湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员会议事规则 （本议事规则经2025年10月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，明确董事会审计委员会（以下简称"委员会"） 的职责，保障公司财务信息真实、准确、完整，完善公司治理结构，提升内部控制 有效性，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事和审计委员会履职手册》等法律、法规、 监管规定及《公司章程》有关规定，制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责， 依据董事会授权开展并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 组织机构 第三条 委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。委员会委员 由董事会选举产生。 第四条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由委员会推 举产生，负责主持委员会工作。 第五条 委 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-70 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增加与湖南钢铁集团 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称"湘钢物产"）是湘潭钢铁集团 有限公司（以下简称"湘钢集团"）与物产中大金属集团（以下简称"物产金属"） 的合资子公司。物产金属是世界 500 强企业物产中大集团股份有限公司（以下简 称"物产中大"）的核心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成服务商， 旗下拥有 50 家全资、控股及参股企业，已建立了完善的海内外销售网络。为借 助物产金属在市场开拓、价格管理、经营模式及资源渠道上的优势，拓宽钢材产 品销售渠道，提升终端服务能力，实现资源保障和采购降本，公司子公司湖南华 菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）拟新增与湘钢物产的日常关联交 易预计 5 亿元。 （二）关联关系说明 湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）为公司控股股东，湘 钢物产为湖南钢铁集团下属控股子公司。 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-71 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱湘钢炼钢厂新建大方坯连铸机项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资项目的基本情况 为进一步推动公司产品结构高端化，更好地响应市场和客户需求，提升棒材 品种质量，扩展棒材产品规格，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简 称"华菱湘钢"）炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目（以下简称"项目"），投资 额 51,237 万元，建设期 15 个月。 （二）投资项目的审批程序 该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无须提交股东会审议批 准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （三）该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成借壳，无需有关部门批准。 二、投资项目具体情况 1、项目名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司炼钢厂大方坯连铸机 2、项目建设内容： （1）建设一台四机四流的大方坯连铸机； （2）对 150T 冶炼跨、50 ...

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-72 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025-10-27 议案一 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年财务审计机构的议案 各位股东： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、 能力，在为公司提供 2024 年年报审计服务期间，严格遵守国家相关法律 法规，坚持独立、客观、公正的执业准则，出具的年度审计报告能够客观 公正、真实全面地反映公司财务状况和经营成果，公允合理地发表了独立 审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》《湖南省国资委关于加强省属监管企 业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等有关文件制度的要求，结 合实际情况，公司于 2025 年 7 月通过邀请招标选聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为 36 万元。信永中和作为内资大所，具有很好的内部控制审计专业胜任能力， 能够满足公司内控审计工作的要求。同时，信永中和作为公司 2025 年度 财务审计机构，从事内部控制 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-68 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第九届董事会第 二次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2025 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 公司 2025 年 1-9 月实现营业收入 945.98 亿元，实现利润总额 42.29 亿元；实现归 属于母公司所有者的净利润 25.10 亿元，同比增长 42%。其中，2025 年第三季度实现 营业收入 318.04 亿元，实现利润总额 12.46 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 7.62 亿元， ...

华菱钢铁公告，第三季度营收为318.04亿元，同比下降10.59%；净利润为7.62亿元，同比增长73.22%。 前三季度营收为945.98亿元，同比下降14.96%；净利润为25.1亿元，同比增长41.72%。 ...

人民财讯10月27日电，华菱钢铁（000932）10月27日公告，为进一步推动公司产品结构高端化，更好地 响应市场和客户需求，提升棒材品种质量，扩展棒材产品规格，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司 (简称"华菱湘钢")炼钢厂拟新建大方坯连铸机项目，投资额5.12亿元，建设期15个月。 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-69 湖南华菱钢铁股份有限公司 □是 否 1 湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 31,803,720,586.10 | -10.59% | 94,5 ...

Market Performance - The steel sector saw an increase of 1.78% on October 27, with Xinxing Casting leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3996.94, up 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13489.4, up 1.51% [1] Individual Stock Performance - Xinxing Casting (000778) closed at 4.32, up 6.93% with a trading volume of 4.0121 million shares and a transaction value of 1.76 billion [1] - Anyang Iron & Steel (600569) closed at 2.44, up 5.63%, with a trading volume of 1.571 million shares and a transaction value of 387 million [1] - Other notable performers include Sangang Min Guang (002110) up 3.98%, Baosteel (600019) up 1.82%, and Hualing Steel (000932) up 2.96% [1] Capital Flow - The steel sector experienced a net inflow of 680 million in main funds, while retail funds saw a net outflow of 355 million [2] - The main funds' net inflow for Xinxing Casting was 2.33 billion, representing 13.23% of its total trading volume [3] - Anyang Iron & Steel had a main fund net inflow of 84.75 million, accounting for 21.90% of its trading volume [3]