冀中能源股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、监事及高 管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的 薪酬政策与方案，并依照上述考核标准、政策与方案进行考核， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、 独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总工程 师、总会计师、总经济师、财务负责人和董事会秘书等《公司 1 章程》规定的公司高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下 也同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《冀中能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事两名，非独立董事一名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名 ...

冀中能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，进一步优化公司规范运作，依法保障公司、 股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《冀中能源 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 1 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

冀中能源股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是公司董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略决策委员会成员由包括董事长在内的三名 董事组成，其中应包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 1 第九条 战略决策委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方 案进行研究并提出建议； 3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 资产经营项目进行研究并提出建议； 2 第五条 战略决策 ...

冀中能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化冀中能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对公司董事会负责。审计委员会下设审计工 作小组，由公司内部审计部门、财务部门、证券部门等相关 部门负责人组成，对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专 业会计人士的独立董事委员担任，负责主持和召集委员会会 议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再 ...

冀中能源股份有限公司董事会 对总经理授权管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善冀中能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制， 提高公司运行效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规、《冀中能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规 强制性规定的前提下，将公司董事会职权中的部分事项决策 权授予总经理。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控 制授权事项，防止违规授权、过度授权； （二）范围限定。凡属董事会法定职权的事项，不得授 权； （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳 定， 并根据内外部因素的变化情况和企业管理工作的需要， 适时变更或终止授权； （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督 检查，保障对授权事项决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别 - 1 - 授权事项。一般授权事项为本制度规定的授权事项 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-066 冀中能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三十九次 会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在公司金 牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年1 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-063 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第三十九次会议，以同意 10 票、反对 0 票、弃 权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议 案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受 影响的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于 委托理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于 产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此 委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 1 专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品，并授权公司管 理层负责办理具体投资事项，包括但不限 ...

证券代码: 000937 证券简称:冀中能源 冀中能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|---------------| | | | 编号:2023-005 | | 投 资 者关 系 活 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 广发证券 时间 2023 年 9 月 21 日 地点 公司办公楼 1719 会议室 上 市 公司 接 待 总会计师兼董秘 王立鑫 财务部副部长 杨立军 人员姓名 公司证代 李 英 1、最近焦煤价格上涨的原因? 答:从供给侧看,一方面主产区安全检查持续呈高压态 势,煤矿整体生产水平一般,另一方面,国外主要消费国需 求明显,对进口炼焦煤造成一定分流,导致国内炼焦煤整体 供应偏紧。从需求来看,下游钢厂开工持续高位,对炼焦煤 需求形成明显支撑。多重因素导致近期以来焦煤价格持续上 投 资 者关 系 活 涨。 动 主 要内 容 介 2、公司焦煤的季度 ...

证券代码： 000937 证券简称：冀中能源 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------| | | | 编号：2023-008 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 长江证券、摩根士丹利、嘉实基金、淡水泉、中邮理财、海通 资管、中信保诚基金、红筹投资等 8 家机构投资者 时间 2023 年 8 月 27 日 地点 电话交流 上市公司接待人 员姓名 总会计师兼董秘 王立鑫 公司证代 李英 1、目前，公司的焦精煤售价如何？ 答：根据煤种的不同，公司的焦精煤价格有所差异，目前 焦精煤价格区间在每吨 1100 元～1920 元。 2、从 2023 年半年度报告来看，公司的成本较去年同期有 所下降，主要原因是什么？ 答：报告期内，公司持续开展降本增效、提质增效、减人 投资者关系活动 提效、工艺优化、装备升级等措施，取得了一定的效果，未来 主要内容介绍 将继续开展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥14,752,399,884.48, a decrease of 26.19% compared to ¥19,987,040,410.33 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,367,093,851.42, representing an increase of 30.96% from ¥2,571,066,501.81 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,874,374,929.83, down 28.09% from ¥2,606,415,016.93 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥1,145,317,030.44, a significant decline of 63.06% compared to ¥3,100,710,414.62 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.9529, up 30.96% from ¥0.7276 year-on-year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥50,336,471,276.68, a decrease of 2.23% from ¥51,486,412,192.38 at the end of the previous year[12]. - The company reported a significant decline in trade revenue, which fell by 86.30% to CNY 2,754,495.57[24]. - The company reported a total operating income of 523,340.42 million and a net profit of 4,280.36 million for North China Pharmaceutical Co., Ltd.[37]. Revenue Breakdown - Coal segment revenue was CNY 12,444,563,101.27, accounting for 84.36% of total revenue, down 23.81% year-on-year[25]. - Chemical segment revenue decreased by 43.78% to CNY 1,686,245,542.89, representing 11.43% of total revenue[25]. - The revenue from the East China region increased by 75.30% to CNY 1,320,953,406.48, indicating a strong market performance[25]. - The total revenue from coal sales reached 55,489.06 million, representing a 4.62% increase compared to the previous period[60]. - The revenue from electricity and steam sales amounted to 232.02 million, with a growth rate of 9.78%[60]. - The company reported a significant increase in rental income from housing, totaling 256.1 million, which is a 64.43% increase[60]. Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 30.07% to ¥9,635,442,528.61 from ¥13,779,401,004.57, primarily due to a reduction in the volume of purchased coal for washing[22]. - The company's financial expenses increased by 15.15% to ¥295,356,926.86 from ¥256,496,553.84[22]. - The company's income tax expense decreased by 32.24% to ¥704,874,384.92 from ¥1,040,194,285.06, mainly due to a reduction in taxable profit[22]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 73 million, down 13.4% from CNY 84 million in the previous year[97]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents at the end of the reporting period, amounting to ¥9,398,556,697.75, accounting for 18.67% of total assets, a decrease of 2.12% from the previous year[28]. - The company reported a net cash flow from financing activities of -¥3,292,145,512.70, an improvement from -¥4,914,679,403.52 in the first half of 2022[102]. - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥2,163,700,865.47, compared to a net inflow of ¥2,292,713,453.28 in the first half of 2022[103]. - The company reported a cash balance of approximately ¥9.4 billion at the end of the period, down from ¥10.7 billion at the beginning of the period, indicating a decrease of about 12.2%[197]. Assets and Liabilities - Net assets attributable to shareholders were ¥21,090,583,895.42, slightly down by 0.14% from ¥21,120,080,179.87 at the end of the previous year[12]. - Total liabilities decreased to 25,826,665,041.75 from 26,726,412,192.38, indicating improved financial stability[92]. - The total current liabilities decreased to CNY 19,550,219,562.95 from CNY 22,394,097,003.37, indicating a reduction of approximately 12.3%[94]. - The total non-current liabilities increased to CNY 6,444,116,922.66 from CNY 4,160,553,156.64, representing an increase of about 55.0%[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to complying with environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[42]. - The company has established wastewater treatment facilities at all mines, utilizing biological oxidation processes for treatment[47]. - The company has implemented online monitoring systems for wastewater discharge, connecting with local environmental protection bureaus[47]. - The company has established three village assistance teams with 9 members to support poverty alleviation and rural revitalization efforts[52]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented corrective measures to enhance internal controls and improve information disclosure quality following administrative penalties received from regulatory authorities[57]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[54]. - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with various departments supporting its operations[117]. - The financial statements were approved by the company's seventh board of directors on August 24, 2023[117]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to optimize its industrial layout and accelerate structural adjustments to mitigate market risks associated with the coal industry[38]. - Jizhong Energy plans to expand its market presence by entering two new provinces by the end of 2024[44]. - The company is investing 500 million CNY in new technology development for cleaner energy solutions over the next three years[44]. - The company is exploring potential acquisitions in the renewable energy sector to diversify its portfolio[44].