证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-060 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，9 月 25 日，公司向财达证券股份有 限公司购买了一笔理财产品。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 委托理财托管人：招商银行股份有限公司 锁定 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-059 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 出席现场会议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 ...

关于理财产品部分赎回的公告 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-058 二〇二四年九月二十六日 本公告披露日，公司已将上述委托理财产品全部赎回。 二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买财 达证券睿达 10 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-056 冀中能源股份有限公司 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冀中能源股份有限公司收到控股股东冀中能源集团有限责 任公司（以下简称"冀中能源集团"）以及关联股东冀中能源峰峰集 团有限公司（下称简称"峰峰集团"）发来的《延期履行承诺的函》， 对 2019 年 3 月 26 日出具的《延期履行承诺的函》进行延期履行。 一、承诺的背景 三、延期承诺相关内容 为了维护上市公司的合法权益，冀中能源集团、峰峰集团拟分别 出具承诺，对避免及彻底解决同业竞争、矿权变更等事项进行约定， 具体如下： 1、冀中能源集团拟出具的承诺 冀中能源集团、峰峰集团于 2009 年 3 月 20 日在冀中能源 2009 年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同 业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。 2014 年 4 月 18 日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行 ...

一、关于全资子公司河北冀中新材料有限公司吸收合并全资子公 司邢台金牛玻纤有限责任公司的议案 河北冀中新材料有限公司（以下简称"冀中新材"）注册资本 117,100万元，营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等；邢台金 牛玻纤有限责任公司（以下简称"金牛玻纤"）注册资本39,500万元， 营业范围包括玻璃纤维及制品制造、销售等，以上两公司均为公司之 全资子公司。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-054 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于2024年9月20日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席4名，董事王玉民、陈国军、孟宪营及独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 关于控股股东及其关联方延期履行承诺的审核意见 我们认真审阅了该议案以及相应材料，认为：本次控股 股东及其关联方延期履行承诺，符合中国证监会《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规 定和要求。本次延期有助于控股股东及其关联方解决同业竞 争承诺的继续履行，有利于维护全体股东共同利益，不存在 损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意将相关议案提交董事会审议。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2024 年 9 月 20 日 2024 年第七次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第七 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-057 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年10月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-055 冀中能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议于2024年9月20日上午11：30在公司金牛大酒店四层第二会议 厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达 或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，张现峰先生、李 为民先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现 峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议 案： 经审议，监事会认为，公司控股股东及其关联方根据其解决同业 竞争承诺的工作进展拟延期履行避免同业竞争承诺，符合中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关 规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 此议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议 ...

冀中能源（000937.SZ）2024 年半年报点评 24Q2 业绩承压，中报分红股息率 3.6% 2024 年 08 月 17 日 ➢ 事件：2024 年 8 月 16 日，1）公司披露 2024 年半年报，2024 年上半年 公司实现营业收入 101.11 亿元，同比下降 31.46%；归属于上市公司股东的净 利润为 10.02 亿元，同比下降 70.26%。2）披露 2024 年半年度权益分派预案， 拟每 10 股派 2.0 元（含税），合计派发现金红利 7.07 亿元。 ➢ 由于煤价下滑，24Q2 公司盈利同、环比下降明显。24Q2 公司实现归母净 利润 2.93 亿元，同比下降 55.81%，环比下降 58.58%。24Q2 实现扣非后归母 净利润 2.95 亿元，同比下降 55.67%，环比下降 58.09%。 ➢ 24H1 煤炭业务毛利下滑。据公告，2024 年上半年，公司原煤产量 1353.84 万吨，煤炭销量 1239.81 万吨，煤炭销售收入 78.52 亿元，同比下降 36.9%， 销售成本 41.68 亿元，同比下降 44.25%，煤炭实现毛利润 36.84 亿元，同比下 降 25.9 ...

冀中能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 冀中能源股份有限公司 Jizhong Energy Reslurces Co.，Ltd. （000937 冀中能源） 2024 年半年度报告全文 2024 年 8 月 1 冀中能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人闫云胜、主管会计工作负责人张文成及会计机构负责人(会计 主管人员)杨立军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 冀中 ...