证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-065 冀中能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10 月9日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

北京市金杜律师事务所 关于冀中能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：冀中能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受冀中能源股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过并于 2020 年 7 月 11 日刊登 于深圳证券交易所网站等中国 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-061 冀中能源股份有限公司 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据工作需要，公司聘请张文成先生为公司董事会秘书（具体内 容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书 的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 2、关于利用自有资金开展委托理财的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计 划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币10亿元自有资金用于投 资理财（在此限额内资金可以滚动使用），包括委托银行、信托、证 券、基金等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品。同 时，董事会授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产 品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议 通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生 代行董事会秘书职责。 2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张文成先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。张文成先生为公司总会计师兼财务负责人，且已完成深 圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A- 2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，符合董事会 秘书的任职资格。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-063 冀中能源股份有限公司 传真号码：0319-2068666 电子邮箱： ffjt8037@163.com； 办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月一日 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影 响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于委托理财， 并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、 实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托 理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有资金进行理财，上 述资金额度可滚动使用。投资范围为委托银行、信托、证券 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-062 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司监事会 二〇二四年十月一日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于2024年9月30日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民以通 讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与 会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于利用自有资金开展委托理财的议案 经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在 保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财 有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公 司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述 事项 ...

冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第八次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第八 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第七次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任董事会秘书的审核意见 本次公司聘任董事会秘书的程序规范，张文成先生已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且张文成先生的教 育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会 秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》的有关规定。我们同意聘任张文成先生 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-060 冀中能源股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 根据上述公司董事会决议，9 月 25 日，公司向财达证券股份有 限公司购买了一笔理财产品。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 委托理财管理人：财达证券股份有限公司 委托理财托管人：招商银行股份有限公司 锁定 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-059 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议 审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店 四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第 四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 1 出席现场会议； （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 ...

关于理财产品部分赎回的公告 冀中能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于投资理财（在 此限额内资金可以滚动使用），并授权公司管理层负责办理具体投资 事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日，公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资 金开展委托理财的公告》（公告编号：2023 临-063）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-058 二〇二四年九月二十六日 本公告披露日，公司已将上述委托理财产品全部赎回。 二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况 截至本公告披露日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买财 达证券睿达 10 ...