公司会计机构负责人: 3 2 | | | | | 辈中能源股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 黄金往来方 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额(不 含利息) | 2023年度往来资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末往来 往来形成原因 资金余额 | 往来性质 | | | 烟聚隆化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 277,825.50 | 299,508.61 | | 271.992.16 | 305,341.95 往来款 | 非经营性往来 | | | 河北金牛那北煤业有限公司 | 于公司 | 其他应收款 | 2,823.90 | | | | 2.823.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 西奇阳段王煤业集团有限公司 | 于公司 | 其他流动资产 | 50,0 ...

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于2023年8月24日下午3：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名，董 事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了 通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及 其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真 审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年半年度报告》及摘要的议案 根据《公司章程》的规定，公司编制完成了《2023 年半年度报告》 及摘要。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-060 冀中能源股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 二、关于财务公司风险评估报告的议案 为了确保公司在冀中能源集团财务有限责任公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《冀中能源股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，关于公司第七 届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独 立意见 经对公司 2023 年半年度财务报告核查，我们认为：公 司控股股东及其下属企业因经营性往来占用上市公司资金 符合相关法律、法规及规范性文件规定。 三、关于对外担保的专项说明和独立意见 一、关于财务公司风险评估报告的独立意见 我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报 告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务 有限责任公司二○二三年六月三十日风险评估审核报告》 （致同专字【2023】第 110A016467 号)充分反映了截至 2023 年 6 月 30 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 独立董事：冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂 二〇二三年八 ...

致同专字(2023)第 110A016467 号 冀中能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司"）管理层对财务公司 2023年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们 认为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理 的基础。 经审核,我们认为: 关于冀中能源集团财务有限责任公司 二０二三年六月三十日风险评估 审核报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e are a Grant Thornton 载 目 审核报告 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 本报告 ...

冀中能源股份有限公司 关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）。 2、增资金额：人民币 45,500 万元。 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本 32 亿元，冀中能源集 团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）持有其 45%的股份， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）持有其 35%的股份，华 北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"）持有其 20%的股份。 本次增资为财务公司原股东按照持股比例进行的同比例增资，增资完 成后，控股股东及股权结构不会发生变化。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-059 4、财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据深圳 证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，本次增资构成关联交易。 5、本次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 交易 ...

关联董事刘国强先生、王玉民先生、高文赞先生回避了表决。 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于2023年8月17日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二 会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人 送达或传真方式发出。本次会议应到董事10名，现场出席董事4名， 董事王玉民、陈国军及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行 了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员 及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认 真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议 案 为增强财务公司资本实力，优化监管指标，提高抵御风险的能力， 保障公司股权投资安全，经协商，财务公司的各股东拟按照持股比例， 同比例向财务公司增资，增资金额合计人民币 13 亿元，其中冀中能 源集团增资人民币 5.85 亿元，公司增资人民币 4.55 亿元，华北制药 增资人民币 ...

1、本次增资的内容及方式符合国家法律、法规和其他 规范性文件的规定，具备可操作性；符合公司经营发展需要， 定价公平合理，本次交易符合上市公司及中小股东的利益。 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十七次会议相关事项的 事前认可 二〇二三年八月十七日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份 有限公司章程》等规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在公司第七届董事会第三十 七次会议前收到了相关议案的有关材料，经审阅并听取公司 有关人员关于有关事项的专项汇报，现发表对相关事项事前 书面意见如下： 2、本次增资事项符合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的 利益。我们对上述关联交易表示认可，全体独立董事同意将 本次交易的相关议案提交公司董事会进行审议。由于本次交 易的交易对方与公司同属冀中能源集团的控股子公司，本次 交易构成关联交易，关联董事应回避表决。 独立董事：冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易 ...

独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《冀中能源股份有限公司章程》的 有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第七届董事会 第三十七次会议相关事项发表独立意见如下： 冀中能源股份有限公司独立董事 公司与财务公司的其他股东对财务公司进行同比例现 金增资，有利于财务公司业务发展，有利于提升财务公司金 融服务能力，增资行为符合商业惯例和有关规定，定价公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特 别是中、小股东利益情形。全体独立董事同意本次交易。 关于第七届董事第三十七次会议相关事项的 一、关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资暨关联 交易的独立意见 2023 年 8 月 17 日 独立董事： 冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-056 冀中能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年7月26日、8月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行了公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2023年8月10日下午2：30 （2）网络投票时间： 2023年8月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月 10日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月10 日9：15至 ...