冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡晓珂） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要 求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作 用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡晓珂，男，1971 年出生，博士。曾任农业 部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副教授、 商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中国商法 学会理事，北京市立方律师事务所兼职律师。自 2020 年 10 月起任公 司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 5 名 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡传雨） 本人作为冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和 要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会 议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监 督作用，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：胡传雨，男，1978 年出生，硕士。曾任中央 财经大学金融学院学生工作办公室主任，金融学院办公室主任，院长 助理。现任中央财经大学教育部金融学教指委秘书处办公室主任，中 央财经大学证券期货研究所研究员，汇洲智能独立董事。自 2024 年 4 月起任公司独立董事。 （二）独立性自查情况：作为公司独立董事，我本人及我的直系 亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直 系亲属没有直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司 前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥18.73 billion, a decrease of 23.01% compared to ¥24.33 billion in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.21 billion, down 75.56% from ¥4.94 billion in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥2.49 billion, a decline of 45.74% compared to ¥4.59 billion in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.342, a decrease of 75.56% from ¥1.399 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥53.20 billion, an increase of 1.66% from ¥52.33 billion at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥20.94 billion, a decrease of 6.97% from ¥22.51 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a weighted average return on equity of 5.56% for 2024, down from 22.66% in 2023, a decrease of 17.10%[18]. - The company experienced a significant decline in net profit, with the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 being approximately ¥1.25 billion, down 59.35% from ¥3.08 billion in 2023[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.00 per 10 shares to all shareholders[4]. - The company distributed a total dividend of ¥2.827 billion for the year, ensuring the protection of investor rights[37]. - The proposed dividend distribution for 2024 is 6.00 yuan per 10 shares, totaling 2.120 billion yuan[123]. Coal Production and Sales - The company's coal production reached 26.9289 million tons, with coal sales of 24.2543 million tons, generating coal sales revenue of 14.687 billion yuan, accounting for 78.41% of total operating revenue[29]. - Coal production for 2024 reached 2,692.89 million tons, a slight decrease of 1.76% from 2,741.22 million tons in 2023, while sales volume for coal was 2,425.43 million tons, down 6.85% from 2,603.87 million tons[38]. - The average selling price of raw coal increased by 12.10% to ¥471.03 in 2024 from ¥420.17 in 2023, while the average selling price of coking coal decreased by 22.55% to ¥1,012.75 from ¥1,307.55[39]. - The company’s coal segment accounted for 78.41% of total revenue in 2024, down from 79.54% in 2023, reflecting a 24.10% decline in coal revenue[40]. Operational Efficiency and Strategy - The company has acknowledged uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report for the recent year[18]. - The company’s operational efficiency and safety supply capabilities have significantly improved due to years of resource integration and modernization[28]. - The company plans to maintain a balanced coal market supply and demand in 2025, with continued high levels of coal imports[28]. - The company has established a comprehensive sales management system to optimize coal sales and improve revenue collection[30]. - The company implemented a strategic focus on "stronger main business and better non-coal operations," establishing a plan for four "10 million ton mining areas" to ensure high-quality development[35]. Environmental Compliance and Management - The company has complied with environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[133]. - The company is actively managing pollution emissions, adhering to industry standards for various pollutants[134]. - The company achieved a wastewater treatment compliance rate of 100% across all facilities, with specific chemical oxygen demand (COD) levels meeting the standard of 30 mg/L in the Ziya River basin[135]. - The company has implemented comprehensive pollution prevention measures, ensuring all pollutants are treated and discharged within regulatory limits[137]. - The company has established a comprehensive environmental management system, ensuring orderly and standardized environmental protection work[145]. Corporate Governance and Management Changes - The company has established a relatively complete corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and ensuring operational transparency[82]. - The company reported a participation rate of 62.03% in the first temporary shareholders' meeting of 2024, held on April 23, 2024[87]. - Liu Guoqiang resigned as chairman and director of the company on April 3, 2024, due to work reasons[89]. - The current chairman, Yan Yunsheng, has held the position since April 3, 2024, and will serve until April 23, 2027[88]. - The company has seen a significant turnover in senior management, with multiple executives resigning or being replaced due to work adjustments and retirements[90][91]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to achieve a raw coal production target of 27 million tons and an operating revenue of 16 billion yuan for 2025[77]. - The company aims to enhance asset quality and efficiency through capital operations, focusing on resource integration and diversified market management[72]. - The company is committed to maintaining stability during this transition period while pursuing its long-term strategic goals[96]. - Future performance guidance will be influenced by the new management's strategic direction and market conditions[92]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions during the reporting period was 618,835.40 million yuan, with related party purchases at 285,130.26 million yuan and related party sales at 333,705.14 million yuan[165]. - The estimated total amount of related party transactions for 2024 is projected to be 811,979.62 million yuan, including related party purchases of 392,282.36 million yuan and related party sales of 419,697.26 million yuan[165]. - The company has ensured compliance with environmental regulations and policies through in-depth inspections and evaluations of major environmental projects[145].

