冀中能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系，在投 资者中建立公司的诚信度，本着有利于完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大 化的目标，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《冀中能源股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露， 并运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业 整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

冀中能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层依法行使职权、有效履行职责，依据《公司法》《公司章 程》及国家有关法律法规的相关规定，结合公司实际，制定本规 则。 第二章 经理层成员任免 第二条 公司设经理层，为公司的执行机构，执行董事会决 议并负责公司的日常经营管理。 第三条 公司设总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 根据工作需要，设副总经理、总会计师、总工程师、总经济师等 高级管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 公司管理层人员任职应当具备下列条件： （一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌 握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有《公司法》第一百四十六条所列情形之一者，或 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未被解除 的人员，不得担任公司高级管理人员。 第六条 国家公 ...

冀中能源股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 - 1 - | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 6 - | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 - 7 - | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 - 10 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 - 15 - | | 第三节 股东会的一般规定 - 17 - | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 - 29 - | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事会 - 38 - | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 60 - | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 68 - | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 ...

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、股东，特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出 现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 应当按照法律、行政法规、中 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-056 冀中能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 证监会和证券交易所的规定履行信息披露 | | --- | --- | --- | | | | 义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生 | | | | 效后积极配合执行。涉及更正前期事项的， | | | | 将及时处理并履行相应信息披露义务。 | | | | 第三十七条 有下列情形之一的，公司 | | | | 股东会、董事会的决议不成立： | | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出 | | | | 决议； | | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事 | | | | 项进行表决； | | 20 | | （三）出席会议的人数或者所持表决权 | | | | 数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | | 或者所持表决权数； | | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表 | | | | 决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 人数或者所持表决权数。 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-058 冀中能源股份有限公司 关于新增 2025 年度关联交易及预计 2026 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、补充确认 2025 年日常关联交易基本情况 （一）补充确认的关联交易概述 由于生产经营需要，2025年度公司与部分关联方实际发生的日常 关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，新增预计金额总 计 125,750.00 万 元 ， 其 中 关 联 采 购 74,000.00 万 元 ， 关 联 销 售 51,750.00万元。 （二）补充确认的关联交易类别及金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类 | | 关联交易内 | 2025 年合同 | 2025 年度预计 | 补充确认 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 容 | 签订金额或预 计金额 | 发生金额（未经 审计） | 金额 | | | 供应链科技 邯矿集团 | 材料 材料 | 1,392.65 600.0 ...

关于聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙） 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-057 冀中能源股份有限公司 3、变更会计师事务所的简要原因：根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》《会计师事务所选聘制度（试 行）》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公 司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计 及内部控制审计服务。公司已进行了事前沟通，中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘请 会计师事务所及支付费用的议案》，拟聘任利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"利安达"） ...

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次会 议审议通过，公司决定于2025年12月8日（星期一）在公司金牛大酒 店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年 第三次临时股东大会。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-060 冀中能源股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月 8 日上午 9：15 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-055 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 三次会议于2025年11月21日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会 议厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰、李为 民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以 记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于新增2025年度日常关联交易的议案 为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能 力，2026 年公司继续在财务公司开展存贷款等金融业务。2026 年度， 公司预计关联存贷款等金融业务合计为 950,000.00 万元，其中关联 存款 700,000.00 万元，委托贷款 200,000.00 万元 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结合《公司章程》修改及 公司实际，公司修订了《公司累积投票制实施细则》等二十八项制度， 制订了《董事会秘书工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》 《信息披露暂缓与豁免制度》三项制度（具体内容详见公司同日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关 于修订<公司章程>及部分制度的公告》）。 关于《公司独立董事工作制度》《公司募集资金管理办法》《公 司累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理 制度》五项制度的修订，尚需提请公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、关于公司聘请会计师事 ...