湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事 会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保公司良好运 作和可持续发展。 一、2023 年公司经营情况整体回顾 报告期内，公司董事会严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行 经营决策、行使权力和承担义务等，修订完善了公司章程、"三会"议事规则、 投资者关系管理工作制度、募集资金管理办法等制度，确保公司在规则和制度的 框架中规范运作；推动完成部分董事、监事、高级管理人员选任工作，进一步完 善以董事会为核心的公司治理运作机制，股东大会、董事会、监事会、执委会各 机构之间权责分明、有效制衡，促进科学决策；深度整合纪检监察、审计、法务、 风控等监督力量，健全大监督体系，定期开展内部审计、内控检查、风险评估、 法律审核、专项调查与检查等。董事会还聘请了独立第三方中介机构对公司财务 情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问题、提示风险，提出解决方案，进 一步提升规范运作水平。 （四）高度重视沟通交流，维 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-86 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华菱钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华菱钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华菱钢铁公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-84 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南华 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 1、监督公司财务状况 报告期内，公司先后出具四期定期报告，监事会提前对报告进行了审核， 认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况，报告的编制和审议程序符合 相关法律法规的要求；年度报告的审计机构为天健会计师事务所，监事会认为天 健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任，其审计意见客观公 正。 针对续聘天健会计师事务所为财务审计机构的事项，监事会认为天健会计 师事务所在提供 2022 年度审计服务过程中恪尽职守，审计时间按充分，审计人 员配置合理、执业能力胜任，能够满足公司审计要求，同意续聘天健会计师事务 所为公司 2023 年度财务审计机构。针对聘请天健会计师事务所为内控审计机构 的事项，监事会认为天健会计师事务所同时作为公司内部控制审计机构和公司财 务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，为公司提供高质量的服 务，同意聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度内部控制审计机构。 2、监督公司规范运作 在三会运作方面，监事会分别于 2023 年 3 月 22 日、8 月 22 日列席了公司 以现场方式召开的 2022 年度董事会和 2023 年半年度董事会， ...

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供股东分配 的利润为 1,905,812,957.90 元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司 发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东 回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领 域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红 比例提升 5.3 个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 5,250,560,699.24 元，占公司最近三年 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2-85 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况 为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱 涟源钢铁有限公司（以下简称"华菱涟钢"）拟实施冷轧高端家电板建设项目（以 下简称"项目"），投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。 2、投资项目的审议程序 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审 议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。 3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的具体内容 1、项目名称：华菱涟钢冷轧高端家电板项目。 华菱涟钢冷轧板厂现有6条生产机组，其中3条主要生产建筑板及家电用钢， 但现有机组因镀锌明火加热方式、光整机能力不足的问题，镀层产品存在渣斑、 条锌、色差等表面质量瑕疵，难以生产表面质量要求高的 FC 级、FD 级高档家 电用板，盈利能力受限；目前仅有 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-11 湖南华菱钢铁股份有限公司 5、公司监事及高管人员列席了会议。 2、召开方式：现场方式。 第八届董事会第二十次会议决议公告 3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向 宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。 独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行 使表决权。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董 事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 2023 年度经营情况和 2024 年主要业务计 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及会议表决情况 2023 年度，本人参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行 了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公 司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 加会议次数 | 次数 | | 情况 | | 蒋艳辉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 对全部议案 | | | | | | | | 均投同意票 | 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时 ...