近年来，随着矿井开采深度的不断延伸，冀中能源峰峰集团羊东矿井下巷道压力持续增 大，生产接替紧张成为制约矿井安全高效生产的一大难题。该矿结合实际，不断探索应用深 埋深高应力矿井超前支护单元式支撑装置，蹚出了井下使用超前支护装置的一条新路子。 难题倒逼支护创新 为了成功应用超前支护单元式支撑装置，该矿迅速成立了由主要负责人挂帅的支护攻坚 专班，多次组织相关技术人员召开专题会议研究讨论，并深入井下一线现场调研，确定了应 用单元式支撑装置的方案，并与天择公司相结合，"量身定制"了适合羊东矿矿井地质条件的 单元式支撑装置。 该矿8268工作面走向长746米至759米，倾斜长175米至197米。在这个工作面使用原施工 工艺的基础上，通过摸索研究，进一步优化回采工作面的上顺槽支护方法，提前使用WPZ- 30/770L型巷道修复机配合SGB420/30型刮板输送机进行扩帮卧底，达到外移单元式支撑装 置的要求，并且将原用于工作面支护的液压支柱改造优化后用于工作面顺槽超前支护单元式 支撑装置，进一步提高了顺槽的超前支护强度，实现了工作面顺槽超前支护机械化，取消了 单体液压支柱配合金属铰接顶梁、π型梁、工字钢、圆木等支护工序，减少 ...

| | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 持股份 比例（%） | 股本比例 （%） | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 一致行动人 | | | | | | | | 冀中 能源 | 是 | 100,000,000 | 8.56 | 2.83 | 2020-9-22 | 2025-4-3 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | 集团 | | 440,000,000 | 37.67 | 12.45 | 2020-9-24 | 2025-4-3 | 石家庄分行 | | 合计 | | 540,000,000 | 46.24 | 15.28 | | | | 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-015 冀中能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（ ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-015 冀中能源股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）的通知， 获悉冀中能源集团将其所持有公司部分股份办理了解除质押业务，具 体情况如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 押数量（股） | 比例（%） | （%） | | | | | 冀中 能源 | 是 | 100,000,000 | 8.56 | 2.83 | 2020-9-22 | 2024-4-3 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | 集团 | | 440,000,000 | 37.67 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-014 冀中能源股份有限公司 ●本次权益变动后，冀中能源集团持有公司股份的比例由 32.81% 增加至 33.01%。 公司于近日收到控股股东冀中能源集团出具的《关于增持冀中能 源股份有限公司股份触及 1%的告知函》，知悉冀中能源集团于 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 4 月 7 日期间通过集中竞价方式增持公司股 份 7,191,800 股，增持比例触及 1%。现将有关情况公告如下： 1．基本情况 | 信息披露义务人 | 冀中能源集团有限责任公司 | | --- | --- | | 住所 | 邢台市信都区中兴西大街１９１号 | 权益变动时间 2025 年 4 月 7 日 股票简称 冀中能源 股票代码 000937 变动类型 （可多选） 增加☑ 减少□ 一致行动人 有☑ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股 等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 719.18 0.20 合 计 719.18 0.20 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-013 公司于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间，在河北产权 市场对外发布了转让青龙煤业 90%股权及所持债权的相关信息。截止 挂牌日期届满，未征集到符合条件的意向受让方。经研究，公司决定 终结本次挂牌转让事项。 三、其他事项说明 本次挂牌终结不会对公司的正常生产及经营情况产生重大影响， 公司仍持有青龙煤业 90%的股权。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 冀中能源股份有限公司 关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开挂 牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的议案》。为盘活资产，快速回 流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青 龙煤业"）90%股权及公司所持青龙煤业的债权（以下简称"标的资 产包"）在河北产权市场有限公司（以 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-012 冀中能源股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施进展暨 增持时间过半的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能源集团"）出具的 《关于增持冀中能源股份有限公司股份计划实施进展情况的告知函》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期投资价值的认可， 为增强投资者信心，维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健 康的发展，冀中能源集团自 2024 年 11 月 29 日起 6 个月内计划通过 深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗 交易等）增持公司股份，增持不设定价格区间，计划增持金额不低于 2 亿元人民币（含），不高于 4 亿元人民币（含）。具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》《中国 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-011 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开挂 牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的议案》。为盘活资产，快速回 流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称"青 龙煤业"）90%股权及公司所持青龙煤业的债权（以下简称"标的资 产包"）在河北产权市场有限公司（以下简称"河北产权市场"）公 开挂牌转让。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源 股份有限公司关于公司公开挂牌转让青龙煤业 90%股权及所持债权的 公告》（公告编号：2024 临-087）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已向河北产权市场提交《企业产权转让 信息披露申请书》并获受理，河北产权市场对外发布了正式信息披露 公告，青龙煤业 90%股权及所持债权的挂牌 ...