方的委托,中安盛世(北京)土地房地产资产评估有限责任公司根据国家有关房地 产抵押价值评估的规定,本着独立、客观、公正、谨慎的原则,按照科学、公允的方法,对 贵方委托的位于北京 ...

关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告 共 6 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-121 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于公司 为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 经银行选定的深圳市国策房地产土地资产评估有限公司对上述 72 个车位房 地产进行评估并出具编号为深国策估字 FBJ[2025]100021 号的《房地产抵押估价 1 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告 共 6 页 报告》：上述房地产于价值时点 2025 年 9 月 8 日的抵押价值为 2,522.94 万元人 民币。 经银行选定的中安盛世（北 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 共 46 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-119 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 公司部分治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，取消监事设置，《公司法》 中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关制度中涉及监事的表述相应删除，同时修订《公司章 程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起解除监事职务。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会及监事仍 将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能， 对公司经营成果、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 1 关于取消监事会并修订《公司章程》和修订、制定及废止 ...

关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-122 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的公告 上述投资事项尚未实际开展，公司终止对外投资事项不会对公司生产经营及 财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 四、备查文件 1、第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于终止 下属公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第二次临时会议，审 议通过《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司全资子公司北京 中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司 拟以自有资金 100 万元人 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-120 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的公告 共 5 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第六次临时会议，审议通过《关于公司 为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如 下： 一、担保情况概述 经第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议、2024 年第五次临时股东会审 议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四 环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不 超过 7,000 万元人民币的融资授信，授信期限为 1 年，公司以其部分综合、地下 库房、地下车位等用途房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保，并提供连带 责任保证担 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-123 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 共 6 页 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-117 第九届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事 会 2025 年度第二次临时会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届监事会 2025 年度第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会在全面了解、审核公司 2025 年第三季度报告后，发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...

第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 共 5 页 具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号： 2025-118）。 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-116 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事 会 2025 年度第六次临时会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体参会董事审议通过公司《2025 年第 ...